サッカー賭博から「ブラッククレジット」への変遷
オンラインギャンブル犯罪は、形式こそオープンであるものの、身元を隠す手口は巧妙かつ巧妙です。特に注目すべきは、ギャンブル犯罪が「ブラッククレジット」活動と密接に絡み合っていることです。
市警刑事警察局によると、近年の事件・事件の実態を見ると、賭博行為を組織する者の多くは信用貸付業者の経営者であり、「闇金」を口実に賭博行為を「資金提供」している。賭博行為に負けた後、賭博者は借金返済のため、あるいは賭博行為のために「闇金」に頼らざるを得なくなることが多い。賭博行為と「闇金」の密接な関係こそが、治安秩序に関する多くの複雑な問題を引き起こし、社会に多くの悪影響を及ぼしている。
例えば、2020年から2023年にかけて、市警察刑事警察局は賭博行為48件（賭博組織または賭博行為22件、賭博行為26件）を摘発しました。また、捜査・解明した事件は48件で、関連する案件は259件に上りました。
サイバー空間における賭博犯罪については、刑事警察が16の特別プロジェクトを立ち上げ、近年の賭博関連事件総数の33%を占めています。これにより、16のサイバー空間賭博犯罪組織が摘発・摘発され、148人が逮捕され、128人が起訴され、20人が行政処分を受けました。
ダナン市警察刑事局が摘発した典型的な事件や事例の一つに、2024年5月末頃に2000億ドンを超える規模のオンラインサッカー賭博を組織していた賭博組織がある。
このため、特別事件として認定した上で、5月21日午前6時、ダナン市警察刑事局は公安省職業局と連携し、賭博組織を解体し、リエンチュウ県ホアミン区在住のグエン・タン・コン（36歳）、ソンチャ県トークアン区在住のグエン・タン・スアン（38歳）、ダナン市ソンチャ県マンタイ区在住のダン・ゴック・ヒエウ（34歳）の3人を、オンラインサッカー賭博を組織した疑いで緊急逮捕した。上記3人のうち、グエン・タン・コンが首謀者、ダン・ゴック・ヒエウが共犯者で、スアンを支援していた。
捜索中、警察は2024年4月16日から2024年5月20日までのサッカー賭博の履歴を示す約500ページの文書を押収し、金額は180万ドル（約400億ベトナムドン超）に上った。
捜査を通じて、被疑者は、2024年1月から逮捕時までの間、社会の知人（経歴不明）からテレグラムアプリ上のグループに紹介され、ブックメーカーに直接連絡してコード名「Kkc.xx」のスーパーKC2Qアカウントを取得し、50万ドル相当（1ドルの賭け金は通常7,000ドンの価値があり、25,000ドンまで増額可能）だったと自白した。
同社はスーパーアカウントを4つのマスターアカウント、14のエージェントアカウント、69のメンバーアカウントに分割し、部下やギャンブラーに再分配してギャンブルを組織したり、インターネットを介したサッカー賭博の形でギャンブルをしたりしていた。
このネットワークの構成員は、厳格な分業体制、階層構造、組織体制を有し、ハイテクな手段を用いて犯罪を遂行しています。当初、タスクフォースは、このネットワークが組織化と賭博に使用した資金は約2,000億ドン（約20兆円）以上であると推定しました。
あるいは、例えば、総額約1000億VNDに達するオンラインサッカー賭博の形での賭博やギャンブルを組織していた事件が、市警察刑事局が関係する専門部隊と連携して2024年7月1日に撲滅された。
このグループは複数の省にまたがって活動しており、数十人が参加しているが、そのうちダナン市グーハンソン郡ホアクイ区に住むトラン・ミン・クアン（46歳）が首謀者およびリーダーと特定されている...
