De vicevoorzitter van de raad van bestuur van FLC Group verklaarde dat hij alleen voor een salaris werkt en 80 miljoen VND per maand verdient.

Verdachte Huong Tran Kieu Dung (geboren in 1978, Permanent Vicevoorzitter van de Raad van Bestuur van FLC Group Joint Stock Company - FLC Group) verklaarde dat zij bij de ondernemingen binnen het FLC-ecosysteem slechts de wettelijke vertegenwoordiger was en de contracten ondertekende, en dat zij niet op de hoogte was van de geldtransfers heen en weer.

Beklaagde Huong Tran Kieu Dung. Foto: DO TRUNG

Laat in de middag van 22 juli, nadat de vertegenwoordiger van het Openbaar Ministerie van Hanoi een aanklacht van meer dan 100 pagina's had ingediend, begon de rechtbank van Hanoi met het verhoren van de verdachten met betrekking tot de rol en het doel van de heer Trinh Van Quyet (voorzitter van de raad van bestuur van FLC Group). Hij gebruikte Faros Company als instrument om ondergeschikten opdracht te geven tot frauduleuze handelingen, zoals het verhogen van het eigen vermogen van Faros Company van 1,5 miljard VND naar 4.300 miljard VND. Vervolgens voltooide hij de procedures om aandelen te noteren op de beurs ter waarde van de fictieve kapitaalbijdrage van Faros Company. Hij gebruikte de effectenbeurs van Ho Chi Minh City (HoSE) als instrument om 391 miljoen aandelen, gevormd uit de fictieve kapitaalbijdrage, te verkopen aan 30.403 beleggers op de beurs, waarmee hij zich meer dan 3.621 miljard VND toe-eigende.

Vóór de rechtszaak verzocht de rechtbank om de heer Trinh Van Quyet en zijn zus Trinh Thi Minh Hue in isolatie te plaatsen.

De rechters ondervroegen meer dan twintig verdachten. De meeste verdachten verklaarden dat Trinh Thi Minh Hue hun identiteitskaarten had geleend om effectenrekeningen te openen en zo de cashflow te vergroten, en dat zij daar zelf geen voordeel uit hadden gehaald.

In deze zaak werd verdachte Huong Tran Kieu Dung, vicevoorzitter van de raad van bestuur, vervolgd voor twee gevallen van "frauduleuze toe-eigening van eigendommen" en "beursmanipulatie". Volgens de aanklacht wist Dung dat Trinh Thi Thuy Nga (de zus van de heer Quyet, accountant bij FLC Group) effectenrekeningen in de groep van haar broer had geopend om aandelen te kopen wanneer er niet genoeg geld op de rekening stond, wat illegaal was. Dung ondertekende echter de notulen van de raad van bestuursvergadering; de vertegenwoordiger van de raad van bestuur ondertekende een resolutie die Trinh Thi Thuy Nga machtigde om rekeningen beheerd door Trinh Thi Minh Hue te gebruiken om aandelen te kopen voor een bedrag van meer dan 10 miljard VND zonder illegale zekerheden. Dit hielp de heer Trinh Van Quyet om 3 aandelencodes FLC, GAB en ART te manipuleren, waarmee hij illegaal meer dan 445 miljard VND verdiende.

Bij het onderzoeksbureau bekende Dung het bovenstaande en kreeg hij 80 miljoen VND per maand betaald. Voor de rechtbank verklaarde verdachte Dung dat hij persoonlijk geen kapitaal in Faros Company had gestort en dat hij op verschillende momenten vertegenwoordiger was geweest van diverse bedrijven. De verdachte vertegenwoordigde drie rechtspersonen die aandelen van Faros Company ontvingen: FLC Land Company, Khanh Hoa Real Estate Company en FLC Vinh Phuc Company.

Toen hij als vertegenwoordiger van de bovengenoemde drie bedrijven tekende voor de overdracht van aandelen van Faros Company, verklaarde gedaagde Dung dat hij zich er absoluut niet van bewust was of er daadwerkelijk sprake was van zakelijke betrekkingen tussen Faros Company en de bovengenoemde drie bedrijven, omdat hij niet verantwoordelijk was voor de financiële sector. Gedaagde Dung verklaarde tevens dat hij zelf het contract voor de overdracht van aandelen van Faros Company niet had ondertekend.

