Op 8 oktober werd de rechtszaak in eerste aanleg over "frauduleuze toe-eigening van eigendom", "witwassen van geld" en "illegaal grensoverschrijdend transport van valuta", die plaatsvonden bij Van Thinh Phat Group Joint Stock Company (VTP), Saigon Commercial Bank (SCB) en aanverwante entiteiten, voortgezet met de pleidooien van de verdediging door de advocaten.
Advocaat Le Hong Nguyen verdedigde verdachte Vo Tan Hoang Van (voormalig algemeen directeur van SCB) en betoogde dat de verdachte zich niet schuldig had gemaakt aan het misdrijf van "illegaal geld over de grens vervoeren".
De beklaagde Van ondertekende 20 contracten: 13 contracten voor de aflossing van schulden en 7 contracten voor de betaling van advieskosten.
Tijdens het ondertekenen van deze 20 contracten omvatte de procedure van SCB onder andere betalingsopdrachten en juridische documenten van het overdragende bedrijf, ingediend door Vans ondergeschikten in overeenstemming met de procedures van SCB. Verdachte Van was zich niet bewust van de fouten in deze documenten zoals beweerd in de aanklacht.
De advocaat betoogde dat, wat de elementen van het misdrijf betreft, het illegaal vervoeren van goederen over de grens over land, door de lucht of over zee kan plaatsvinden. De wijze van vervoer kan handmatig of met een transportmiddel zijn. De valuta, zoals gedefinieerd in artikel 189 van het misdrijf, moet fysiek zijn, en geen elektronisch geld zoals in deze zaak wordt berecht.
Advocaat Nguyen Thanh Cong, die verdachte Ho Buu Phuong (voormalig voorzitter van de raad van bestuur van Tan Viet Securities Joint Stock Company - TVSI, voormalig adjunct-algemeen directeur financiën van de VTP Group) verdedigde, stelde dat de door het Openbaar Ministerie voorgestelde gevangenisstraf van 10 tot 11 jaar voor zijn cliënt te zwaar is.
Volgens de advocaat heeft verdachte Phuong niet deelgenomen aan de initiële planningsfase of de fase van de verkoop aan de slachtoffers. De verdachte was wel betrokken bij de fase waarin hij assisteerde bij de uitgifte van obligaties aan investeerders. De initiële fase waarin de bedrijven Quang Thuan, An Dong en Sunny World obligaties uitgaven aan primaire bedrijven, verliep conform de wet.
De onregelmatigheden deden zich echter pas in een later stadium voor, bij het beheren van de geldstroom, het overmaken van obligaties naar TVSI en de distributie ervan aan meer dan 35.000 slachtoffers. Verdachte Phuong ontving alleen de polis en hielp bij de uitgifte van de obligaties; zij nam niet de beslissing om de misdaad te plegen en gaf andere verdachten ook geen opdracht daartoe.
Advocaat Nguyen Thanh Cong verzocht de jury om ook rekening te houden met de verzwarende omstandigheid van "het plegen van een misdaad op georganiseerde wijze". In dit geval ontving verdachte Phuong geen instructies van Truong My Lan en was hij daarom niet op de hoogte van het doel van de uitgifte van de obligaties.
De advocaat betoogde daarom dat de inschatting van het Openbaar Ministerie dat verdachte Phuong het misdrijf als onderdeel van een georganiseerde groep had gepleegd, niet strookte met de objectieve gebeurtenissen in de zaak.
Ook advocaat Nguyen Do Bao Chau, die verdachte To Thi Anh Dao (voormalig adjunct-directeur van VTP Group, voor wie het Openbaar Ministerie een gevangenisstraf van 30-36 maanden had geëist) verdedigde, stelde dat de onderzoeksdocumenten en getuigenverklaringen onvoldoende waren om vast te stellen dat de verdachten samenspanden en elkaar rollen en verantwoordelijkheden toewezen.
De advocaat betoogde daarom dat er onvoldoende grond was om de verzwarende omstandigheid van "het plegen van een misdrijf als onderdeel van een georganiseerde groep", zoals voorgesteld door de vertegenwoordiger van de officier van justitie, toe te passen en verzocht de rechtbank om heroverweging. De advocaat verzocht tevens dat de in beslag genomen activa, bevroren rekeningen en geconfisqueerde onroerende goederen, die volledig losstaan van de zaak, worden teruggegeven en dat de beslaglegging en de bevelen tegen de verdachte worden ingetrokken.
CHI THACH - THANH CHUNG
Bron: https://www.sggp.org.vn/vu-an-truong-my-lan-giai-doan-2-luat-su-cho-rang-cuu-tong-giam-doc-scb-khong-pham-toi-van-chuyen-tien-trai-phep-qua-bien-gioi-post762717.html
![[Afbeelding] Close-up van de onlangs ontdekte "heilige weg" bij het My Son-heiligdom](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fvphoto.vietnam.vn%2Fthumb%2F1200x675%2Fvietnam%2Fresource%2FIMAGE%2F2025%2F12%2F13%2F1765587881240_ndo_br_ms5-jpg.webp&w=3840&q=75)
Reactie (0)