株式市場操作の疑いで元FLC会長トリン・ヴァン・クエットを起訴する提案

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10月28日、公安省刑事捜査庁（CSDT）は、FLCグループ株式会社、BOS証券株式会社、ファロス建設株式会社および関連会社で発生した刑事事件番号34/KL-VPCQCSDTの捜査結論を発表し、2015年刑法第211条第2項および第174条第4項の規定に基づき、チン・ヴァン・クエットとその共犯者を「株式市場操作」および「財産の不正流用」の罪で起訴することを提案した。

これまでの捜査プロセスでは、次のことを断定する十分な根拠がある。2017年5月26日から2022年1月10日までの期間、FLCグループ会長のTrinh Van Quyet氏は、Trinh Thi Minh Hue氏（Quyet氏の妹）とその共犯者に、5つの銘柄コードAMD、HAI、GAB、FLC、ARTの株式市場を操作し、723,322,534,069 VNDの不法な利益を得るよう指示した。

公安省捜査警察庁は犯罪行為を明らかにし、チン・ヴァン・クエット、チン・ティ・ミン・フエ、チン・ティ・トゥイ・ガー、フオン・トラン・キエウ・ズン、グエン・クイン・アイン、グエン・ティ・タイン・フオン、グエン・ティ・トゥ・トム、ブイ・ゴック・トゥ、トラン・ティ・ラン、クワチ・ティを含む20人の被告を起訴する決定を下した。 2015年刑法第211条第2項に基づく「株式市場操作」の罪で、スアン・トゥ、チン・ヴァン・ダイ、グエン・ヴァン・マン、チン・ヴァン・ナム、グエン・クアン・チュン、グエン・ティ・ホン・ズン、チン・ティ・タイン・フエン、チン・トゥアン、グエン・ティ・ガー、ホアン・ティ・フエ、ドー・ティ・フエン・チャン。

実際のところ、2014年から2016年にかけて、株主はファロス建設株式会社に定款資本として1,197,511,082,182ドンのみを出資しましたが、その目的は投資家の資金を株式市場で流用することでした。 2014年から2016年9月まで、チン・ヴァン・クエットは部下や関係者に指示して3,102,488,917,818ドンの偽造文書や出資文書を作成・署名させ、ファロス建設株式会社の資本金を4,300億ドンに増やした。その後、ファロス建設株式会社の株式4億3000万株をホーチミン証券取引所に上場登録し、売却して投資家の3,620,722,083,518ドンを充当することを提案した。

公安省捜査警察庁は、犯罪行為を明らかにし、チン・ヴァン・クエット、チン・ティ・ミン・フエ、チン・ティ・トゥイ・ンガー、フオン・トラン・キエウ・ズンを含む4人の被告人を起訴する決定を補足する決定を下した。 2015年刑法第174条第4項に規定された「財産の不正横領」の罪で、被告人グエン・ティエン・フーを起訴する決定を下した。

公安省は、ファロス建設株式会社のROS株を依然として保有する投資家からの報告を受け、確認し、供述を記録するため、省および中央直轄市の各レベルの警察捜査機関200機関に捜査を指示した。

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