AS gugat bursa mata uang kripto Binance dan Changpeng Zhao atas tuduhan 'penipuan'

13 Dakwaan Terhadap Binance

Pengaduan Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC), yang diajukan di pengadilan federal di Washington, mencantumkan sebanyak 13 tuduhan terhadap Binance, Zhao dan operator bursa AS yang seharusnya independen.

Changpeng Zhao, pendiri dan CEO bursa mata uang kripto terbesar di dunia , Binance. Foto: Reuters

Secara khusus, SEC menuduh Binance secara artifisial meningkatkan volume perdagangan, mengalihkan dana pelanggan, gagal melindungi pelanggan AS, dan menyesatkan investor.

SEC juga mengklaim bahwa Binance dan Zhao, pendiri miliardernya dan salah satu taipan paling terkemuka di industri kripto, diam-diam mengendalikan aset pelanggan, yang memungkinkan mereka menggunakan dana tersebut "sesuka hati".

Binance menciptakan entitas AS terpisah "sebagai bagian dari skema rumit untuk menghindari undang-undang sekuritas federal AS," SEC lebih lanjut menuduh, menunjuk pada serangkaian pelanggaran lainnya.

"Kami menduga bahwa Zhao dan entitas Binance terlibat dalam jaringan penipuan yang luas, konflik kepentingan, kurangnya transparansi, dan penghindaran hukum yang terencana," ujar Ketua SEC, Gary Gensler, dalam sebuah pernyataan.

"Kami bermaksud untuk mempertahankan platform kami dengan gigih," ujar Binance dalam sebuah postingan blog, menambahkan bahwa "karena Binance bukan bursa AS, tindakan SEC terbatas jangkauannya."

"Semua aset pengguna di Binance dan platform afiliasinya, termasuk Binance.US, aman dan terlindungi," demikian bunyi postingan blog tersebut. Dalam pernyataan tersebut, Binance juga menyatakan telah "secara aktif bekerja sama" dengan SEC "sejak awal" dan "dengan hormat tidak setuju" dengan tuduhan SEC.

Binance.US, yang dikendalikan oleh Zhao, mengatakan dalam sebuah tweet bahwa gugatan tersebut "tidak dapat dibenarkan oleh fakta, hukum, atau preseden Komisi."

Bitcoin, mata uang kripto terbesar di dunia, anjlok hingga 6% setelah berita tersebut, mencapai level terendah dalam hampir tiga bulan. Mata uang kripto milik Binance, BNB, yang merupakan mata uang kripto terbesar keempat di dunia berdasarkan kapitalisasi pasar, anjlok lebih dari 5%.

Pelaku pasar mengatakan tuduhan SEC dapat menyulitkan Binance dan pasar mata uang kripto secara umum. Binance mendominasi perdagangan mata uang kripto, memproses sekitar $65 miliar transaksi per hari tahun lalu.

"Saya pikir ada risiko besar di sini bahwa hal ini dapat melumpuhkan Binance," kata Ed Moya, analis pasar senior di Oanda.

Serangkaian tuduhan hukum lainnya

Gugatan SEC hanyalah yang terbaru dari serangkaian tantangan hukum yang dihadapi Binance baru-baru ini. Bursa tersebut digugat oleh Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS (CFTC) pada bulan Maret karena mengoperasikan bursa "ilegal" dan "palsu". Miliarder Zhao membantah tuduhan tersebut.

Changpeng Zhao, juga dikenal sebagai "CZ" dan baru berusia 45 tahun, menjadi kaya dengan cepat selama masa kejayaan pasar mata uang kripto. Foto: Bitcoin

Binance juga sedang diselidiki oleh Departemen Kehakiman AS atas dugaan pencucian uang dan pelanggaran sanksi, menurut orang-orang yang mengetahui penyelidikan tersebut.

Binance, yang berkantor pusat di Kepulauan Cayman, didirikan di Shanghai pada tahun 2017 oleh Zhao, seorang warga negara Kanada yang lahir dan besar di Tiongkok hingga berusia 12 tahun. Bursa tersebut menyatakan tidak memiliki kantor pusat dan tidak menyebutkan alamat bursa utamanya, Binance.com.

Pada bulan Mei, Reuters melaporkan bahwa Binance telah mencampur dana nasabah dengan pendapatan perusahaan, di antara tuduhan pelanggaran lainnya. Binance membantah telah mencampur dana nasabah dengan dana perusahaan.

Sebelumnya, cabang Binance di Prancis dan perusahaan induk Binance Holdings Limited juga dituntut oleh 15 investor di Prancis karena praktik komersial yang menyesatkan dan penyembunyian yang curang.

Changpeng Zhao, yang dikenal sebagai "CZ", telah muncul sebagai salah satu miliarder dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Kekayaan bersihnya mencapai $96 miliar pada akhir tahun lalu, membuatnya setara dengan miliarder top lainnya seperti Mark Zuckerberg, Elon Musk, dan Warren Buffett.

Huy Hoang (menurut Reuters, Cointelegraph)

Sumber: https://www.congluan.vn/my-kien-san-tien-dien-tu-binance-va-ty-phu-changpeng-zhao-ve-toi-lua-dao-post250502.html