Apa yang dilakukan mantan Ketua Grup FLC Trinh Van Quyet dengan uang ilegal itu?

Kantor Badan Investigasi Kepolisian (C01) Kementerian Keamanan Publik baru saja menyelesaikan kesimpulan investigasi kasus manipulasi pasar saham dan penipuan properti, yang terjadi di Perusahaan Saham Gabungan FLC Group (FLC Group), Perusahaan Saham Gabungan BOS Securities, Perusahaan Saham Gabungan Faros Construction dan perusahaan terkait.

Dalam kasus ini, Tn. Trinh Van Quyet, mantan Ketua FLC Group, dan kedua saudara perempuannya, Trinh Thi Minh Hue (akuntan departemen akuntansi FLC Group) dan Trinh Thi Thuy Nga (mantan Wakil Direktur Jenderal Perusahaan Saham Gabungan BOS Securities) diusulkan untuk dituntut atas tuduhan manipulasi dan penipuan pasar saham.

Mengetahui pelanggaran namun tetap melakukannya

Berdasarkan kesimpulan penyelidikan, Tn. Quyet adalah seorang yang memiliki pengetahuan di bidang hukum serta bidang perbankan, keuangan, dan sekuritas dan merupakan pendiri FLC Group, BOS Securities Joint Stock Company, dan 50 perusahaan terkait lainnya.

Tuan Trinh Van Quyet, mantan Ketua FLC Group

Bapak Quyet mengetahui bahwa manipulasi pasar saham merupakan pelanggaran hukum dan telah dua kali dihukum oleh Komisi Sekuritas Negara atas aktivitas sekuritasnya. Namun, sejak 25 Juni 2016 hingga 10 Januari 2022, Bapak Quyet tetap memerintahkan Ibu Hue untuk meminjam kartu identitas 45 orang guna mendirikan dan mengoperasikan 20 bisnis atas nama mereka, serta membuka 500 rekening efek di 41 perusahaan sekuritas.

Untuk memanipulasi pasar, Tn. Quyet memerintahkan Nn. Nga untuk memberikan batasan palsu pada akun Tn. Quyet yang dibuka di Perusahaan Saham Gabungan BOS Securities, kemudian memerintahkan bawahannya untuk membuat penawaran dan permintaan palsu untuk 5 kode saham grup FLC (AMD, HAI, GAB, ART dan FLC).

Setelah harga naik, Tn. Quyet mengarahkan penjualan saham, yang secara ilegal memperoleh keuntungan lebih dari 723 miliar VND.

C01 menuduh bahwa, untuk menyembunyikan tindakan kriminalnya, Tn. Quyet memerintahkan bawahannya untuk menandatangani dokumen, mengotorisasi pembayaran dan kliring, serta melegitimasi pemberian limit palsu... Ia memerintahkan Ny. Hue untuk menggunakan uang Tn. Quyet guna menyetorkan uang tunai ke rekening efek untuk melakukan pemesanan beli saham, mencatat setoran/penarikan, dan mentransfer arus kas untuk membeli dan menjual saham...

Selain itu, Bapak Quyet mengetahui bahwa sebelum menjual saham, tidak melaporkan rencana transaksi kepada Komisi Sekuritas Negara merupakan pelanggaran hukum, tetapi tetap mengarahkan Ibu Hue untuk menggunakan akunnya secara diam-diam menjual lebih dari 74 juta lembar saham FLC pada sesi perdagangan 10 Januari 2022 dengan total nilai yang sesuai lebih dari VND 1,689 miliar. Namun, Komisi Sekuritas Negara segera mendeteksi, membatalkan transaksi tersebut, dan mencegah praktik mencari keuntungan secara ilegal tersebut.

C01 juga menuduh bahwa dari tahun 2014 hingga 2016, para pemegang saham hanya menyetorkan modal dasar lebih dari VND 1.197 miliar kepada Perusahaan Saham Gabungan Konstruksi Faros. Namun, dengan tujuan menggelapkan uang, Bapak Quyet memerintahkan bawahannya dan orang-orang terkait untuk membuat dan menandatangani dokumen palsu serta dokumen penyertaan modal senilai lebih dari VND 3.102 miliar, sehingga meningkatkan ekuitas perusahaan menjadi VND 4.300 miliar.

