Seperti dilansir VietNamNet, Badan Kepolisian Investigasi Kementerian Keamanan Publik baru saja menyelesaikan kesimpulan investigasi tambahan, yang mengusulkan untuk mengadili 51 terdakwa dalam kasus manipulasi pasar saham yang terkait dengan Perusahaan Saham Gabungan FLC Group.

Bapak Doan Van Phuong (lahir tahun 1977, dari Thanh Hoa ) saat menjabat sebagai Direktur Jenderal FLC Group diberi jabatan tambahan sebagai Ketua Dewan Direksi Perusahaan Faros untuk berbagai periode.

Sebagai Ketua Dewan Direksi Perusahaan Faros, dari tanggal 28 Mei 2015 hingga 9 November 2019, Bapak Phuong mengarahkan anggota Dewan Direksi, Dewan Direktur Umum dan individu di perusahaan ini untuk melakukan sejumlah tindakan:

flc sendiri logo flc 16290183448581620029984 379.jpeg
Bapak Doan Van Phuong memegang banyak posisi penting dalam ekosistem FLC.

Memberikan arahan untuk menerbitkan resolusi tentang peningkatan modal dasar, menyiapkan catatan setoran modal palsu, akuntansi, melegalkan setoran modal dan penggunaan setoran modal palsu, menyiapkan catatan untuk pendaftaran perusahaan publik, pendaftaran penyimpanan, pendaftaran pencatatan 430 juta lembar saham, setara dengan 4.300 miliar VND modal dasar Perusahaan Faros; mengizinkan Tuan Trinh Van Quyet dan kaki tangannya untuk menjual saham yang dibentuk dari setoran modal palsu, yang menguasai lebih dari 3.620 miliar VND investor di pasar saham.

Mengarahkan dan menandatangani langsung laporan, risalah rapat, dan resolusi Dewan Direksi untuk mengeluarkan kebijakan tentang peningkatan modal dan pendaftaran pencatatan saham Faros; menandatangani langsung dokumen dan surat palsu untuk melegalkan akuntansi atas kontribusi modal palsu di Faros.

Tn. Phuong juga menandatangani dokumen guna menyiapkan berkas yang akan dikirim ke Departemen Pengawasan Perusahaan Publik untuk meminta pendaftaran perusahaan publik, meminta Pusat Penyimpanan untuk mendaftarkan dan menyetorkan sekuritas, meminta Bursa Efek Kota Ho Chi Minh untuk menyetujui pencatatan saham Faros dengan nilai kontribusi modal yang salah.

Di lembaga investigasi, Tuan Tran Dac Sinh, Ketua Bursa Efek Kota Ho Chi Minh (HOSE) untuk masa jabatan 2015-2020, dan Le Hai Tra (mantan anggota Dewan Direksi, Wakil Direktur Jenderal Tetap, anggota independen Dewan Pencatatan Bursa Efek Kota Ho Chi Minh) mengakui kesalahan, membantu Tuan Trinh Van Quyet dan kaki tangannya mendaftarkan 430 juta saham yang dibentuk dari kontribusi modal palsu di pasar saham, menipu dan mengambil alih lebih dari VND 3.620 miliar dari investor.

Menyampaikan alasan membantu mantan Ketua FLC, baik Bapak Sinh maupun Tra mengatakan bahwa hal itu karena perkenalan mereka dengan Bapak Trinh Van Quyet dan Doan Van Phuong.

Menggelembungkan nilai kontribusi modal

Kesimpulan penyelidikan tambahan juga menunjukkan bahwa, atas nama pribadinya, Tn. Phuong menandatangani kontrak pada tanggal 19 Mei 2015 dengan isi sebagai berikut: Menerima pengalihan 675 ribu saham Nguyen Van Manh di Perusahaan Faros tetapi tidak melakukan pembayaran apa pun untuk berdiri sebagai pemegang saham yang menyumbang modal.

Setelah menjadi pemegang saham, mulai tanggal 27 Mei 2015 sampai dengan tanggal 12 November 2015, Tn. Phuong menandatangani 4 dokumen setoran modal palsu dan 2 perintah pembayaran palsu untuk saudara perempuan Tn. Quyet, Trinh Thi Minh Hue, untuk digunakan sebagai prosedur penyetoran dan pemindahan uang secara sah, meningkatkan setoran modal atas nama Doan Van Phuong di Faros dari 675 juta VND, setara dengan 675 ribu saham, menjadi lebih dari 77 miliar VND, setara dengan lebih dari 7,7 juta saham.

Sebelum pencatatan, Bapak Phuong mengembalikan lebih dari 7,7 juta lembar saham kepada Bapak Trinh Van Quyet dengan menandatangani kontrak pengalihan pada 28 Januari 2016, tetapi tidak ada pembayaran yang dilakukan. Lembaga investigasi meyakini bahwa Bapak Phuong mendapatkan keuntungan dari 500.000 lembar saham dengan nilai penerbitan sebesar 5 miliar VND.

Pada tanggal 29 Agustus 2016, Bapak Phuong mendaftarkan depositonya di rekening efek atas nama Doan Van Phuong. Pada tahun 2017 dan 2018, Bapak Phuong menerima dividen tambahan sebanyak 160.000 lembar saham, sehingga total saham yang dimilikinya menjadi 660.000 lembar saham.

Pada tanggal 6 Mei 2020 dan 11 Mei 2020, rekening efek Tn. Phuong menjual seluruh 660.000 saham, menghasilkan lebih dari 2,3 miliar VND.

Hasil investigasi menunjukkan bahwa Tn. Doan Van Phuong bersama-sama dengan Trinh Van Quyet dan komplotannya telah melakukan penggelembungan nilai setoran modal pada Perusahaan Faros, melakukan pendaftaran saham, dan menjual saham yang berasal dari setoran modal palsu, sehingga mengakibatkan kerugian sebesar VND 3,620 miliar dari para investor.

Menurut Kepolisian Investigasi, tindakan Tn. Phuong merupakan kejahatan Perampasan Properti Secara Curang, sebagaimana diatur dalam Klausul 4, Pasal 174 KUHP tahun 2015, sebagai kaki tangan dalam peran mengorganisir dan secara aktif membantu Tn. Trinh Van Quyet.

Selama penyelidikan, Tn. Phuong melarikan diri, tetapi badan investigasi menetapkan bahwa pada tanggal 27 Maret 2022, Tn. Doan Van Phuong berangkat ke Inggris.

Bapak Doan Van Phuong berasal dari Thanh Hoa, meraih gelar sarjana Hukum dari Universitas Hukum Hanoi, dan gelar magister Administrasi Bisnis di AS. Beliau merupakan salah satu pemegang saham pendiri FLC Group, dan pernah menjabat posisi-posisi berikut: Direktur Jenderal FLC hingga Mei 2015; Ketua FLC Land LLC; Ketua Dewan Direksi FLC Golf & Resort JSC; dan Anggota Dewan Direksi FLC Media and Technology JSC.

Pada tahun 2017, saat ia menginjak usia 40 tahun, Tn. Phuong disebut-sebut berkali-kali di media saat ia menikahi seorang ratu kecantikan.