Untuk apa mantan Ketua FLC Group Trinh Van Quyet menggunakan uang ilegal itu?

[iklan_1]

Kantor Badan Investigasi Kepolisian (C01) Kementerian Keamanan Publik baru saja menyelesaikan kesimpulan investigasi kasus manipulasi pasar saham dan penggelapan aset secara curang, yang terjadi di Perusahaan Saham Gabungan FLC Group (FLC Group), Perusahaan Saham Gabungan BOS Securities, Perusahaan Saham Gabungan Faros Construction, dan perusahaan terkait.

Dalam kasus ini, Tn. Trinh Van Quyet, mantan Ketua FLC Group, dan kedua saudara perempuannya, Trinh Thi Minh Hue (akuntan departemen akuntansi, FLC Group) dan Trinh Thi Thuy Nga (mantan Wakil Direktur Jenderal Perusahaan Saham Gabungan BOS Securities) diusulkan untuk dituntut atas manipulasi dan penipuan pasar saham.

Ketahui pelanggarannya tapi tetap melakukannya

Berdasarkan kesimpulan penyelidikan, Tn. Quyet adalah seorang yang memiliki pengetahuan di bidang hukum serta bidang perbankan, keuangan, dan sekuritas dan merupakan pendiri FLC Group, BOS Securities Joint Stock Company, dan 50 perusahaan terkait lainnya.

Cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết dùng tiền phi pháp làm gì? - Ảnh 1. — Tuan Trinh Van Quyet, mantan Ketua FLC Group

Bapak Quyet mengetahui bahwa memanipulasi pasar saham merupakan pelanggaran hukum dan telah dihukum dua kali oleh Komisi Sekuritas Negara atas kegiatan sekuritasnya. Namun, sejak 25 Juni 2016 hingga 10 Januari 2022, Bapak Quyet tetap memerintahkan Ibu Hue untuk meminjam kartu identitas 45 orang guna mendirikan dan mendaftarkan 20 perusahaan, serta membuka 500 rekening efek di 41 perusahaan sekuritas.

Untuk memanipulasi pasar, Tn. Quyet memerintahkan Nga untuk memberikan batasan palsu pada akun Tn. Quyet yang dibuka di Perusahaan Saham Gabungan BOS Securities, kemudian memerintahkan bawahannya untuk membuat penawaran dan permintaan palsu untuk 5 kode saham grup FLC (AMD, HAI, GAB, ART dan FLC).

Setelah harga naik, Tn. Quyet mengarahkan penjualan saham, yang secara ilegal menghasilkan lebih dari 723 miliar VND.

C01 menuduh bahwa, untuk menyembunyikan tindakan kriminalnya, Tn. Quyet memerintahkan bawahannya untuk menandatangani dokumen, mengotorisasi pembayaran dan kliring, serta melegitimasi pemberian limit palsu... Ia memerintahkan Ny. Hue untuk menggunakan uang Tn. Quyet guna menyetorkan uang tunai ke rekening efek untuk memesan saham, mencatat setoran/penarikan, dan mentransfer arus kas untuk membeli dan menjual saham...

Selain itu, Bapak Quyet mengetahui bahwa sebelum menjual saham, tidak melaporkan rencana transaksi kepada Komisi Sekuritas Negara merupakan pelanggaran hukum, tetapi tetap mengarahkan Ibu Hue untuk menggunakan akunnya guna menjual secara ilegal lebih dari 74 juta lembar saham FLC pada sesi perdagangan 10 Januari 2022 dengan total nilai yang dicocokkan lebih dari VND 1,689 miliar. Namun, Komisi Sekuritas Negara segera mendeteksi, membatalkan transaksi tersebut, dan mencegah praktik mencari keuntungan secara ilegal.

C01 juga menuduh bahwa dari tahun 2014 hingga 2016, para pemegang saham hanya menyetorkan modal dasar lebih dari VND 1.197 miliar kepada Perusahaan Saham Gabungan Konstruksi Faros. Namun, dengan tujuan menggelapkan uang, Bapak Quyet memerintahkan bawahannya dan orang-orang terkait untuk membuat dan menandatangani dokumen palsu serta dokumen penyertaan modal senilai lebih dari VND 3.102 miliar, sehingga meningkatkan ekuitas perusahaan menjadi VND 4.300 miliar.

Setelah meningkatkan modal dasar, perusahaan ini mengusulkan untuk mendaftarkan 430 juta saham ROS di Bursa Efek Kota Ho Chi Minh untuk menjual dan memperoleh dana 3.600 miliar VND dari investor.

Bapak Quyet menggunakan lebih dari 723 miliar VND keuntungan ilegal tersebut untuk membeli saham Perusahaan Saham Gabungan Tre Viet Aviation, Perusahaan Saham Gabungan FLC Travel, dan Perusahaan Saham Gabungan HAI Pesticide. Selain itu, Bapak Quyet juga menggunakannya untuk membayar utang, transfer ke rekening efek, dan untuk pengeluaran pribadi.

Salahkan saudara perempuannya

Di lembaga investigasi, Tn. Quyet awalnya mengaku mengarahkan Nn. Hue dan kaki tangannya untuk memanipulasi pasar saham.

Namun, ketika C01 mengajukan tuntutan tambahan berupa penipuan dan perampasan properti, Tn. Quyet mengubah kesaksiannya dan tidak mengakui kejahatannya. Di saat yang sama, Tn. Quyet menyalahkan Ny. Hue dan pihak lain.

Menurut C01, meskipun Tn. Quyet baru pertama kali melakukan kejahatan tersebut, dan merupakan seorang pengusaha yang menciptakan banyak lapangan kerja bagi para pekerja, ia justru memanfaatkan ketentuan hukum untuk mendapatkan uang dalam jumlah yang sangat besar secara ilegal. Selain itu, Tn. Quyet juga membujuk anggota keluarga dan teman-temannya untuk melakukan kejahatan tersebut.

Oleh karena itu, C01 berpendapat bahwa Tn. Trinh Van Quyet perlu dijatuhi hukuman berat sebagai bentuk pendidikan , pencegahan dan penanggulangan umum.

Ketahui pelanggarannya tapi tetap melakukannya

Salahkan saudara perempuannya

Daftar terdakwa yang diusulkan untuk dituntut

Komentar (0)