Bagaimana seorang karyawan pencucian mobil membantu mantan Direktur Rumah Sakit Thu Duc menggelapkan miliaran?

Pada sore hari tanggal 29 November, persidangan terdakwa Nguyen Minh Quan (mantan Direktur Rumah Sakit Kota Thu Duc) dan Nguyen Van Loi (Direktur Perusahaan Perdagangan Layanan Produksi Nguyen Tam) diadakan atas kejahatan Penggelapan Properti dan Pencucian Uang.

Pada sidang pagi, majelis hakim menghabiskan waktu menyelesaikan prosedur awal dan jaksa penuntut umum membacakan dakwaan. Memasuki sidang sore, pengadilan mulai memeriksa para terdakwa.

Terdakwa Loi di pengadilan (Foto: Xuan Duy).

Sebagai orang pertama yang maju ke kursi saksi, terdakwa Loi mengakui semua kejahatan yang dituduhkan dalam dakwaan. Ia mengaku sebagai pendiri dan pengelola 4 perusahaan di bawah arahan Tuan Quan.

Ketika ditanya oleh pengadilan tentang tujuan pembentukan badan hukum di atas, terdakwa Loi mengatakan tujuannya adalah untuk melayani pembelian dan penjualan perlengkapan untuk Rumah Sakit Kota Thu Duc.

Terkait hubungannya dengan mantan Direktur Rumah Sakit Kota Thu Duc, terdakwa Loi mengatakan bahwa ia pernah menjadi karyawan sebuah tempat cuci mobil di Distrik Phu Nhuan. Suatu ketika, Tn. Quan datang untuk mencuci mobil, sehingga ia berkenalan dan dipekerjakan oleh orang tersebut untuk bertindak sebagai perwakilan perusahaan.

Setelah mendaftarkan perusahaan, di bawah arahan Tn. Quan, terdakwa Loi menaikkan harga peralatan dan perlengkapan medis sebesar 30% hingga 50% dan kemudian melakukan prosedur selanjutnya (penawaran) untuk menjualnya ke rumah sakit.

Setelah berhasil menjalankan "misi", perusahaan-perusahaan Loi mendapatkan pemenuhan kewajiban keuangan dari Rumah Sakit Kota Thu Duc. Pihak ini mentransfer uang kepada terdakwa Quan dan istrinya sesuai permintaan.

Selain menggunakan nama perusahaan, menggelembungkan aset, dan menawar, terdakwa Loi menyatakan bahwa ia juga mentransfer uang kepada Tuan Quan dan istrinya untuk membeli rumah di Kota Nha Trang ( Khanh Hoa ), Distrik 1 (HCMC), Kota Thu Duc (HCMC), dan 2 mobil. Mengenai sumber uang untuk membeli aset-aset tersebut, terdakwa laki-laki tersebut mengatakan bahwa ia melakukannya atas permintaan terdakwa Quan dan istrinya.

Hakim bertanya: "Untuk tujuan apa terdakwa melakukan tindakan-tindakan di atas?" Terdakwa Loi mengatakan bahwa ia bertindak atas perintah dan menerima gaji sebesar 40 juta VND/bulan.

Terkait kasus tersebut, terdakwa Loi menyatakan bahwa ia adalah pemilik sebidang tanah di distrik Truong Tho (kota Thu Duc) untuk Tn. Quan dan istrinya.

Majelis hakim langsung memeriksa terdakwa Nguyen Tran Ngoc Diem (istri Tn. Quan). Ia mengaku tidak mengetahui properti tersebut dan bisnis suaminya, sehingga ia tidak mengetahuinya.

Selanjutnya, pengadilan memeriksa terdakwa Ngo Truong Ngoc Bich, kepala departemen perlengkapan medis. Bich mengatakan bahwa awalnya ia tidak tahu bahwa perusahaan-perusahaan Loi adalah perusahaan "belakang layar" milik Tuan Quan. Kemudian, Tuan Quan memerintahkan agar hanya perusahaan-perusahaan Loi yang dihubungi, dan perusahaan-perusahaan tersebut terus memenangkan tender, sehingga terdakwa perempuan tersebut mengatakan bahwa ia secara implisit memahami bahwa perusahaan pemenang tender tersebut adalah milik Tuan Quan.

Persidangan masih berlanjut.

Para terdakwa di pengadilan (Foto: Tho Moc).

Berdasarkan dakwaan, dari tahun 2016 hingga 2020, Rumah Sakit Kota Thu Duc telah menyelenggarakan lelang untuk 31 paket pengadaan alat kesehatan untuk pemeriksaan dan perawatan medis. Dari jumlah tersebut, 28 paket telah disetujui sebagai pemenang lelang dan telah diselesaikan pembayarannya dengan nilai total lebih dari 346,2 miliar VND.

Untuk campur tangan dan mengambil alih seluruh paket penawaran yang disebutkan di atas, terdakwa Nguyen Minh Quan memerintahkan Nguyen Van Loi (seorang karyawan Quan dan istrinya) untuk mendirikan dan menggunakan perusahaan "halaman belakang".

Saat berpartisipasi dalam penawaran peralatan medis untuk Rumah Sakit Kota Thu Duc, Tn. Quan memerintahkan terdakwa Loi untuk menugaskan karyawan guna membuat kontrak penjualan palsu dan tidak langsung antar perusahaan dalam grup untuk menaikkan harga peralatan dan mesin lebih tinggi dari harga pasar.

Orang ini menggunakan 3 dari 4 perusahaan yang dikelola Loi untuk mengajukan penawaran dengan harga mesin dan peralatan yang digelembungkan. Saat menyiapkan dokumen penawaran, Loi sengaja membuat dokumen dengan kriteria yang lebih baik daripada dua perusahaan lainnya, dengan tujuan agar salah satu perusahaan memenangkan penawaran.

Dakwaan tersebut juga menetapkan bahwa terdakwa Quan memanfaatkan jabatannya sebagai direktur dan kepala rumah sakit untuk mengarahkan dan menekan bawahannya serta anggota panitia lelang untuk menandatangani dan melegalkan dokumen lelang, "kolusi, penipuan dalam lelang, dan kegagalan untuk memastikan transparansi dalam kegiatan lelang".

Hasil investigasi menetapkan bahwa dari tahun 2016 hingga 2020, kelompok 4 perusahaan yang dikelola Loi berpartisipasi dalam tender dan menjadi pemenang lelang paket 27/28 di Rumah Sakit Kota Thu Duc, dengan nilai total lebih dari 345,2 miliar VND. Setelah dikurangi harga pembelian dan biaya gaji, bunga pinjaman bank, pajak, biaya kantor, dll., jumlah yang digelapkan oleh Tuan Quan adalah 103,6 miliar VND.

Tentara memerintahkan Loi untuk mentransfer atau menarik uang tunai kepadanya atau Nguyen Tran Ngoc Diem.

Sumber: https://dantri.com.vn/phap-luat/nhan-vien-tiem-rua-xe-giup-cuu-giam-doc-bv-thu-duc-tham-o-tien-ty-the-nao-20231129151941510.htm