Verweerster Huong Tran Kieu Dung (geboren in 1978, permanent vicevoorzitter van de raad van bestuur van FLC Group Joint Stock Company) verklaarde dat zij binnen de bedrijven van het FLC-ecosysteem slechts de wettelijke vertegenwoordiger was en contracten ondertekende, en niet op de hoogte was van de geldtransfers.
Laat in de middag van 22 juli, nadat de vertegenwoordiger van het Openbaar Ministerie van Hanoi de meer dan 100 pagina's tellende aanklacht had voorgelezen, begon de rechtbank van Hanoi de verdachten te ondervragen over de rol en het doel van de heer Trinh Van Quyet (voorzitter van de raad van bestuur van FLC Group) bij het gebruik van Faros Company als instrument om ondergeschikten aan te sturen het eigen vermogen van Faros Company frauduleus op te blazen van 1,5 miljard VND naar 4,3 miljard VND. Vervolgens voltooide hij de procedures voor de notering van aandelen die overeenkwamen met de opgeblazen waarde van het eigen vermogen van Faros Company op de beurs; en gebruikte hij de beurs van Ho Chi Minh-stad (HoSE) als middel om 391 miljoen aandelen, afkomstig van het opgeblazen eigen vermogen, te verkopen aan 30.403 investeerders, waarmee hij meer dan 3,621 miljard VND verduisterde.
Voordat de ondervraging plaatsvond, beval de rechtbank dat de heer Trinh Van Quyet en zijn zus, Trinh Thi Minh Hue, van elkaar gescheiden moesten worden.
Het jurypanel ondervroeg meer dan twintig verdachten. De meeste verdachten verklaarden dat Trinh Thi Minh Hue hun identiteitskaarten had geleend om effectenrekeningen te openen, die werden gebruikt om de kasstroom kunstmatig op te blazen, en dat zijzelf geen voordeel hadden van de regeling.
In deze zaak werd verdachte Huong Tran Kieu Dung, vicevoorzitter van de raad van bestuur, vervolgd voor twee misdrijven: "Fraudematige toe-eigening van eigendom" en "Manipulatie van de aandelenmarkt". Volgens de aanklacht wist Dung dat Trinh Thi Thuy Nga (de zus van de heer Quyet, een accountant bij FLC Group) effectenrekeningen binnen de groep van haar broer toestond aandelen te kopen zonder voldoende dekking, wat illegaal was. Desondanks ondertekende Dung de notulen van de vergadering van de raad van bestuur en tekende hij als vertegenwoordiger van de raad van bestuur een resolutie die Trinh Thi Thuy Nga toestemming gaf om rekeningen beheerd door Trinh Thi Minh Hue effecten te laten kopen ter waarde van meer dan 10 miljard VND zonder onderpand, wat eveneens illegaal was. Dit hielp de heer Trinh Van Quyet bij de manipulatie van drie aandelen (FLC, GAB en ART), wat resulteerde in een illegale winst van meer dan 445 miljard VND.
Tijdens het onderzoek bekende Dung de bovengenoemde feiten en ontving zij een salaris van 80 miljoen VND per maand. In haar getuigenis voor de rechtbank verklaarde verdachte Dung dat zij persoonlijk niet in Faros Company had geïnvesteerd en dat zij in het verleden diverse bedrijven had vertegenwoordigd. Zij vertegenwoordigde drie rechtspersonen die aandelen van Faros Company ontvingen: FLC Land Company, Khanh Hoa Real Estate Company en FLC Vinh Phuc Company.
Op het moment dat zij namens de drie bedrijven optrad om de overdracht van aandelen van Faros Company te ondertekenen, verklaarde gedaagde Dung dat zij volstrekt niet op de hoogte was van de daadwerkelijke transactie tussen Faros Company en de drie bedrijven, aangezien zij niet verantwoordelijk was voor de financiële afdeling. Gedaagde Dung bevestigde tevens dat zij geen contract had ondertekend voor de overdracht van aandelen van Faros Company.
"De overdrachtsovereenkomst werd rechtstreeks ondertekend door twee personen: de heer Nguyen Van Manh, lid van de raad van bestuur van Faros Company, en mevrouw Pham Thanh Huong, boekhoudster bij Sevin Company, om aandeelhouder te worden van Faros Company. De verdachte herinnert zich dat de twee vijf contracten hebben ondertekend, goed voor in totaal 42 miljoen aandelen, oftewel 420 miljard VND," bekende verdachte Dung.
Rechter Vu Quang Huy vroeg opnieuw: "Wat betreft het ondertekenen van het contract, u hebt het toch gewoon ondertekend? Maar u wist niet hoe de betaling zou plaatsvinden?" Verdachte Dung antwoordde: "Dat klopt."
"Als wettelijk vertegenwoordiger van de bedrijven had de verdachte dit toch moeten weten?" drong de rechter aan. Verdachte Dung verklaarde vervolgens dat zij bij FLC Group was toegewezen aan de sector investeringsbevordering en projectontwikkeling.
"De verdachte heeft de namen van de drie bedrijven op aanwijzing van de heer Quyet geregistreerd om de juridische procedures die de drie bedrijven ondernamen te ondersteunen en af te ronden," gaf verdachte Dung toe. Ze beweerde dat ze geen voordeel had gehaald uit deze acties en ontkende tevens 3 miljard VND te hebben ontvangen, zoals in de aanklacht staat vermeld.
Ter afsluiting van haar pleidooi erkende verdachte Huong Tran Kieu Dung dat de aanklacht, waarin zij werd beschuldigd van twee misdrijven, "Fraudematige toe-eigening van eigendom" en "Manipulatie van de aandelenmarkt", de dader en de misdrijven correct identificeerde. Zij betoogde echter dat de beoordeling van haar als medeplichtige, die de heer Quyet actief bijstond, te streng was en verzocht de rechtbank om heroverweging.
Volgens de aanklacht wordt verdachte Trinh Thi Thuy Nga (zus van Trinh Van Quyet en oudere zus van verdachte Trinh Thi Minh Hue) vervolgd omdat zij in opdracht van haar zus een contract heeft ondertekend om investeringsopdrachten van Faros Company te ontvangen, teneinde de opgeblazen kapitaalinbreng te legitimeren.
Concreet tekende verdachte Nga een beleggingstrustcontract met Faros Company ter waarde van 368 miljard VND om de kapitaalinbreng op te blazen van 1.125 miljard VND naar 3.500 miljard VND; ze tekende ook 50 betalingsopdrachten waarmee meer dan 1.300 miljard VND werd overgemaakt aan verdachte Hue om de opgeblazen kapitaalinbreng te legitimeren en te verbergen.
Bovendien gaf de verdachte Nga rechtstreeks opdracht aan drie ondergeschikten om 17 beleggingstrustcontracten te ondertekenen, met een totale waarde van meer dan 880 miljard VND, afkomstig van Faros Company, om de opgeblazen kapitaalinbreng te legitimeren...
Tijdens de rechtszitting gaf de verdachte Nga toe dat, hoewel ze broers en zussen waren, zij slechts een werknemer was en dat al haar handelingen zonder overleg waren verricht en dat zij er op geen enkele manier voordeel uit had gehaald.
Morgen (23 juli) zal het panel van rechters verdachte Trinh Van Quyet en de overige verdachten ondervragen.
DO TRUNG
Bron: https://www.sggp.org.vn/pho-chu-tich-hdqt-tap-doan-flc-khai-chi-lam-cong-an-luong-duoc-tra-80-trieu-dongthang-post750519.html
Reactie (0)