Blokir 2,9 Miliar VND Pasangan Pemalsu KTP dan Penipuan Online

Pada tanggal 12 Juni, Kepolisian Distrik Hoa Vang (Kota Da Nang) menahan Luong Thi Ngoc Giau (32 tahun, tinggal di Grup 11, Dusun An Tinh, Komune An Thanh Trung, Distrik Cho Moi, An Giang , tinggal sementara di Komune Phuoc Thien, Distrik Nhon Trach, Dong Nai) untuk memperluas penyelidikan ke dalam komplotan penipuan yang mengambil alih properti.

Sebelumnya, pada tanggal 14 Mei, Kepolisian Distrik Hoa Vang menerima laporan dari Ibu NTN (berdomisili di dusun Bau Cau, kecamatan Hoa Chau, kabupaten Hoa Vang) tentang penipuan daring dengan dalih bekerja lembur di rumah.

Pekerjaan Ibu N. adalah membayar pembelian untuk mendapatkan komisi. Pada tanggal 14 Mei, Ibu N. mentransfer lebih dari 293 juta VND.

Ibu N. mengaku awalnya menerima komisi yang sangat rutin, lalu jumlah uang yang ia bayarkan untuk pesanan tersebut bertambah secara bertahap. Ketika komisinya dipotong, ia diberi tahu bahwa akunnya terkunci karena ia salah memasukkan perintah pembayaran.

Rich berada dalam tahanan kriminal.

Kelompok penipu tersebut meminta Ibu N. untuk membayar lebih banyak uang untuk "mencairkan" akunnya, sehingga ia menjadi curiga dan melaporkannya ke polisi.

Kepolisian Distrik Hoa Vang melakukan investigasi, memanggil Luong Thi Ngoc Giau, dan menggeledah kediamannya. Polisi juga menyita sementara 6 kartu identitas palsu dengan foto Giau. Pada saat yang sama, mereka membekukan rekening bank Giau dan suaminya senilai 2,9 miliar VND.

Menurut pengakuannya, pada bulan Februari, Giau dan suaminya Ho Duc Thanh (36 tahun, tinggal di dusun My Thuan, kecamatan My Hoa Hung, kecamatan Long Xuyen, An Giang) mulai memalsukan kartu identitas, menggunakannya untuk membuka rekening bank dan menjualnya kepada orang lain seharga 5 juta VND/rekening.

Di antara akun-akun tersebut, ada satu akun yang digunakan kaki tangan Giau dalam kelompok penipuan untuk menerima transfer uang dan menipu Ibu N.

Polisi Distrik Hoa Vang telah memulai kasus penipuan dan perampasan properti, menahan sementara Luong Thi Ngoc Giau dan terus menyelidiki kaki tangan lainnya.

Tautan sumber: https://thanhnien.vn/phong-toa-29-ti-dong-cua-doi-vo-chong-lam-gia-cmnd-lua-dao-qua-mang-185230612201428407.htm