Dari kasus Tuan Pips yang menipu dan memikat investor ke saham internasional: Dengan keuntungan sebesar itu, mengapa mereka terus mengundang saya siang dan malam?

Banyak orang tertipu miliaran dong dalam sekuritas internasional – Foto: Kepolisian Quang Ninh

Kepolisian Hanoi baru saja membongkar jaringan penipuan Tn. Pips Pho Duc Nam dan menilai bahwa ini adalah "kasus terbesar di Vietnam dalam hal valuta asing dan surat berharga" dengan aset yang dibekukan lebih dari 5.200 miliar VND dan 2.661 korban.

Meskipun skalanya besar, kasus Tuan Pips hanyalah "puncak gunung es". Karena percaya pada iklan-iklan yang sangat menguntungkan dari "orang asing", banyak orang merana ketika kehilangan semua uang mereka dan tidak tahu harus mengadu kepada siapa.

Bila rakus bunga tinggi, cepat kaya dari saham internasional, forex

Merenungkan Tuoi Tre Online , Tn. VVP (41 tahun, Hai Duong ) mengatakan dia tidak sengaja membaca iklan investasi saham di Facebook dengan komitmen "investasi 30 juta VND, untung 360 juta VND".

Awalnya dia skeptis, tetapi setelah bergabung di grup online dan melihat banyak investor lain yang membanggakan hasilkan miliaran dari saham internasional, Tuan P. memutuskan untuk berinvestasi.

Setelah lebih dari 7 hari bergabung dengan grup ini, Tn. P. menyetorkan total lebih dari 500 juta VND ke dalam rekening tersebut dan baru menyadari bahwa ia telah ditipu ketika ia tidak dapat menghubungi tim "ahli" dan "broker" tersebut.

Saat ini, banyak grup dan asosiasi investasi saham dan valuta asing internasional yang aktif beroperasi di platform atau media sosial. Sebuah grup investasi daring bernama "Backcom.Copy.FX" memiliki ratusan anggota yang aktif mendiskusikan kode saham.

Di grup ini, ada satu orang yang mengaku ahli membantu investor menjadi kaya dengan modal minimal 500 USD, berinvestasi dengan komitmen "keuntungan hingga 30%/bulan, risiko terkendali".

Untuk meningkatkan tingkat kepercayaan, orang ini terus-menerus memamerkan keuntungan atau jumlah uang yang diterima dari kepercayaan investor lain.

Ada juga banyak unit berbeda yang mengklaim sebagai lantai perantara yang mempromosikan leverage keuangan (margin) untuk saham internasional dan perdagangan valuta asing hingga 50 kali, yang berarti bahwa investor yang menyetor 100 USD dapat memperdagangkan 5.000 USD atau layanan copytrade (menyalin transaksi).

Investor dijanjikan tidak perlu menganalisis saham tetapi hanya bertransaksi sesuai perintah yang dibuat oleh "pakar", keuntungan bisa 30-50% atau bahkan 100%/bulan.

Seperti forum "Trader with heart" di Facebook, terdapat hampir 1 juta akun yang berpartisipasi, menunjukkan minat yang besar terhadap saluran saham dan valas internasional.

Baru-baru ini, banyak pembaca melaporkan kepada Tuoi Tre Online bahwa mereka menerima panggilan dari karyawan yang mengaku dari bursa saham internasional, atau karyawan perusahaan sekuritas domestik.

Metode yang umum digunakan adalah dengan "menambahkan" Zalo secara proaktif, mengirimkan dokumen investasi agar orang-orang dapat merujuknya. "Dari mana pun pengenalan itu berasal, hasil akhirnya adalah subjek-subjek ini akan mengundang orang-orang untuk berpartisipasi di bursa saham internasional," kata seorang pembaca.

Mengidentifikasi trik dan penipuan

“Investor yang berpartisipasi dalam investasi sekuritas internasional di bursa yang tidak dikelola dan dioperasikan oleh Bursa Efek Vietnam dan anak perusahaannya perlu sangat berhati-hati, terutama terhadap ajakan untuk suku bunga dan keuntungan yang tinggi, tanda-tanda kurangnya transparansi, dan waspada ketika menerima ajakan untuk berinvestasi di bursa efek internasional atau derivatif internasional,” demikian rekomendasi dari Komisi Sekuritas Negara dalam menghadapi meningkatnya jumlah orang yang berpartisipasi dalam saluran investasi yang tidak diakui oleh hukum Vietnam.

Namun, terlepas dari semua peringatan tersebut, jumlah orang yang tertarik dan berpartisipasi dalam sekuritas internasional dan valuta asing masih tinggi. Dalam beberapa tahun terakhir, serangkaian penipuan terkait sekuritas internasional, valuta asing, dan mata uang virtual telah terungkap, dengan jumlah uang yang besar dan jumlah peserta yang besar.

Menurut para ahli, akhir-akhir ini ketika suku bunga deposito sangat rendah, harga emas mencapai rekor dan kemudian anjlok, saham-saham domestik sedang suram, sejumlah besar uang "mengalir" ke mana-mana untuk mencari saluran investasi yang menarik.

Dengan pesatnya perkembangan jejaring sosial dan teknologi tinggi, bursa penipuan dapat beroperasi dan menemukan "mangsa" dengan lebih mudah.

Berbicara dengan Tuoi Tre Online , Tn. Ta Thanh Tung - pakar perencanaan keuangan pribadi di FIDT, mengatakan bahwa banyak investor memiliki pengetahuan keuangan yang terbatas tetapi menginginkan suku bunga yang luar biasa.

Itulah alasan utama mengapa banyak orang "terjebak" dalam perangkap penipu.

Bapak Truong Hien Phuong - direktur senior KIS Vietnam Securities, mengatakan bahwa penipuan sekuritas internasional, Forex, dan mata uang virtual terjadi dalam berbagai bentuk, tetapi secara umum, hal tersebut masih "menyerang" keserakahan dan mudah tertipu para investor.

“Melihat gambar mobil super, USD, dan emas yang membanjiri situs web Bapak Pips, banyak orang yang merasa “terharu,” kata Bapak Phuong.

Agar tidak terjebak dalam jebakan penipuan, Bapak Phuong mengatakan bahwa hal terpenting tetaplah kewaspadaan dan kehati-hatian masyarakat itu sendiri. Kita sering melihat ajakan untuk berinvestasi di saham internasional dan valuta asing dengan keuntungan hingga 30-50% per bulan.

Sebelum mengeluarkan uang, tanyakan pada diri sendiri mengapa mereka terus mengundang Anda siang dan malam, padahal keuntungannya begitu tinggi dan mudah menghasilkan uang. Bukankah seharusnya mereka memprioritaskan diri sendiri dan keluarga mereka ketika mereka memiliki kesempatan "baik" seperti itu?

Sumber: https://tuoitre.vn/tu-vu-mr-pips-lua-dao-loi-keo-dau-tu-chung-khoan-quoc-te-lai-vay-sao-miet-mai-moi-minh-ngay-dem-20241215081717862.htm