Esok, People's Procuracy akan mendakwa dan mencadangkan hukuman untuk Truong My Lan dan rakan sejenayah.

Pada perbicaraan sebelum ini, defendan, orang bawahan dan rakan sejenayah Truong My Lan, menyatakan kekesalan dan meminta panel hakim untuk mempertimbangkan.

Bagaimanapun, defendan Truong My Lan tidak mengakui semua perbuatan seperti yang didakwa dalam dakwaan. Defendan Lan menafikan peranannya dalam memegang kawalan mutlak di SCB, serta peranannya dalam mengarahkan defendan lain melakukan banyak jenayah.

Defendan Lan berkata bahawa dia hanya meminjamkan aset bank untuk menstruktur semula hutang lapuk; tidak mengarahkan penubuhan syarikat "hantu" dan tidak tahu apa itu syarikat hantu; tidak melambung nilai aset untuk mendapatkan wang dari SCB...

Walaupun Truong My Lan tidak mengaku melakukan jenayah itu, di mahkamah, defendan dan keluarganya meminta syarat untuk menjual banyak aset hartanahnya bagi membetulkan akibatnya.

Secara khusus, anak perempuan Truong My Lan menghantar petisyen kepada mahkamah yang menyatakan bahawa dia menjual beberapa aset untuk mengumpul wang bagi menyelesaikan kes: bangunan Capital Place, dan hotel Daewoo di Hanoi ; menjual saham Cik Lan dalam: Kumpulan kilang pembuatan vaksin untuk 315 bilion VND, saham dalam Syarikat Saham Bersama Insurans FWD untuk 920 bilion VND; menerima semula 672 bilion VND daripada pemindahan gagal projek di Lam Dong.

Bagi vila purba di 110-112 Vo Van Tan (Daerah 3), Cik Truong My Lan mengisytiharkan bahawa dia membelinya dengan harga 700 bilion VND dan meminta Mahkamah Rakyat tidak merampasnya kerana ini adalah peninggalan yang tidak boleh dibeli atau dijual, tetapi dikembalikan kepada keluarganya untuk pemeliharaan.

Selain itu, penilaian semula aset cagaran defendan Truong My Lan di SCB juga menimbulkan banyak kontroversi, apabila defendan dan peguam kedua-duanya mengatakan bahawa harga penilaian itu terlalu rendah berbanding harga pasaran, maka mereka meminta panel hakim untuk mempertimbangkan semula.

Semasa sesi soal siasat pada petang 14 Mac, wakil SCB Bank berkata bahawa kerosakan dalam kes itu mestilah 677,286 bilion VND, angka sementara pada 5 Mac ialah 760,279 bilion VND (termasuk prinsipal 482,449 bilion VND dan faedah/yuran 277,830 bilion VND).

Menurut dakwaan yang dikeluarkan oleh Supreme People's Procuracy, Truong My Lan, Pengerusi Van Thinh Phat Group, telah didakwa atas tiga jenayah: Penyelewengan harta, Rasuah, dan Pelanggaran peraturan mengenai pemberian pinjaman dalam operasi institusi kredit.

Agensi Polis Siasatan Kementerian Keselamatan Awam menuduh defendan Truong My Lan, walaupun tidak memegang jawatan di Bank SCB, memonopoli dan mengawal beberapa siri pemimpin bank ini supaya mereka boleh membantu menggelapkan lebih daripada 304,000 bilion VND.

Dakwaan Supreme People's Procuracy menyatakan bahawa dari 2012 hingga Oktober 2022, Cik Truong My Lan memperoleh dan memegang 85 - 91.5% saham SCB. Sejak itu, defendan menjadi pemegang saham dengan "kuasa" untuk mengarah, mengendali dan memanipulasi semua aktiviti SCB, untuk memenuhi pelbagai tujuannya.

Pengerusi Kumpulan Van Thinh Phat dan rakan sejenayahnya dituduh melakukan beberapa siri tindakan termasuk: memilih dan mengatur kakitangan yang dipercayainya ke jawatan penting di SCB; menubuhkan beberapa unit di bawah SCB yang mengkhusus dalam meminjamkan dan mengeluarkan pinjaman atas permintaan Truong My Lan; menubuhkan dan menggunakan beribu-ribu syarikat "hantu", mengupah ramai individu; bersekongkol dengan individu yang merupakan pemimpin banyak perusahaan berkaitan untuk melakukan jenayah.

Truong My Lan dan rakan sejenayahnya bersekongkol dengan banyak syarikat penilaian untuk menaikkan nilai cagaran; mencipta sejumlah besar permohonan pinjaman palsu untuk mengeluarkan wang daripada SCB; merancang rancangan untuk mengeluarkan wang, "memotong" aliran tunai selepas pengeluaran; menjual hutang lapuk, menjual pinjaman kredit tertunda untuk mengurangkan baki kredit, mengurangkan hutang lapuk, untuk menyembunyikan pelanggaran; merasuah dan mempengaruhi orang yang mempunyai jawatan dan kuasa dalam agensi negara untuk melanggar tugas mereka.

Dari situ, Truong My Lan dan rakan sejenayahnya, dengan jawatan dan peranan yang berbeza, melakukan banyak jenayah pelanggaran harta benda, pelanggaran ke atas operasi Bank, dan operasi wajar agensi-agensi Negeri.

Di mana, Procuracy Rakyat Tertinggi menentukan bahawa banyak tindakan telah dilakukan dalam bentuk persekongkolan terancang dengan muslihat yang canggih dan licik, menyebabkan akibat yang serius, memperuntukkan dan menyebabkan kerosakan kepada jumlah wang yang besar.

Hoang Tho

Sumber