Truong My Lan - de 'baas' die een gigantisch ecosysteem bouwde dat tientallen miljarden dollars aantrekt

Het 'enorme' ecosysteem van Van Thinh Phat

Mevrouw Truong My Lan (1956) richtte in 1992 Van Thinh Phat Company Limited op, aanvankelijk actief in de handel en de horeca. Later breidde het bedrijf zich uit tot Van Thinh Phat Group, actief in de vastgoedsector met veel restaurants, hotels, kantoorgebouwen en appartementencomplexen.

Na vele jaren heeft mevrouw Truong My Lan een "ecosysteem" van Van Thinh Phat gecreëerd met een reeks dochterondernemingen, waaronder: Van Thinh Phat Joint Stock Company, An Dong Investment Joint Stock Company, Time Square Investment Joint Stock Company en Saigon Peninsula Group Company.

Dit is een groep bedrijven die gespecialiseerd is in vastgoedinvesteringen. Sinds de oprichting (2007) worden deze bedrijven geassocieerd met de aandeelhoudersgroep van Saigon Bank (SCB) en VIPD Group.

Wat deze groep met elkaar gemeen heeft, is dat ze een "supergroot" geregistreerd kapitaal hebben, dat zowel boven als onder de 10.000 miljard VND ligt.

Van Thinh Phat heeft twee grote projecten: An Dong Commercial Hotel - Windsor Plaza Hotel en het luxe appartementengebouw Sherwood Residence.

In Ho Chi Minh City staat mevrouw Truong My Lan bekend als de "baas" van "enorme" vastgoedprojecten op veel van de beste locaties in Saigon, zoals Times Square, het VTP-kantoorgebouw, het Duxton Hotel en Union Square...

Daarnaast is Van Thinh Phat eigenaar van een reeks andere topprojecten, zoals: Bonville Land Residential Area, Sterling Residence Luxury Residential Area, Lambert Residence Luxury Apartment Area, Thuan Kieu Plaza, Central Nguyen Hue Coffee Restaurant, Huu Nghi Restaurant en Duc Bao Restaurant, allemaal gelegen in het centrum van District 1 van Ho Chi Minhstad.

Van Thinh Phat werd lange tijd gerekend tot de grootste en meest mysterieuze familiebedrijven van Vietnam. Er was weinig nieuws over de leiders van het bedrijf en ze hadden vrijwel geen contact met de media.

Informatie over Van Thinh Phat werd breder bekend na de bruiloft tussen Truong Hue Van - de vierde generatie zakenvrouw van de familie Truong - en zangeres en muzikant Thanh Bui eind 2013.

In 2022 werd Van Thinh Phat veel genoemd in de pers vanwege zijn rol in de twee bedrijven die de grondveiling in Thu Thiem wonnen.

Sheen Mega JSC won de veiling van kavel 3-8 met een prijs van VND 4.000 miljard en Dream Republic JSC kocht kavel 3-5 met een prijs van VND 3.820 miljard. Deze twee bedrijven "volgden" echter ook Tan Hoang Minh door hun aanbetalingen te annuleren na het winnen van de veiling van Thu Thiem-grond.

truongmylan vnn.gif — *Mevrouw Truong My Lan en het Van Thinh Phat 'ecosysteem'.*

De belangrijkste speler in het ecosysteem van Van Thinh Phat is een groep financiële instellingen, waaronder SCB Bank, Tan Viet Securities Company en Viet Vinh Phu Financial Investment Joint Stock Company. SCB Bank wordt beschouwd als de belangrijkste organisatie die kapitaal verstrekt aan bedrijven in het ecosysteem van Van Thinh Phat.

Mevrouw Truong My Lan bezit normaliter 80-90% van de aandelen van SCB Bank, doordat iemand anders de aandelen in bezit heeft. Zij heeft dan ook een beslissende stem in deze bank, die over een vermogen van meer dan een half miljoen miljard VND beschikt.

Mevrouw Truong My Lan en het Van Thinh Phat-ecosysteem hebben geld teruggetrokken uit de SCB via vastgoedbedrijven, restaurants, hotels; via spookbedrijven, spookprojecten met activa die niet aan de wettelijke voorwaarden voldeden, activa met opgeblazen waarden...

Daarnaast beschikt mevrouw Truong My Lan over een netwerk van vele lege vennootschappen in belastingparadijzen en -landen.

