I en uttalelse utstedt av HKMA 6. juli opplyste DBS at de ikke rutinemessig overvåket forretningsforhold eller vurderte høyrisikosituasjoner i ulike perioder fra april 2012 til april 2019, og at de ikke førte registre knyttet til noen av sine klienter.
DBS-logoen utenfor et kontor i Singapore 5. januar 2016.
HKMA uttalte at straffen tok hensyn til alvoret i funnene i etterforskningen, samt DBS' korrigerende tiltak for å adressere manglene og forbedre kontrollene sine.
En talsperson for DBS uttalte at banken aksepterer HKMAs avgjørelse og vil overholde sine forpliktelser mot hvitvasking av penger strengt. Banken sa også at den har implementert en ny policy for å ytterligere oppdage og håndtere nye hvitvaskingsmetoder.
[annonse_2]
Kilde: https://thanhnien.vn/dbs-bi-phat-128-trieu-usd-after-money-laundering-investigation-185240706213708274.htm
Kommentar (0)