Truong My Lan-zaak fase 2: advocaten zeggen dat de voormalige SCB-CEO de misdaad van het illegaal over de grens smokkelen van geld niet heeft gepleegd

Op 8 oktober werd de rechtszaak in eerste aanleg in de zaak van “Frauduleuze toe-eigening van eigendommen”, “Witwassen van geld”, “Illegale overdracht van valuta over de grens” die plaatsvond bij Van Thinh Phat Group Joint Stock Company (VTP), Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB) en gerelateerde eenheden voortgezet met de verdediging van de advocaten.

Verdachte Vo Tan Hoang Van voor de rechtbank. Foto: HOANG HUNG

De advocaat van de verdachte, Vo Tan Hoang Van (voormalig algemeen directeur van de SCB), Le Hong Nguyen, zei dat de verdachte zich niet schuldig had gemaakt aan het misdrijf van "het illegaal vervoeren van geld over de grens".

Verdachte Van heeft 20 contracten ondertekend, 13 schuldaflossingscontracten en 7 adviesbetalingscontracten.

Tijdens het proces van ondertekening van deze 20 contracten omvatten de procedures van SCB geldtransferopdrachten en juridische documenten van het geldtransferbedrijf, conform de procedures van SCB die door Vans ondergeschikten waren ingediend. Verdachte Van was niet op de hoogte van de fouten in deze documenten, zoals beweerd in de tenlastelegging.

De advocaat betoogde dat, wat betreft de strafrechtelijke aspecten, het illegaal transport over de grens over land, door de lucht of over zee plaatsvindt. De transportmethode kan door menselijke kracht of door middel van transportmiddelen worden uitgevoerd. De valuta zoals gedefinieerd in artikel 189 van het strafbaar feit moet fysiek zijn, niet elektronisch geld zoals in deze zaak aan de orde is.

Verdachten in de rechtbank. Foto: HOANG HUNG

De verdediger, Ho Buu Phuong (voormalig voorzitter van de raad van bestuur van Tan Viet Securities Joint Stock Company - TVSI, voormalig adjunct-directeur-generaal verantwoordelijk voor financiën van de VTP Group), advocaat Nguyen Thanh Cong, zei dat de door de officier van justitie voorgestelde straf van 10-11 jaar gevangenisstraf voor zijn cliënt te zwaar is.

Volgens de advocaat nam de verdachte Phuong niet deel aan de initiële planningsfase en de verkoop aan de slachtoffers. De verdachte nam wel deel aan de fase van ondersteuning bij de uitgifte van obligaties aan investeerders. In de initiële fase gaven Quang Thuan, An Dong en Sunny World obligaties uit aan primaire bedrijven in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

In de latere fasen van de geldstroom, toen de obligaties aan TVSI werden overgedragen en aan meer dan 35.000 slachtoffers werden uitgedeeld, werden echter overtredingen begaan. Verdachte Phuong accepteerde het beleid slechts en steunde de uitgifte van obligaties, en besloot niet om andere verdachten aan te sporen tot het plegen van misdaden, noch gaf hij hen daartoe opdracht.

Advocaat Nguyen Thanh Cong verzocht de jury om de verzwarende omstandigheid van "georganiseerde misdaad" te overwegen en te beoordelen. In dit geval had verdachte Phuong de polis niet van Truong My Lan ontvangen, waardoor hij zich totaal niet bewust was van het doel van de uitgifte van de obligaties.

De advocaat stelde daarom dat de beoordeling van de officier van justitie dat verdachte Phuong zich schuldig had gemaakt aan een georganiseerde misdaad, niet strookte met de objectieve gedragsontwikkelingen in de zaak.

Advocaat Nguyen Do Bao Chau, die de verdachte To Thi Anh Dao (voormalig plaatsvervangend algemeen directeur van de VTP Group, voor wie de officier van justitie een gevangenisstraf van 30-36 maanden had voorgesteld) verdedigde, stelde dat de onderzoeksdocumenten en verklaringen niet voldoende waren om vast te stellen dat de verdachten samenspanden, taken toewezen en taken onder elkaar verdeelden.

De advocaat is daarom van mening dat er onvoldoende basis is om de verzwarende omstandigheid van "georganiseerde misdaad" toe te passen, zoals voorgesteld door de vertegenwoordiger van het Openbaar Ministerie, en verzoekt de procescommissie om een herbeoordeling. De advocaat verzoekt tevens om teruggave van de in beslag genomen activa, bevroren rekeningen en in beslag genomen onroerende goederen die volledig losstaan van de zaak, om annulering van de inbeslagnames en om verhindering van de verdachte.

CHI THACH - THANH CHUNG

Bron: https://www.sggp.org.vn/vu-an-truong-my-lan-giai-doan-2-luat-su-cho-rang-cuu-tong-giam-doc-scb-khong-pham-toi-van-chuyen-tien-trai-phep-qua-bien-gioi-post762717.html