12 individu dan organisasi dilarang melakukan perdagangan efek karena Tuan Do Thanh Nhan

Berdasarkan kesimpulan penyelidikan tambahan badan kepolisian atas kasus pidana tersebut, pada tanggal 19 Januari, Komisi Sekuritas Negara (SSC) mengeluarkan keputusan untuk menjatuhkan sanksi administratif kepada 12 organisasi dan individu.

Orang-orang tersebut termasuk Ha Nguyen Uyen, Huynh Nguyen Huong Tra, Ngo Thi Hoai Thanh, Ngo Thi Hoai Thuong, Nguyen Thi Kieu Lien, Nguyen Thi Minh Hiep, Phan Thi Nga, Phan Thi Thanh Sen, Phan Thi Thuong, dan Le Quang Nhuan. Organisasi tersebut adalah Louis Holdings JSC dan The Golden Group JSC (sebelumnya Louis Capital JSC).

Oleh karena itu, Komisi Sekuritas Negara memutuskan untuk menangguhkan transaksi sekuritas dari 12 organisasi dan individu pada 12 akun digital yang dibuka di Tri Viet Securities JSC (HoSE: TVB) dan 2 akun yang dibuka di APG Securities JSC (HoSE: APG) untuk jangka waktu 9 bulan sejak 19 Januari 2024 karena pelanggaran peminjaman akun kepada orang lain untuk memperdagangkan sekuritas, yang menyebabkan manipulasi pasar saham.

Ke-12 organisasi dan individu yang disebutkan di atas meminjamkan akun kepada Bapak Do Thanh Nhan untuk memperdagangkan sekuritas, yang menyebabkan manipulasi pasar saham untuk kode saham BII dan TGG.

Menurut Komisi Sekuritas Negara, berdasarkan kesimpulan investigasi badan kepolisian, 12 organisasi dan individu yang disebutkan di atas tidak memiliki pendapatan ilegal dari pelanggaran tersebut.

Selain itu, Komisi Sekuritas Negara juga mengeluarkan Keputusan tentang penerapan tindakan pencegahan untuk menghentikan pelanggaran undang-undang tentang sekuritas dan pasar sekuritas terhadap individu dan organisasi yang disebutkan di atas.

Pertama, larangan melakukan transaksi efek selama 2 tahun terhitung sejak tanggal 19 Januari 2024. Kedua, larangan memegang jabatan pada perusahaan efek, perusahaan pengelola dana investasi efek, cabang perusahaan efek dan perusahaan pengelola dana asing di Vietnam, serta perusahaan investasi efek selama 2 tahun terhitung sejak tanggal 19 Januari 2024 .

Sumber: https://www.nguoiduatin.vn/12-ca-nhan-to-chuc-bi-cam-giao-dich-chung-khoan-vi-ong-do-thanh-nhan-a646965.html