情報セキュリティ局（ 情報通信省）によると、オンライン詐欺はますます巧妙かつ予測不可能になっており、形態が頻繁に変更され、常に「変形」しているため、人々はより警戒する必要がある。
したがって、各種詐欺の識別方法と回避方法をユーザーに教育するだけでは不十分です。さらに重要なのは、詐欺の予防スキルと、詐欺に遭遇した場合の対応方法をユーザーに身につけさせることです。情報セキュリティ部門はまた、最近、なりすまし詐欺の件数が急増していると述べています。
以下は、人々が細心の注意を払い、必要な予防スキルを身に付ける必要がある最近の詐欺の例です。
有名人になりすまして詐欺をする
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最近、ソーシャル ネットワーク上で、億万長者のファム・ニャット・ヴオン氏、芸術家のスアン・バック氏、歌手のトック・ティエン氏など、多くの著名人になりすまし、彼らの画像や情報を切り取って編集したものを使用して虚偽のコンテンツを投稿したり、低品質の製品を宣伝したり、詐欺や個人情報および財産の横領を目的としているケースが見受けられます。
詐欺師の手口は、上記のようなブランドや有名人のなりすましの形式で、公式ページに類似したインターフェースやドメイン名を持つ、洗練された偽のファンページやウェブサイトを多数作成することです。
詐欺師は信頼性を高めるために、評判の良いブランドの名前やロゴを使った文書、広告、製品を作成したり、有名なアーティストの画像を切り取ったりもします。
情報セキュリティ部門は、ソーシャルネットワーク上の出所不明の投稿や情報には注意するようユーザーに推奨するとともに、情報や販売者の信頼性を確認する習慣を身につけるようアドバイスしている。
また、広告されている商品の正当性を確認するために、公式ウェブサイトや信頼できる情報源でアーティストやブランドに関する情報を探す必要があり、怪しいリンクにアクセスしたり、出所不明のアプリケーションをダウンロードしたり、個人情報を提供したりすべきではありません。
企業を装って採用詐欺を働く
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ベトナム国営石油グループ（ Petrolimex）とその加盟企業は最近、詐欺目的のなりすまし被害に繰り返し遭っています。
詐欺師は、オンラインでの募集、オンライン注文の作成、ローンカードの開設、ガソリンスタンドの従業員へのなりすましなど、候補者の資産を横領するための一連のトリックを使用しています...
最近では、Giao Hang Tiet Kiem、Vietnam Post 、Viettel Postなどの大手配送事業を営む詐欺師たちも、なりすましによる勧誘詐欺を行っていた。
情報セキュリティ部門によると、詐欺師は企業のウェブサイトに似たドメイン名で偽のウェブサイトを作成し、偽のメールを使って採用通知や面接、個人情報の要求などを送信することが多いという。
また、企業の画像や情報を違法に利用して求人広告を掲載し、人々を騙し取ろうとする行為も行われています。さらに、応募者に料金を請求し、横領する行為も行われています。
情報セキュリティ部門は、従業員に対し、SNS上の求人情報には注意し、公式ウェブサイトを閲覧するか企業に直接連絡して採用情報を確認すること、また、企業検索サービスを利用して求人企業に関する情報を確認することを推奨しています。詐欺の疑いがある場合は、直ちに当局または消費者保護団体に報告し、支援と解決を求めてください。
国際貿易における詐欺の警告
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パキスタン駐在のベトナム貿易事務所は、国際貿易における新たな詐欺行為についてベトナムのビジネスコミュニティに警告を発しました。詐欺師の手口は、海外の実在企業を装った偽のアカウントを開設し、輸出入のニーズを持つベトナム企業に連絡を取り、巧妙で専門的な手口を駆使して契約書への署名や入金を強要することです。
詐欺師は被害者の信頼を得るために、品質証明書のコピー、原産地証明書のコピーなどの文書も偽造しました。
しかし、保証金を受け取った後、対象者はそれを流用し、連絡の痕跡をすべて消去しました。パキスタンのベトナム貿易事務所も、ベトナム企業がこの詐欺に巻き込まれ、保証金5,000米ドルを失ったと発表しました。
上記の状況を踏まえ、情報セキュリティ局は、ベトナム企業に対し、国際貿易活動に参加する際にはより慎重になるよう勧告しています。企業は取引を行う前に、取引相手に関する情報を慎重に確認し、取引相手の合法性を確認する必要があります。
取引プロセス中、企業はすべての合意と取引が書面による契約に明確に記載されるようにする必要があり、必要に応じて専門の国際弁護士に相談することもできます。
企業名義の銀行口座を偽造し、詐欺行為や財産横領を行う
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最近、ザライ省警察捜査局は、サイバースペースでの「財産の不正流用」行為の疑いで、ルー・ヴァン・タイ（1985年生まれ、ハイフォン市アンラオ県ミードゥック村在住）を起訴し、拘留する決定を下した。
具体的には、その前にNK氏（ビンディン省在住）は、Ky氏を名乗る人物から電話を受けました。Ky氏はザライ省の軍部隊に勤務しており、大量の飼料と子豚を購入する必要がありました。NK氏が子豚の取引はしていないと伝えると、Ky氏はすぐにK氏に「コア・ダン88機械工学会社」から豚を注文するよう依頼しました。
Ky氏は信頼を得るために、K氏の口座に7億1500万ドンを入金する送金指示書を偽造した。K氏は彼を信頼し、繁殖豚を注文するために3億7800万ドンをK氏の偽の銀行口座に送金したが、その資金はすべてK氏に流用された。
この詐欺では、被害者は企業名義の銀行口座を開設し、それをカンボジアの被害者に売却して詐欺行為を行い、資産を横領します。被害者は被害者に電話をかけ、それぞれのニーズを巧みに利用してオファーを提示し、市場価格よりも驚くほど有利な価格で安価な商品を購入させるように誘い込みます。
信頼関係を築くため、標的は実在する評判の良い企業名義の銀行口座を利用し、被害者が安心して送金できるようにします。しかし実際には、これらは違法に取得された偽の口座です。被害者が送金を完了すると、標的はすべての連絡を遮断し、財産を没収します。
詐欺行為への対策として、情報セキュリティ部門は、銀行口座やショッピングサイトの情報に細心の注意を払い、取引を行う前に慎重に確認することを推奨しています。ウェブサイトのアドレスと公式の連絡先情報を確認し、信頼できる情報源と取引していることを確認してください。
さらに、市場価格と比べてあまりにも魅力的なオファーを受けた場合、ユーザーは細心の注意を払う必要があります。さらに、パスワードを定期的に更新し、二要素認証を設定し、銀行口座には強力なパスワードを使用する必要があります。詐欺の疑いがある場合は、迅速な支援、解決、そして被害の予防のために、直ちに当局または消費者保護団体に通報してください。
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