Setelah secara artifisial meningkatkan modal dasar perusahaan, perusahaan ini mengusulkan untuk mendaftarkan 430 juta saham ROS di Bursa Efek Kota Ho Chi Minh untuk menjual dan mendapatkan dana VND3.600 miliar dari investor.

Bapak Quyet menggunakan lebih dari 723 miliar VND keuntungan ilegal tersebut untuk membeli saham Perusahaan Saham Gabungan Tre Viet Aviation, Perusahaan Saham Gabungan FLC Travel, dan Perusahaan Saham Gabungan HAI Pesticide. Selain itu, Bapak Quyet juga menggunakannya untuk membayar utang, transfer ke rekening efek, dan untuk pengeluaran pribadi.

Salahkan saudara perempuannya

Di lembaga investigasi, Tn. Quyet awalnya mengaku mengarahkan Nn. Hue dan kaki tangannya untuk memanipulasi pasar saham.

Namun, ketika C01 memulai penuntutan tambahan atas penipuan dan perampasan properti, Tn. Quyet mengubah kesaksiannya dan tidak mengakui kejahatannya. Di saat yang sama, Tn. Quyet menyalahkan Ny. Hue dan pihak lain.

Menurut C01, meskipun Tn. Quyet baru pertama kali melakukan kejahatan tersebut, sebagai pengusaha yang menciptakan banyak lapangan kerja bagi para pekerja, ia justru memanfaatkan ketentuan hukum untuk mendapatkan keuntungan ilegal dalam jumlah yang sangat besar. Selain itu, Tn. Quyet juga membujuk anggota keluarga dan teman-temannya untuk melakukan kejahatan tersebut.

Oleh karena itu, C01 berpendapat bahwa Tn. Trinh Van Quyet perlu dijatuhi hukuman berat sebagai bentuk pendidikan , pencegahan dan penanggulangan umum.

Daftar terdakwa yang diusulkan untuk dituntut

Kejahatan manipulasi pasar modal dan perampasan hak milik secara curang:

Trinh Van Quyet, Ketua Dewan Direksi FLC Group

Trinh Thi Minh Hue, seorang petugas Departemen Akuntansi Grup FLC (adik perempuan Tuan Quyet)

Trinh Thi Thuy Nga, Wakil Direktur Jenderal Perusahaan Sekuritas BOS (saudara perempuan Bapak Quyet)

Huong Tran Kieu Dung, Wakil Ketua Tetap Dewan Direksi FLC Group

Nguyen Quynh Anh, Direktur Jenderal Perusahaan Saham Gabungan BOS Securities

Kejahatan manipulasi pasar saham:

Do Thi Huyen Trang, Wakil Kepala Departemen Akuntansi, FLC Group

Nguyen Thi Nga, karyawan Departemen Akuntansi Grup FLC

Trinh Van Dai, Wakil Direktur Jenderal Perusahaan Saham Gabungan Konstruksi FLC Faros

Trinh Thi Thanh Huyen, karyawan Perusahaan Rumah FLC

Trinh Tuan, Kepala Departemen Material, FLC Land Company

Hoang Thi Hue, karyawan Perusahaan Saham Gabungan Perdagangan dan Layanan Digital FLC

Trinh Van Nam, karyawan Perusahaan Saham Gabungan Bamboo Airways

Nguyen Van Manh, staf Departemen Material, FLC Land LLC

Nguyen Thi Thanh Phuong, Kepala Departemen Layanan Sekuritas, Perusahaan Saham Gabungan BOS Securities

Nguyen Thi Thu Thom, Wakil Kepala Departemen Layanan Sekuritas, Perusahaan Saham Gabungan BOS Securities

Bui Ngoc Tu, Wakil Kepala Departemen Layanan Sekuritas, Perusahaan Saham Gabungan BOS Securities

Quach Thi Xuan Thu, Kepala Akuntan Perusahaan Saham Gabungan BOS Securities

Tran Thi Lan, Kepala Akuntan Perusahaan Saham Gabungan BOS Securities

Nguyen Quang Trung, pengemudi

Nguyen Thi Hong Dung, pekerja lepas

Kejahatan penipuan dan perampasan harta benda :

Nguyen Thien Phu, Wakil Direktur Jenderal dan Kepala Akuntan Perusahaan Saham Gabungan Konstruksi FLC Faros

Tautan sumber: https://thanhnien.vn/cuu-chu-tich-tap-doan-flc-trinh-van-quyet-dung-tien-phi-phap-lam-gi-185231030164554692.htm