Cik Truong My Lan sedang disiasat kerana pengubahan wang haram.

Pada sidang akhbar mengenai situasi dan hasil kerja polis pada 2023 yang diadakan pada petang 27 Disember, Mejar Jeneral Nguyen Van Thanh, Timbalan Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Jenayah Ekonomi (C03), Kementerian Keselamatan Awam , memberikan maklumat mengenai fasa kedua siasatan dalam kes melibatkan Kumpulan Van Thinh Phat, Bank SCB, dan entiti berkaitan.

Mejar Jeneral Nguyen Van Thanh, Timbalan Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Jenayah Ekonomi (C03), Kementerian Keselamatan Awam, memberikan maklumat pada sidang akhbar itu (Foto: Hai Nam).

Menurut Mejar Jeneral Thanh, ini adalah kes besar, dengan sejumlah besar defendan dan individu berkaitan. Oleh itu, agensi penyiasat telah mengasingkan kes untuk siasatan kepada dua fasa.

Dalam fasa 2, Kementerian Keselamatan Awam menumpukan penyiasatannya kepada dua pertuduhan utama: Penipuan pengagihan aset yang berkaitan dengan bon dan Pengubahan wang haram, melibatkan Cik Truong My Lan (Pengerusi Kumpulan Van Thinh Phat).

Mengenai penipuan terbitan bon, ketua Jabatan C03 menyatakan bahawa agensi penyiasat pada mulanya telah menentukan bahawa Cik Truong My Lan mengeluarkan 25 pakej bon melalui empat perniagaan, dengan mengutip kira-kira 30,000 bilion VND.

Cik Truong My Lan (Foto: VTP).

"Kesukaran sekarang ialah mengenal pasti mangsa (pelabur yang membeli bon - PV)," kata Mejar Jeneral Thanh.

Timbalan Pengarah mencadangkan pelabur yang membeli bon daripada Cik Lan dan rakan sejenayahnya perlu melaporkan kejadian itu kepada polis tempatan di mana mangsa mendaftarkan alamat mereka pada bon tersebut.

Mengenai pengubahan wang haram, Mejar Jeneral Thanh menyatakan bahawa undang-undang mentakrifkan dengan jelas perbuatan yang membentuk pengubahan wang haram.

Ketua Jabatan C03 memberi contoh penjenayah menggunakan wang yang diperoleh melalui jenayah untuk pelaburan, transaksi perbankan, malah untuk tajaan dan kebajikan.

Tambahan pula, Mejar Jeneral Thanh menyatakan bahawa wang yang dikeluarkan Cik Truong My Lan melalui aktiviti perbankan telah dilaburkan dan digunakan untuk memperoleh hartanah hartanah yang besar di seluruh negara, dan sebahagian telah dipindahkan ke luar negara.

Pada fasa 1, Kementerian Keselamatan Awam menamatkan siasatannya dan memindahkan fail kes ke Prokurator Rakyat Tertinggi.

Pihak pendakwaan kemudiannya mengeluarkan dakwaan terhadap Cik Truong My Lan dan 85 defendan lain. Cik Truong My Lan didakwa dengan penyelewengan, rasuah, dan melanggar peraturan mengenai pemberian pinjaman oleh institusi kredit.

Dakwaan daripada Procuratorate Rakyat Tertinggi menyimpulkan bahawa, dari 2012 hingga Oktober 2022, Cik Truong My Lan memperoleh dan memegang antara 85% dan 91.5% saham SCB Bank.

Sejak itu, defendan menjadi pemegang saham yang mempunyai "kuasa" untuk mengarah, mengurus, dan memanipulasi semua operasi SCB Bank, memenuhi pelbagai tujuannya.

Pengerusi Kumpulan Van Thinh Phat dan rakan sejenayahnya dituduh melakukan beberapa siri perbuatan termasuk: Memilih dan melantik kakitangan yang dipercayai untuk jawatan penting di SCB Bank; menubuhkan beberapa unit dalam SCB Bank yang mengkhusus dalam meminjamkan dan mengagihkan dana atas permintaan Truong My Lan; menubuhkan dan menggunakan beribu-ribu syarikat "shell" dan mengupah ramai individu; bersekongkol dengan individu yang mengetuai banyak perniagaan berkaitan untuk melakukan jenayah; bersekongkol dengan banyak syarikat penilaian untuk menaikkan nilai aset cagaran; mewujudkan sejumlah besar permohonan pinjaman palsu untuk mengeluarkan wang daripada SCB Bank; merangka rancangan untuk mengeluarkan wang dan "memotong" aliran dana selepas pengeluaran; menjual hutang lapuk dan kredit tertunda untuk mengurangkan baki kredit tertunggak dan hutang lapuk untuk menyembunyikan salah laku; merasuah dan mempengaruhi pegawai-pegawai di agensi-agensi negeri untuk bertindak terhadap tugas rasmi mereka.

Sejak itu, Cik Lan dan rakan sejenayahnya, dalam pelbagai jawatan dan peranan, melakukan banyak jenayah yang melanggar hak harta, mengganggu operasi perbankan, dan mengganggu fungsi agensi negeri yang sepatutnya.

Dalam kes ini, pihak berkuasa pendakwaan menentukan bahawa banyak perbuatan dilakukan dalam bentuk persekongkolan terancang dengan kaedah yang canggih dan licik, menyebabkan akibat yang sangat serius, menyalahgunakan dan menyebabkan kerugian kewangan yang sangat besar.

Sumber: https://dantri.com.vn/phap-luat/ba-truong-my-lan-bi-dieu-tra-toi-rua-tien-20231227175359625.htm