5兆円で捕まる、TikTokerピップス氏の詐欺手口とは？

起訴される前、TikTokerのMr. Pipsは、国際株式投資を教えたり、外国為替取引をしたり、巨額の利益を上げたりしている多くの動画でソーシャルネットワーク上で有名だった。

Pho Duc Nam氏は、外国為替や株式市場への投資を教える動画を定期的に投稿しています。同時に、金融投資コミュニティ「Mr Pips Trading Chat」も立ち上げました。

Tuoi Treの報道によると、警察は捜査を開始し、Pho Duc Nam（別名TikTokerのMr Pips）と他の24人を「財産の不正流用」「犯罪の報告義務違反」「マネーロンダリング」の罪で起訴した。

初期調査の結果、Pho Duc Nam 氏は Le Khac Ngo 氏と共謀し、証券会社のモデルに倣って資産を横領する詐欺組織を設立したことが判明した。

TikTokerのMr Pipsとは誰ですか？

「ミスター・ピップス」のニックネームを持つフォー・ドゥック・ナム（1994年生まれ）は、起訴される前、投資で金持ちになる方法を教えたり、金融投資コミュニティの構築を目指す多くの動画を通じてソーシャルネットワーキングプラットフォーム上で有名だった。

TikTokやYouTubeなどのアプリで、ピップス氏が最後に投稿した動画は2ヶ月以上前のものでした。それ以来、この「人気」TikTokユーザーが起訴されたというニュースが流れるまで、新しい動画は投稿されていませんでした。

特筆すべきは、Pho Duc Nam氏が常に大金やスーパーカーを披露し、金持ちになる方法や投資方法を教える動画を多数公開していることです。Pho Duc Nam氏は、利益や富を誇示するだけでなく、金価格や仮想通貨に関する分析、コメント、予測も定期的に行っています。

ピップス氏が投資を教えるクリップ - クリップから切り取った写真

今年8月に投稿された1時間を超えるクリップで、Pho Duc Nam氏は国際株や外国為替の分野での「リアルな」投資を教えるライブ配信を行った。Nam氏は、「真剣に」投資したい人は500万ドンを費やすのではなく、数千米ドルの資金を用意すべきだとアドバイスした。

「私の取引口座の価値は200万ドルに上ります。ベトナムでどれくらいお金持ちなのかとよく聞かれます」とナム氏は会員たちに巨額の利益を生み出しているポートフォリオを披露しながら語った。

ナムはグループへのメンバー誘致のため、数百人のメンバーがいるTelegramチャットグループを定期的に公開しています。ナムのグループ運営方法は、メンバーにポートフォリオを「見せる」ことで「コピートレード」という形で参加を促すというものです。

投資における「コピートレード」は取引をコピーする形式であり、コピー者が市場調査に労力を費やすことなく利益を上げることが最終目的です。利益または損失はコピーされたアカウントのパフォーマンスによって決まります。

そのため、ナム氏はメンバーを惹きつけるため、自身の「利益を上げる」スキルを頻繁に披露しています。ピップス氏が自身の「道徳心」や、ベトナムに健全な金融投資コミュニティを築きたいという思いを表明する動画も数多く投稿されており、多くの人々に投資に関する知識を提供しています。

投資家は何に注意すべきでしょうか?

Pho Duc Nam氏が起訴されたというニュースの後、多くの人が、このTikTokerのMr. Pips氏とその共犯者が、Facebook、Apple、Pepsi、Microsoft、Adidasなどの株式コードを使用して金融投資アドバイスと株式仲介を提供する会社とウェブサイトの名前を隠れ蓑にして、顧客を誘惑し、参加させようとしていたことに「気づいた」。

被害者が全財産を失った後も、このグループは、さらに魅力的なオファーや紹介で被害者を新たなフロアに勧誘し続け、失ったお金を取り戻すと約束し、被害者の資産を横領し続けます。

特に捜査機関は容疑者たちの住居や勤務先を緊急捜索し、総額5兆ドンを超える資産を差し押さえ、凍結した。

Tuoi Tre Onlineの取材に対し、ある証券会社の取締役は、ベトナム国家銀行がまだベトナム国内で外国為替取引フロアの営業許可を出していないと警告した。さらに、最近は「国際証券」への投資を装った詐欺が多発しており、人々は細心の注意を払う必要がある。

「詐欺師たちは、株式取引所やマルチ商法、仮想通貨を作り出し、高額の利益が約束される、簡単に金が儲かるなどの魅力的な約束をして、人々を継続的に誘い、投資に誘うのだ」と彼は語った。

この人物によると、コピートレードは受動的な投資手法であり、本質的にはテクノロジーを活用した資産運用でありながら、投資家の選択肢を増やす新たな形態を生み出している。しかし、この手法は、国際株式や仮想通貨などに投資する詐欺師によっても悪用され、投資で利益を上げたい経験の浅い人々を刺激している。

ソーシャル メディア アカウントには、国際株への投資のオファーが満載です。

多くのフォーラムやソーシャル ネットワークには、わずかな資本投資だけで、「マスター」や「スーパー トレーダー」のポートフォリオをコピーして、何も考えず、労力をかけずに何倍もの利益を獲得できる広告アカウントが数多くあります。ただし、これらのアカウントの多くは、国際株や仮想通貨への投資を提案しています。

「従来の」詐欺とは異なり、これらの詐欺師は投資家に「超優良」投資家のポートフォリオを「コピー」するよう指示し、利益は7対3で分配されます。つまり、投資家は「何もする必要がない」ということです。資金を投資するだけで利益の70%を受け取り、残りの30%は「補償」手数料となります。詐欺に遭わないよう、当局は繰り返し、常に警戒を怠らず、信頼できる認証済みの取引プラットフォームや取引ユニットのみを信頼するよう勧告しています。

出典: https://tuoitre.vn/bi-bat-cung-5-000-ti-thu-doan-lua-dao-cuatiktoker-mr-pips-la-gi-20241206213003798.htm