Bagaimana mantan Ketua AIC Nguyen Thi Thanh Nhan menggunakan uang untuk 'mengambil alih' 8 paket penawaran?

Kejaksaan Rakyat Agung baru saja mengeluarkan dakwaan untuk menuntut 14 terdakwa dalam kasus yang terjadi di Perusahaan Saham Gabungan Kemajuan Internasional (Perusahaan AIC), Departemen Perencanaan dan Investasi Kota Ho Chi Minh, dan Pusat Bioteknologi Kota Ho Chi Minh (CNSH).

Di antara mereka, mantan Ketua Perusahaan AIC, Nguyen Thi Thanh Nhan, dituntut atas dua kejahatan: penyuapan dan pelanggaran peraturan lelang yang mengakibatkan konsekuensi serius. Mantan Direktur Pusat Bioteknologi, Duong Hoa Xo, dituntut atas penyuapan.

Mantan Presiden Perusahaan AIC Nguyen Thi Thanh Nhan

Berdasarkan berkas kasus, pada tahun 2006, Komite Rakyat Kota Ho Chi Minh menyetujui proyek investasi untuk pembelian peralatan bagi 12 laboratorium Pusat Bioteknologi. Pada tahun 2014, Departemen Perencanaan dan Investasi menyetujui proyek tersebut, dengan biaya pembelian peralatan lebih dari 425 miliar VND. Pada tahun 2017, proyek tersebut disesuaikan, dan biaya pembelian peralatan meningkat menjadi lebih dari 468 miliar VND.

Proyek ini dibagi menjadi 3 tahap dengan 10 paket, yang dilaksanakan dari tahun 2015 hingga 2019. Perusahaan AIC dan perusahaan terkait "memonopoli" 8 paket, yang menyebabkan kerugian lebih dari 94 miliar VND.

"Perusahaan akan mengirimkan Anda hadiah terima kasih "

Dakwaan tersebut menetapkan bahwa sekitar bulan April 2014, pada sebuah upacara pelantikan, Ibu Nhan bertemu dan meminta Bapak Xo untuk menciptakan kondisi bagi Perusahaan AIC untuk berpartisipasi dalam proyek pembelian peralatan untuk 12 laboratorium.

Ibu Nhan berjanji bahwa "perusahaan akan mengirimkan hadiah terima kasih kepada Bapak Xo dan saudara-saudaranya". Bapak Xo mengerti bahwa jika ia membantu AIC, perusahaan akan mengeluarkan uang untuknya dan staf di Pusat Sumber Daya Hayati, jadi ia setuju.

Setelah Tuan Xo memberi lampu hijau, Nyonya Nhan mengarahkan bawahannya untuk bertemu, berdiskusi, dan menyepakati dengan Tuan Xo bahwa Perusahaan AIC akan membuat daftar peralatan, memastikan bahwa perusahaan ini akan menikmati keuntungan yang setara dengan sekitar 40% dari nilai setiap paket penawaran.

Usulan untuk mengadili mantan Ketua AIC Nguyen Thi Thanh Nhan dalam kasus ke-4

Karena kebijakan "pengambilalihan" paket penawaran telah disepakati sebelumnya oleh Ibu Nhan dan Bapak Xo, staf kedua orang ini di Perusahaan AIC dan Pusat Bioteknologi berkoordinasi untuk menyusun daftar peralatan proyek. Daftar desain memprioritaskan peralatan yang menjadi keunggulan Perusahaan AIC dan "sekutunya".

Di pihaknya, AIC akan mengatur banyak perusahaan lain untuk bertindak sebagai "tim biru" dan "tim merah". Perusahaan-perusahaan ini mengajukan aplikasi mereka dengan tujuan "membuka jalan" untuk membantu AIC dan perusahaan-perusahaan yang ditunjuk oleh AIC memenangkan tender.

Khususnya, keuntungan Perusahaan AIC tidak hanya berasal dari kolusi para terdakwa investor, tetapi juga dari bantuan unit konsultasi dan penilaian.

Dalam melakukan penilaian, staf perusahaan penilai tidak bekerja secara independen, tidak melakukan survei pasar, dan tidak memverifikasi informasi kuotasi. Sebaliknya, tim ini menggunakan katalog dan harga satuan yang disediakan oleh Pusat Bioteknologi (berkaitan dengan AIC) untuk menerbitkan sertifikat penilaian.

Sertifikat ilegal digunakan dan disertakan dalam berkas sebagai dasar penilaian harga, membantu Ny. Nguyen Thi Thanh Nhan dan kaki tangannya menaikkan harga peralatan penawaran.

Terdakwa Duong Hoa Xo (kiri) dan Tran Thi Binh Minh

Hubungan yang "dipelihara" oleh suap

Dakwaan Kejaksaan Agung Rakyat menunjukkan bahwa hubungan antara mantan Ketua AIC Nguyen Thi Thanh Nhan dan mantan Direktur Pusat Sumber Daya Hayati Duong Hoa Xo "dipelihara" oleh suap yang jumlahnya mencapai puluhan miliar dong.

