Ibu Truong My Lan sedang diselidiki atas tuduhan pencucian uang.

Bahasa Indonesia: Pada konferensi pers tentang situasi dan hasil kerja keamanan publik tahun 2023 pada sore hari tanggal 27 Desember, Mayor Jenderal Nguyen Van Thanh, Wakil Direktur Departemen Investigasi Kejahatan Ekonomi Kepolisian (C03), Kementerian Keamanan Publik , menginformasikan tentang proses investigasi tahap 2, dalam kasus yang terjadi di Van Thinh Phat Group, SCB Bank dan unit terkait.

Mayor Jenderal Nguyen Van Thanh, Wakil Direktur Departemen Investigasi Kejahatan Ekonomi Kepolisian (C03), Kementerian Keamanan Publik, memberikan keterangan pada konferensi pers (Foto: Hai Nam).

Menurut Mayor Jenderal Thanh, ini adalah kasus besar, dengan banyaknya terdakwa dan orang yang terlibat. Oleh karena itu, badan investigasi telah membagi kasus ini menjadi dua tahap penyelidikan.

Pada tahap 2, Kementerian Keamanan Publik berfokus pada penyelidikan dua kejahatan utama: Perampasan aset yang terkait dengan obligasi secara curang dan Pencucian uang yang dilakukan oleh Ibu Truong My Lan (Ketua Van Thinh Phat Group).

Terkait penerbitan obligasi palsu tersebut, Kepala Departemen C03 mengatakan, berdasarkan hasil penyelidikan awal, terungkap bahwa Truong My Lan telah menerbitkan 25 paket obligasi melalui 4 perusahaan dengan total dana sekitar 30 miliar VND.

Ibu Truong My Lan (Foto: VTP).

“Kesulitannya sekarang adalah mengidentifikasi para korban (investor yang membeli obligasi - PV),” kata Mayor Jenderal Thanh.

Wakil Direktur menyarankan agar investor yang membeli obligasi dari Ibu Lan dan komplotannya pergi ke polisi setempat tempat para korban mendaftarkan alamat mereka pada obligasi untuk melapor.

Terkait pencucian uang, Mayor Jenderal Thanh mengatakan undang-undang secara jelas mengatur tindakan pencucian uang.

Kepala Departemen C03 mencontohkan oknum pelaku tindak pidana yang memanfaatkan uang hasil tindak pidana untuk investasi, transaksi perbankan, bahkan untuk kegiatan sponsorship dan amal.

Selain itu, Mayor Jenderal Thanh mengatakan bahwa uang yang ditarik oleh Ny. Truong My Lan melalui kegiatan perbankan diinvestasikan oleh terdakwa ini, dengan membeli properti real estat besar di seluruh negeri dan mentransfer sebagian ke luar negeri.

Pada tahap 1, Kementerian Keamanan Publik menyelesaikan penyelidikan dan menyerahkan berkas kasus ke Kejaksaan Agung.

Kejaksaan kemudian mengeluarkan dakwaan terhadap Truong My Lan dan 85 terdakwa lainnya. Truong My Lan dituntut atas tindak pidana penggelapan, penyuapan, dan pelanggaran ketentuan peminjaman dalam operasional lembaga kredit.

Dakwaan Kejaksaan Agung Rakyat menyimpulkan bahwa dari tahun 2012 hingga Oktober 2022, Nyonya Truong My Lan memperoleh dan memegang 85% hingga 91,5% saham SCB Bank.

Sejak saat itu, terdakwa menjadi pemegang saham dengan "kekuasaan" untuk mengarahkan, mengoperasikan, dan memanipulasi semua kegiatan Bank SCB, melayani berbagai tujuannya.

Ketua Van Thinh Phat Group dan kaki tangannya dituduh melakukan serangkaian tindakan termasuk: Memilih dan menempatkan personel kepercayaannya untuk posisi kunci di SCB Bank; membentuk sejumlah unit di bawah SCB Bank yang mengkhususkan diri dalam pemberian pinjaman dan pencairan atas permintaan Truong My Lan; mendirikan dan menggunakan ribuan perusahaan "hantu", mempekerjakan banyak orang; berkolusi dengan orang-orang yang merupakan pemimpin dari banyak perusahaan terkait untuk melakukan kejahatan; Berkolusi dengan banyak perusahaan penilai untuk menggelembungkan nilai aset agunan; membuat sejumlah besar aplikasi pinjaman palsu untuk menarik uang dari SCB Bank; merencanakan penarikan uang, "memotong" arus kas setelah pencairan; menjual kredit macet, menjual pinjaman kredit yang ditangguhkan untuk mengurangi saldo kredit yang beredar, mengurangi kredit macet, untuk menyembunyikan pelanggaran; menyuap dan memengaruhi orang-orang dengan posisi dan kekuasaan di lembaga negara untuk melanggar tugas mereka.

Sejak saat itu, Ibu Lan dan kaki tangannya, dalam berbagai posisi dan peran, telah melakukan banyak kejahatan pelanggaran hak milik, operasi perbankan, dan operasi yang tepat dari lembaga-lembaga negara.

Di mana, kejaksaan menetapkan bahwa banyak perbuatan dilakukan dalam bentuk persekongkolan yang terorganisasi dengan tipu daya yang canggih dan licik, yang menimbulkan akibat yang amat serius, merampas dan menimbulkan kerugian pada uang yang jumlahnya amat besar.

Sumber: https://dantri.com.vn/phap-luat/ba-truong-my-lan-bi-dieu-tra-toi-rua-tien-20231227175359625.htm