Forslag om å straffeforfølge Tran Qui Thanh og hans to døtre

[annonse_1]

Etterforskningspolitiet i Departementet for offentlig sikkerhet har nettopp fullført den supplerende etterforskningskonklusjonen, og overført saksmappen til Folkeadvokatembetet på samme nivå for å foreslå å tiltale Tran Qui Thanh (styreleder i Tan Hiep Phat Trading and Service Company Limited) og hans to døtre, Tran Uyen Phuong og Tran Ngoc Bich (begge bosatt i Binh Thanh-distriktet, midlertidig bosatt i Binh Duong -provinsen) for forbrytelsen «Misbruk av tillit til tilegnelse av eiendom».

Den ytterligere etterforskningen konkluderte med at Tran Qui Thanh, Tran Uyen Phuong og Tran Ngoc Bich, ved å utnytte utlånsregler og overføringskontrakter, lånte ut penger til renter under det nivået som utgjør en forbrytelse i henhold til artikkel 201 i straffeloven av 2015, men signerte ikke en låneavtale med sikkerhet.

Tran Qui Thanh og sønnen hans tvang bedrifter og enkeltpersoner som lånte penger til å signere kontrakter for å overføre prosjekter, andeler i prosjekter og eiendom i henhold til lovbestemmelser med verdier mange ganger lavere enn den faktiske verdien av eiendelene.

Da eiendomseieren (låntakeren) var nølende og bekymret for å låne penger, men måtte inngå en overføringskontrakt, ga Tran Qui Thanh og hans to døtre informasjon for å skape tillit til sitt omdømme og økonomiske potensial, signerte "videresalgsforpliktelser" og legitimerte lånerenten med en kvittering for depositum for å kjøpe tilbake prosjektet og eiendommen, og lovet å betale hele hovedstolen og renten og returnere eiendommen.

Da eiendomseieren (låntakeren) fullførte prosedyrene for å overføre eiendommene til Tran Uyen Phuong og Tran Ngoc Bich under ledelse av Tran Qui Thanh, ble eiendommen raskt overført for å ta kontroll over og bestemme over eiendommen (fast eiendom, kapitalinnskudd, aksjer).

Samtidig, da grunneieren (låntakeren) fullt ut oppfylte forpliktelsen til å betale avdrag og renter som avtalt, brukte herr Thanh og sønnen hans uredelige triks (ved å gi urimelige grunner til å nekte betaling, ikke returnere eiendommen, hevde at grunneieren brøt kontraktsvilkårene og derfor mistet retten til å kjøpe tilbake...) eller skapte grunner (ved å tvinge grunneieren til å betale mer penger, ikke tillate å betale hvert avdrag, men tvinge å betale hele hovedstolen...) noe som gjorde det umulig for grunneieren å oppfylle for med vilje å ikke betale og tilegne seg eiendommen.

Den ytterligere etterforskningen konkluderte med at Tran Qui Thanh og hans medskyldige, ved hjelp av ovennevnte metode, fra januar 2019 til november 2020, begikk fire handlinger med «misbruk av tillit til eiendom» mot fire ofre, inkludert to prosjekter: Minh Thanh og Nhon Thanh, tilhørende Dang Thi Kim Oanh; 29 tomter atskilt fra tomt 452, tilhørende Nguyen Van Chung; fire tomter, tilhørende Lam Son Hoang og to tomter, tilhørende Nguyen Huy Dong, med en samlet verdi på over 1 048 milliarder VND.

Minh Tue

[annonse_2]
Kilde