Volgens de onderzoeksresultaten van het onderzoeksbureau van het Ministerie van Openbare Veiligheid heeft de Van Thinh Phat Group tijdens haar bestaan een Van Thinh Phat-ecosysteem opgebouwd met meer dan 1.000 ondernemingen, waaronder dochterondernemingen en lidbedrijven in binnen- en buitenland, en honderden personen die zijn ingehuurd als wettelijke vertegenwoordigers of familieleden, functionarissen en werknemers.

Een reeks schandalen

Van Thinh Phat wordt al tien jaar beschouwd als een van de toonaangevende ondernemingen in Vietnam op het gebied van vastgoedinvesteringen en -zaken. Het bedrijf heeft een zeer sterk financieel potentieel en is regelmatig betrokken bij zeer grote projecten en beroemde overnames.

Naast haar goede reputatie in de zakenwereld, is deze zakenvrouw ook vaak in schandalen genoemd.

In 2014 werd mevrouw Truong My Lan door de heer Duong Chi Dung bij het proces tegen de heer Duong Tu Trong genoemd, die familie is van een hooggeplaatste leider van het Ministerie van Openbare Veiligheid .

In 2016 werd de naam van mevrouw Lan ook vaak in de pers genoemd, omdat sommige personages in de "Panama Papers" dezelfde namen hadden als zij en haar man. De "Panama Papers" vormen het grootste documentlek in de wereldgeschiedenis en onthullen hoe de rijken en machtigen van 1977 tot eind december 2015 geld naar het buitenland overmaakten.

In 2017 bleef de naam Truong My Lan voor ophef zorgen toen bleek dat zij en negen andere familieleden afstand deden van hun Vietnamese nationaliteit. Later trokken zij en haar familieleden hun aanvraag in en werden ze teruggestuurd.

Ze was ook gedaagde in een incassozaak van een Vietnamees uit Hongkong.

In 2022 werd de Van Thinh Phat Group door de overheidsinspectie benoemd vanwege overtredingen bij woningbouw- en landconversieprojecten in Ho Chi Minhstad.

In oktober 2022 werd zakenvrouw Truong My Lan, voorzitter van de Van Thinh Phat Group, vervolgd en tijdelijk vastgehouden door de onderzoekspolitie van het Ministerie van Openbare Veiligheid. Zij werd aangeklaagd om fraude en onteigening van eigendommen te onderzoeken.

Uit de eerste onderzoeksresultaten bleek dat de verdachten frauduleuze handelingen hadden gepleegd door illegaal obligaties uit te geven en te verhandelen, om zo in 2018-2019 miljarden dong van de bevolking te ontfutselen.

Gedurende deze periode hebben sommige bedrijven in het Van Thinh Phat-ecosysteem, zoals Norah Interior Design and Decoration JSC en An Dong Investment Group JSC (investeerder in An Dong Commercial Hotel), in stilte obligaties uitgegeven ter waarde van tienduizenden miljarden VND (gelijk aan miljarden USD). Veel obligaties werden uitgegeven door Tan Viet Securities JSC (TVSI), gegarandeerd door SCB Bank. Sommige hadden geen garantie of onderpand.

Veel bedrijven in het Van Thinh Phat-ecosysteem hebben Chinese leiders/voormalige leiders, zoals Norah en Saigon Pearl Investment...

Er wordt ook gedacht dat Van Thinh Phat banden heeft met een mysterieuze groep Chinese aandeelhouders die op zoek zijn naar mooie stukken grond in Ho Chi Minhstad. Een voorbeeld is het geval van 6.000 vierkante meter grond op 2-4-6 Hai Ba Trung (District 1, Ho Chi Minhstad). Dit werd onthuld in een rapport van de staatscontrole met betrekking tot het beheer en gebruik van staatskapitaal en -activa door Sabeco in 2016.

Op 17 november werd mevrouw Lan door de Dienst Opsporingsdiensten (Ministerie van Openbare Veiligheid) voorgedragen voor vervolging voor drie misdrijven: omkoping, overtreding van de regelgeving inzake bankactiviteiten en verduistering van activa. Mevrouw Lan werd ervan beschuldigd de activiteiten van de SCB Bank te hebben gecontroleerd en 304.096 miljard VND - ongeveer 12,4 miljard USD - te hebben toegeëigend.

De vastgoedsector van vorige week stond in het teken van veel informatie, met name over het wetsontwerp over huisvesting (gewijzigd), de wet over onroerendgoedbedrijven (gewijzigd) en Hanoi heeft bijna 5,3 hectare land teruggewonnen voor het miljardenproject van Bitexco...

Bron