Ibu Truong My Lan sedang diselidiki atas tuduhan pencucian uang.

Pada konferensi pers tentang situasi dan hasil kerja kepolisian pada tahun 2023 yang diadakan pada sore hari tanggal 27 Desember, Mayor Jenderal Nguyen Van Thanh, Wakil Direktur Departemen Investigasi Kriminal Kejahatan Ekonomi (C03), Kementerian Keamanan Publik , memberikan informasi tentang tahap kedua investigasi dalam kasus yang melibatkan Van Thinh Phat Group, SCB Bank, dan entitas terkait.

Bà Trương Mỹ Lan bị điều tra tội rửa tiền - 1 — Mayor Jenderal Nguyen Van Thanh, Wakil Direktur Departemen Investigasi Kriminal Kejahatan Ekonomi (C03), Kementerian Keamanan Publik, memberikan informasi pada konferensi pers (Foto: Hai Nam).

Menurut Mayor Jenderal Thanh, ini adalah kasus besar, dengan sejumlah besar terdakwa dan individu terkait. Oleh karena itu, badan investigasi telah memisahkan kasus ini untuk diselidiki dalam dua fase.

Pada fase 2, Kementerian Keamanan Publik memfokuskan penyelidikannya pada dua tuduhan utama: Penggelapan aset terkait obligasi dan Pencucian uang, yang melibatkan Ibu Truong My Lan (Ketua Grup Van Thinh Phat).

Terkait dengan penipuan penerbitan obligasi, kepala Departemen C03 menyatakan bahwa lembaga investigasi telah menetapkan secara awal bahwa Ibu Truong My Lan menerbitkan 25 paket obligasi melalui empat perusahaan, dengan total penggalangan dana sekitar 30.000 miliar VND.

Bà Trương Mỹ Lan bị điều tra tội rửa tiền - 2 — Ibu Truong My Lan (Foto: VTP).

“Kesulitannya sekarang adalah mengidentifikasi para korban (investor yang membeli obligasi - PV),” kata Mayor Jenderal Thanh.

Wakil Direktur menyarankan agar para investor yang membeli obligasi dari Ibu Lan dan kaki tangannya melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi setempat tempat para korban mendaftarkan alamat mereka pada obligasi tersebut.

Terkait pencucian uang, Mayor Jenderal Thanh menyatakan bahwa undang-undang secara jelas mendefinisikan tindakan yang merupakan pencucian uang.

Kepala Departemen C03 mencontohkan pelaku kejahatan yang menggunakan uang hasil kejahatannya untuk investasi, transaksi perbankan, bahkan untuk keperluan sponsor dan amal.

Lebih lanjut, Mayor Jenderal Thanh menyatakan bahwa uang yang ditarik oleh Ibu Truong My Lan melalui aktivitas perbankan diinvestasikan dan digunakan untuk membeli properti real estat besar di seluruh negeri, dan sebagian ditransfer ke luar negeri.

Pada tahap 1, Kementerian Keamanan Publik menyelesaikan penyelidikan dan menyerahkan berkas kasus ke Kejaksaan Agung.

Pihak penuntut kemudian mengeluarkan dakwaan terhadap Ibu Truong My Lan dan 85 terdakwa lainnya. Ibu Truong My Lan didakwa dengan penggelapan, penyuapan, dan pelanggaran peraturan pemberian pinjaman oleh lembaga kredit.

Dakwaan Kejaksaan Agung Rakyat menyimpulkan bahwa dari tahun 2012 hingga Oktober 2022, Nyonya Truong My Lan memperoleh dan memegang 85% hingga 91,5% saham SCB Bank.

Sejak saat itu, terdakwa menjadi pemegang saham dengan "kekuasaan" untuk mengarahkan, mengelola, dan memanipulasi semua operasi SCB Bank, melayani berbagai tujuannya.

Ketua Van Thinh Phat Group dan kaki tangannya dituduh melakukan serangkaian tindakan termasuk: Memilih dan menunjuk personel tepercaya untuk posisi kunci di SCB Bank; membentuk beberapa unit di dalam SCB Bank yang mengkhususkan diri dalam peminjaman dan pencairan dana atas permintaan Truong My Lan; mendirikan dan menggunakan ribuan perusahaan "cangkang" dan mempekerjakan banyak individu; berkolusi dengan individu yang memimpin banyak bisnis terkait untuk melakukan kejahatan; berkolusi dengan banyak perusahaan penilai untuk menggelembungkan nilai aset agunan; membuat sejumlah besar aplikasi pinjaman palsu untuk menarik uang dari SCB Bank; merancang rencana untuk menarik uang dan "memotong" aliran dana setelah pencairan; menjual kredit macet dan kredit tertunda untuk mengurangi saldo kredit yang belum dibayar dan kredit macet untuk menyembunyikan kesalahan; menyuap dan memengaruhi pejabat di lembaga negara untuk bertindak melawan tugas resmi mereka.

Sejak saat itu, Ibu Lan dan para kaki tangannya, dalam berbagai posisi dan peran, melakukan berbagai kejahatan yang melanggar hak milik, mengganggu operasi perbankan, dan mencampuri fungsi lembaga negara.

Dalam kasus ini, pihak penuntut menetapkan bahwa banyak tindakan dilakukan dalam bentuk keterlibatan terorganisir dengan metode yang canggih dan licik, yang menyebabkan konsekuensi yang sangat serius, penggelapan, dan menimbulkan kerugian finansial yang sangat besar.

[iklan_2]
Sumber