Perusahaan AIC berkantor pusat di Jalan Tue Tinh, Distrik Hai Ba Trung, Hanoi, dan memiliki kantor perwakilan di Kota Ho Chi Minh. Sebagai Ketua Dewan Direksi dan Direktur Utama, Ibu Nhan memiliki wewenang penuh untuk memutuskan pendapatan dan pengeluaran perusahaan. Karyawan lainnya hanyalah karyawan tetap.

Untuk mengelola pendapatan dan pengeluaran luar negeri, Ibu Nhan membentuk Sekretariat Keuangan. Pendapatan dan pengeluaran departemen ini tidak dicatat dalam pembukuan Perusahaan AIC, melainkan dicatat secara terpisah di bawah arahan langsung Ibu Nhan.

Setelah bersekongkol dengan beberapa orang di Pusat CNSH untuk memenangkan tender, Ibu Nhan memerintahkan departemen akuntansi di kantor pusat Perusahaan AIC di Hanoi untuk mentransfer uang ke kantor selatan berkali-kali. Uang tersebut kemudian ditarik, dan bawahan Ibu Nhan datang untuk bertemu dan menyerahkannya kepada Bapak Xo sebanyak 6 kali, dengan total 14,4 miliar VND.

Setelah menerima uang tersebut, Tn. Xo memberikannya kepada beberapa individu lain di Pusat Sumber Daya Hayati dan Departemen Perencanaan dan Investasi Kota Ho Chi Minh. Terdakwa menyimpan lebih dari 11,3 miliar VND untuk keperluan pribadi.

Menurut Kejaksaan Agung Rakyat, selain Bapak Xo, Ibu Tran Thi Binh Minh, mantan Wakil Direktur Departemen Perencanaan dan Investasi Kota Ho Chi Minh, turut membantu pelanggaran yang dilakukan Ibu Nhan. Ibu Minh-lah yang menyetujui penyesuaian proyek meskipun belum dinilai, agar dapat segera mengalokasikan modal bagi Pusat Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

Badan penuntut menuduh Ibu Minh mengetahui bahwa Tuan Xo secara sewenang-wenang menyetujui penyesuaian daftar peralatan dan melaksanakan kontrak tanpa menyerahkannya kepada otoritas yang berwenang untuk menyesuaikan proyek dan menyesuaikan anggaran...

Namun, wakil direktur perempuan tersebut tidak meminta untuk meninjau dan menangani pelanggaran Pusat Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup untuk mencegah kerusakan anggaran, tidak mengorganisasikan pertemuan dengan Departemen Keuangan dan Departemen Pertanian dan Pembangunan Pedesaan seperti yang diusulkan oleh spesialis, tetapi tetap mengarahkan bawahannya untuk menyerahkan anggaran untuk penilaian dan persetujuan.

Rangkaian tindakan di atas menciptakan kondisi bagi Pusat CNSH dan Perusahaan AIC untuk melegitimasi kenaikan harga paket penawaran. Sebagai imbalannya, Nona Minh secara ilegal mendapatkan keuntungan sebesar 1,9 miliar VND, termasuk 1 miliar VND yang diberikan oleh Tuan Xo (dari uang suap yang diterima dari Nona Nhan) dan 900 juta VND yang diberikan langsung oleh bawahan Nona Nhan.

Dalam proses penyidikan, Kejaksaan saat ini tengah menahan uang senilai lebih dari 25 miliar VND, meliputi 11,5 miliar VND yang dibayarkan oleh Tn. Xo, 800 juta VND yang dibayarkan oleh Ny. Minh, dan lebih dari 12 miliar VND yang dibayarkan oleh perusahaan-perusahaan terkait kasus tersebut...

4 kasus terkait Nguyen Thi Thanh Nhan

Meski buron, mantan Ketua Perusahaan AIC Nguyen Thi Thanh Nhan masih dituntut dalam empat kasus pidana.

Selain kasus di atas di Pusat Sumber Daya Hayati, pada akhir tahun 2022, sebagai dalang kasus pelanggaran peraturan lelang dan penerimaan suap yang terjadi di Rumah Sakit Umum Dong Nai , Nyonya Nhan dijatuhi hukuman 30 tahun penjara oleh Pengadilan Rakyat Hanoi.

Pada bulan Oktober 2023, Ibu Nhan dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Rakyat Provinsi Quang Ninh selama 10 tahun penjara karena melanggar peraturan penawaran yang menyebabkan konsekuensi serius, dalam pelanggaran pasokan peralatan di Rumah Sakit Bersalin dan Anak provinsi.

Pada bulan Desember 2023, Ibu Nhan kembali dituntut atas pelanggaran peraturan penawaran, dalam kasus yang terjadi di Pusat Tanggap Darurat Komputer Vietnam (VNCERT) di bawah Kementerian Informasi dan Komunikasi.

Sumber: https://thanhnien.vn/cuu-chu-tich-aic-nguyen-thi-thanh-nhan-dung-tien-thau-tom-8-goi-thau-ra-sao-185240526155750701.htm