"De ondertekening van de overdracht vond rechtstreeks plaats tussen twee personen: de heer Nguyen Van Manh, lid van de raad van bestuur van Faros Company, en mevrouw Pham Thanh Huong, accountant van Sevin Company, om aandeelhouders te worden van Faros Company. De verdachte herinnert zich dat de twee personen vijf contracten tekenden, met in totaal 42 miljoen aandelen – equivalent aan VND 420 miljard", bekende verdachte Dung.

Rechter Vu Quang Huy vroeg opnieuw: "De verdachte heeft het contract toch gewoon getekend? En wat de betaling betreft, wist de verdachte dat niet?" Verdachte Dung antwoordde: "Dat klopt."

"De gedaagde is de wettelijke vertegenwoordiger van de bedrijven, de gedaagde moet dat toch wel duidelijk weten?", vroeg de voorzitter van de rechtbank. Verweerder Dung verklaarde vervolgens dat de gedaagde bij FLC Group was toegewezen aan de afdeling investeringsbevordering en projectontwikkeling.

"De verdachte stond in naam van de bovengenoemde drie bedrijven, ook onder leiding van de heer Quyet, om de juridische procedures die de bovengenoemde drie bedrijven implementeerden te ondersteunen en te voltooien", gaf verdachte Dung toe en bevestigde dat hij geen voordeel had gehad van bovenstaand werk. Hij ontkende ook de 3 miljard VND te hebben ontvangen, zoals vermeld in de aanklacht.

Aan het einde van haar betoog gaf verdachte Huong Tran Kieu Dung toe dat de aanklacht tegen haar voor de twee misdrijven "Frauduleuze toe-eigening van eigendommen" en "Beursmanipulatie" correct was in de beoordeling van de persoon en het misdrijf. De aanklacht die verdachte Dung als medeplichtige aanklaagde, die de heer Quyet actief hielp, was echter te streng en ze hoopte dat de jury dit in overweging zou nemen.

Verdachte Trinh Thi Thuy Nga tijdens het verhoor. Foto: DO TRUNG

In de aanklacht wordt de verdachte Trinh Thi Thuy Nga (zus van de heer Trinh Van Quyet en oudere zus van de verdachte Trinh Thi Minh Hue) vervolgd omdat haar zus haar opdracht had gegeven een contract te ondertekenen voor het verkrijgen van een beleggingstrust van Faros Company, om de kapitaalinbreng legaal te verhogen.

Meer specifiek heeft gedaagde Nga een contract ondertekend om een ​​beleggingstrust te ontvangen van Faros Company, met een totaalbedrag van VND 368 miljard, om de kapitaalbijdrage te verhogen van VND 1.125 miljard naar VND 3.500 miljard. Daarnaast heeft hij 50 betalingsmachtigingen ondertekend om meer dan VND 1.300 miljard over te maken, zodat gedaagde Hue de opgeblazen kapitaalbijdrage kon legaliseren en verbergen.

Bovendien heeft gedaagde Nga drie ondergeschikten rechtstreeks verzocht om 17 contracten te ondertekenen om geld van het beleggingstrustfonds te ontvangen, met een totaalbedrag van meer dan 880 miljard VND van Faros Company, om het ingebrachte kapitaal legaal op te blazen...

Tijdens de rechtszaak bekende de verdachte Nga dat ze weliswaar broer en zus waren, maar dat hij alleen voor een salaris werkte. Er werd niet over het werk gesproken en hij had er geen enkel voordeel bij.

Morgen (23 juli) zal de Volksrechtbank de verdachte Trinh Van Quyet en de overige verdachten ondervragen.

DO TRUNG

Bron: https://www.sggp.org.vn/pho-chu-tich-hdqt-tap-doan-flc-khai-chi-lam-cong-an-luong-duoc-tra-80-trieu-dongthang-post750519.html