Cik Truong My Lan sedang disiasat kerana pengubahan wang haram.

Pada sidang media mengenai situasi dan hasil kerja keselamatan awam pada 2023 pada petang 27 Disember, Mejar Jeneral Nguyen Van Thanh, Timbalan Pengarah Jabatan Polis Siasatan Jenayah Ekonomi (C03), Kementerian Keselamatan Awam , memaklumkan mengenai proses siasatan fasa 2, dalam kes yang berlaku di Kumpulan Van Thinh Phat, Bank SCB dan unit berkaitan.

Mejar Jeneral Nguyen Van Thanh, Timbalan Pengarah Jabatan Polis Siasatan Jenayah Ekonomi (C03), Kementerian Keselamatan Awam, memaklumkan pada sidang media itu (Foto: Hai Nam).

Menurut Mejar Jeneral Thanh, ini adalah kes besar, dengan sejumlah besar defendan dan orang yang terlibat. Justeru, agensi siasatan telah membahagikan kes itu kepada dua fasa.

Dalam fasa 2, Kementerian Keselamatan Awam menumpukan pada penyiasatan dua jenayah utama: Penipuan pengagihan aset yang berkaitan dengan bon dan Pengubahan wang haram Cik Truong My Lan (Pengerusi Kumpulan Van Thinh Phat).

Mengenai penerbitan bon palsu, ketua Jabatan C03 berkata agensi penyiasatan awal menentukan bahawa Cik Truong My Lan telah mengeluarkan 25 pakej bon melalui 4 perniagaan, mengutip kira-kira 30,000 bilion VND.

Cik Truong My Lan (Foto: VTP).

"Kesukaran sekarang ialah mengenal pasti mangsa (pelabur yang membeli bon - PV)," kata Mejar Jeneral Thanh.

Timbalan Pengarah mencadangkan pelabur yang membeli bon daripada Cik Lan dan rakan sejenayahnya harus pergi ke polis tempatan di mana mangsa mendaftarkan alamat mereka pada bon untuk dilaporkan.

Mengenai pengubahan wang haram, Mejar Jeneral Thanh berkata bahawa undang-undang jelas menetapkan tindakan pengubahan wang haram.

Ketua Jabatan C03 memberi contoh penjenayah menggunakan wang yang diperoleh daripada jenayah untuk pelaburan, urus niaga perbankan, dan juga tajaan dan kebajikan.

Di samping itu, Mejar Jeneral Thanh berkata bahawa wang yang dikeluarkan Cik Truong My Lan melalui aktiviti perbankan telah dilaburkan oleh defendan ini, membeli hartanah besar di seluruh negara dan memindahkan sebahagian ke luar negara.

Pada fasa 1, Kementerian Keselamatan Awam telah menyelesaikan siasatan dan memindahkan fail kes ke Jabatan Tertinggi Rakyat.

Pihak pendakwaan kemudian mengeluarkan dakwaan terhadap Cik Truong My Lan dan 85 defendan lain. Cik Truong My Lan didakwa kerana penyelewengan, rasuah dan melanggar peraturan pemberian pinjaman dalam operasi institusi kredit.

Dakwaan Supreme People's Procuracy membuat kesimpulan bahawa dari 2012 hingga Oktober 2022, Cik Truong My Lan memperoleh dan memegang daripada 85% hingga 91.5% saham SCB Bank.

Sejak itu, defendan menjadi pemegang saham yang mempunyai "kuasa" untuk mengarah, mengendalikan, dan memanipulasi semua aktiviti SCB Bank, untuk memenuhi pelbagai tujuannya.

Pengerusi Kumpulan Van Thinh Phat dan rakan sejenayahnya dituduh melakukan beberapa siri tindakan termasuk: Memilih dan mengatur kakitangan yang dipercayainya ke jawatan penting di SCB Bank; menubuhkan beberapa unit di bawah SCB Bank yang mengkhusus dalam memberi pinjaman dan mengeluarkan pinjaman atas permintaan Truong My Lan; menubuhkan dan menggunakan beribu-ribu syarikat "hantu", mengupah ramai individu; bersekongkol dengan individu yang merupakan pemimpin banyak perusahaan berkaitan untuk melakukan jenayah; Berpakat dengan banyak syarikat penilaian untuk menaikkan nilai cagaran; mewujudkan sejumlah besar permohonan pinjaman palsu untuk mengeluarkan wang daripada SCB Bank; merancang untuk mengeluarkan wang, "memotong" aliran tunai selepas pengeluaran; menjual hutang lapuk, menjual pinjaman kredit tertunda untuk mengurangkan baki kredit, mengurangkan hutang lapuk, untuk menyembunyikan pelanggaran; merasuah dan mempengaruhi orang yang mempunyai jawatan dan kuasa dalam agensi-agensi Negara untuk melanggar tugas mereka.

Sejak itu, Cik Lan dan rakan sejenayahnya, dalam jawatan dan peranan yang berbeza, telah melakukan banyak jenayah terhadap harta benda, operasi perbankan, dan fungsi agensi negeri yang sepatutnya.

Di mana, agensi pendakwaan memutuskan bahawa banyak perbuatan telah dilakukan dalam bentuk persekongkolan terancang dengan muslihat yang canggih dan licik, menyebabkan akibat yang serius, memperuntukkan dan menyebabkan kerosakan kepada jumlah wang yang besar.

Sumber: https://dantri.com.vn/phap-luat/ba-truong-my-lan-bi-dieu-tra-toi-rua-tien-20231227175359625.htm