Blokir 2,9 Miliar VND Pasangan Pemalsu KTP dan Penipuan Online

Pada tanggal 12 Juni, Kepolisian Distrik Hoa Vang (Kota Da Nang) menahan Luong Thi Ngoc Giau (32 tahun, tinggal di Grup 11, Dusun An Tinh, Komune An Thanh Trung, Distrik Cho Moi, An Giang , tinggal sementara di Komune Phuoc Thien, Distrik Nhon Trach, Dong Nai) untuk memperluas penyelidikan terhadap komplotan penipuan ke properti yang sesuai.

Sebelumnya, pada tanggal 14 Mei, Kepolisian Distrik Hoa Vang menerima laporan dari Ibu NTN (berdomisili di dusun Bau Cau, kecamatan Hoa Chau, kabupaten Hoa Vang) tentang penipuan daring dengan dalih bekerja lembur di rumah.

Pekerjaan Ibu N. adalah membayar pembelian untuk mendapatkan komisi. Pada tanggal 14 Mei, Ibu N. mentransfer lebih dari 293 juta VND.

Ibu N mengaku pada awalnya dirinya mendapatkan komisi yang sangat rutin, kemudian uang yang dibayarkan untuk order-order tersebut bertambah secara bertahap, hingga akhirnya komisi yang diterimanya dipotong dan ia diberitahu bahwa akunnya terkunci karena ia salah memasukkan perintah pembayaran.

Rich ditahan di tahanan kriminal.

Kelompok penipu tersebut meminta Ibu N. untuk membayar lebih banyak uang untuk "mencairkan" akunnya, sehingga ia menjadi curiga dan melaporkannya ke polisi.

Kepolisian Distrik Hoa Vang menyelidiki dan memanggil Luong Thi Ngoc Giau, serta menggeledah kediamannya dengan segera. Mereka menyita sementara 6 kartu identitas palsu yang memuat foto Giau. Bersamaan dengan itu, mereka membekukan rekening bank milik Giau dan suaminya sebesar 2,9 miliar VND.

Menurut pengakuannya, pada bulan Februari, Giau dan suaminya Ho Duc Thanh (36 tahun, tinggal di dusun My Thuan, kecamatan My Hoa Hung, kecamatan Long Xuyen, An Giang) mulai membuat kartu identitas palsu, menggunakannya untuk membuka rekening bank dan menjualnya kepada orang lain seharga 5 juta VND/rekening.

Di antara akun-akun ini, ada satu akun yang digunakan kelompok penipu Giau untuk menerima transfer uang dan menipu Ibu N.

Polisi Distrik Hoa Vang telah memulai kasus penipuan dan perampasan properti, menahan sementara Luong Thi Ngoc Giau dan terus menyelidiki kaki tangan lainnya.

Tautan sumber: https://thanhnien.vn/phong-toa-29-ti-dong-cua-doi-vo-chong-lam-gia-cmnd-lua-dao-qua-mang-185230612201428407.htm