この通達は、検査対象者に対する通貨、銀行、外国為替及びマネーロンダリング防止に関する政策及び法律（以下、「通貨及び銀行」という。）の遵守状況の検査について規定する。
申請の対象は、国立銀行傘下の機関、信用機関、銀行業務を行う外国銀行支店だけでなく、外国為替業務、金取引業務を行う組織、信用情報業務を行う組織、銀行以外の仲介支払サービスを提供する組織、通貨および銀行に関する政策および法律の遵守の検査に関係するその他の組織および個人も含まれます。
金融および銀行業務に携わる銀行、組織、個人に対して抜き打ち検査を実施します。
検査の目的は、検査対象機関の情報、データ、金融・銀行政策および法律の遵守状況を審査・評価し、その完全性、正確性、金融・銀行法の遵守を確保することです。これにより、金融・銀行分野における国家管理の有効性と効率性が向上します。同時に、金融・銀行法違反の摘発、防止、対処を行います。必要に応じて、金融・銀行法の仕組み、政策、規制の改正、補足、改善を提案します。信用機関システムおよび金融システムの安全かつ健全な発展の確保に貢献し、信用機関の預金者および顧客の正当な権利と利益を保護します。
検査は定期的または突発的に実施されます。検査ユニット間の検査活動間、および検査活動間の検査活動間で、内容、時間、検査対象が重複しないよう注意してください。検査ユニットは、経営上の要件および実際の状況に基づき、または管轄の州機関、組織、個人からの要請、提案、フィードバックに基づき、あるいは州銀行総裁の要請または指示に基づき、抜き打ち検査を実施します。
この通達は2月8日から発効します。
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