上記の行為を実行するために、トラン・ミン・クアンはSNSで被疑者のアカウントを2つ購入しました。各アカウントの賭けポイント制限はそれぞれ62万ポイントと50万ポイントでした。クアンは上記のアカウントからさらに4つのマスターアカウントを作成し、部下に割り当てました。ソンチャ県フックミー区在住のトラン・ヴァン・フン（32歳）、ハイチャウ区在住のグエン・ヴァン・タン・ヴィ（40歳）、タンケー県チンジャン区在住のヴォー・ニュー・クオン（44歳）、ソンチャ県トークアン区在住のグエン・ヴァン・クアン（46歳）です。このラインの運営規模から、参加しているギャンブラーの数はダナン市とクアンナム省の多くの地区に及びました。
統計によると、2024年5月末から逮捕されるまでの間、トラン・ミン・クアンが運営するオンラインギャンブルグループは数千人の参加者を組織し、賭博総額は1000億ドンを超えていた。
サイバースペース上の巨大賭博場を排除する
2024年の最初の8か月間、市警察のサイバーセキュリティおよびハイテク犯罪防止管理局（サイバーセキュリティ局）は刑事警察部隊と協力し、サイバースペースでのサッカー賭博の形をとる4つのギャンブルと賭博組織を検出し、撲滅するために、サイバーセキュリティ局（公安部）、部隊、地域の警察と連携しました。
例えば、2024年6月20日、ハイチャウ地区警察刑事チームは、十分な書類と証拠を収集した後、サイバーセキュリティ局および関連専門部隊と連携し、数十人の将兵を動員して多くの作業班に分かれ、ダナン在住の10人を緊急逮捕する計画を同時に展開しました。同時に、ホーチミン市警察と連携し、ダナン在住の関連者2人を逮捕しました。この賭博組織は、取引規模が1兆VNDを超えていました。
具体的には、ダナン市では、警察が3人の実行犯を緊急逮捕した。フックニン区在住のグエン・フイン・ヴァン・ドイ（58歳）、ホア・クオンナム区在住のトラン・ディン・バ（66歳）、ハイチャウ軍所属。ソンチャ県アンハイバック区在住のドアン・トロン（59歳）、その他、ダナン市在住のレ・カック・チン（41歳）、ダム・クアン・フン（60歳）、グエン・ヴァン・フン（50歳）、ファム・チン（59歳）、グエン・タン・ニャン（54歳）、レ・ディン・クアン（61歳）、ルー・ディエン・ヴィン（56歳）、トラン・ドアン・ティン（52歳）、レ・ヴー（36歳）である。
また、同時期にダナン市警察の作業班はホーチミン市警察と連携し、第1区のホテルを急襲し、ダナン市内の12人の賭博サイト運営者だったさらに2人を逮捕した。
捜査の結果、2023年8月から家宅捜索までの間、上記被疑者はブックメーカーから月額300万米ドル（600億ドン以上）の資金を上限に、国内外のサッカー試合の勝敗を賭ける資金として提供されていたことが判明しました。その後、被疑者は「エージェント」やその部下たちに小口口座を割り当て、複数の小口口座に振り分け、多くのプレイヤーを組織的に勧誘して違法な利益を得ようとしていました。被疑者が賭博を組織するために利用していたウェブサイトの取引総額は約1兆ドン以上でした。
この「超巨大」賭博場を壊滅させるため、海州区警察刑事部は長年にわたり、偵察活動、監視活動、そして専門的な対策の同時展開に尽力しました。この賭博場を運営していた被疑者たちは、逮捕された際に大きな衝撃と驚きを覚えました。市警察の極めて特筆すべき功績は、2024年欧州サッカー選手権が開幕したまさにその時に、サッカー賭博の連鎖を迅速に断ち切り、ダナン市の治安維持に貢献したことです。
これまで、ダナン市警察の専門部隊が積極的に多くの大規模賭博組織と戦い、逮捕し、壊滅させてきたが、賭博行為の対象者が取引した金額は数千億ドンに上る。しかし、この賭博行為はますます人気が高まり、警察機関が対処する犯罪の手口やトリックは常に変化している。
ダン・グエン
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出典: https://www.danang.gov.vn/web/guest/chinh-quyen/chi-tiet?id=60848&_c=3
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