Eiendomsmeglere i trøbbel med loven i fjor

[annonse_1]

Tran Qui Thanh

Herr Tran Qui Thanh og hans to døtre, Tran Uyen Phuong og Tran Ngoc Bich, er alle toppledere i Tan Hiep Phat Trading and Service Company Limited (Tan Hiep Phat Group). De ble tiltalt tidlig i april i år for misbruk av tillit til eiendom. Herr Thanh og fru Phuong ble midlertidig varetektsfengslet.

Denne avgjørelsen om å reise tiltale ble tatt etter at etterforskningspolitiet (C01) i Departementet for offentlig sikkerhet etterforsket, bekreftet og avklarte innholdet i begjæringene til en rekke borgere i Ho Chi Minh-byen og Dong Nai, som anklaget disse personene for bedrageri, tilegnelse av eiendom, misbruk av tillit, skatteunndragelse og utpressing av eiendom, som er prosjekter og eiendommer av særlig stor verdi i Dong Nai-provinsen og Ho Chi Minh-byen siden november 2020.

Resultatene av etterforskningen viste at styrelederen i Tan Hiep Phat Group og hans to døtre, Tran Uyen Phuong og Tran Ngoc Bich, ved å utnytte forskriftene om utlån og overføringskontrakter, lånte ut penger til en rekke personer til renter «under nivået som utgjør ågerforbrytelsen».

Những sếp bất động sản năm qua vướng vòng lao lý - 1 — Herr Tran Qui Thanh og hans tre sønner (Design: Thuy Tien).

Ifølge etterforskningsbyråets anklager tilegnet faren og sønnen til Tan Hiep Phats styreleder seg fra januar 2019 til november 2020 eiendeler, inkludert to prosjekter, Minh Thanh og Nhon Thanh, eid av Dang Thi Kim Oanh; 29 tomter eid av Nguyen Van Chung; fire tomter eid av Lam Son Hoang og to tomter eid av Nguyen Huy Dong. Den totale verdien av eiendelene er 767 milliarder VND.

Etterforskningsbyrået sa at etterforskningen så langt har tilstrekkelig grunnlag til å fastslå at handlingene til Tran Qui Thanh og døtrene hans Tran Uyen Phuong og Tran Ngoc Bich utgjør forbrytelsen «misbruk av tillit til tilegnelse av eiendom».

Do Anh Dung

Do Anh Dung, styreleder i Tan Hoang Minh-gruppen, og sønnen hans, Do Hoang Viet, ble tiltalt og varetektsfengslet fra 2022 for å etterforske forbrytelsen med bedragerisk tilegnelse av eiendom. I oktober i fjor fullførte departementet for offentlig sikkerhet sitt etterforskningspolitibyrå (C03) konklusjonen om å foreslå å tiltale Do Anh Dung og 14 andre for samme forbrytelse.

Styrelederen i Tan Hoang Minh-gruppen ble identifisert som hjernen bak underslaget av penger.

Ifølge konklusjonen fra departementet for offentlig sikkerhet i etterforskningen begikk Dung og hans underordnede svindel i forbindelse med ni obligasjonsutstedelser, og mobiliserte en samlet verdi på 10 300 milliarder VND fra investorer i strid med regelverket. Dette beløpet ble brukt av Tan Hoang Minh til forretningsaktiviteter som ikke var i samsvar med obligasjonsutstedelsesdokumentene. De tiltalte returnerte pengene for å betale tilbake ofrene.

Under etterforskningen mente C03 at de tiltalte Dung og Viet hadde tilstått ærlig og aktivt overvunnet konsekvensene, så de ba om at dette ble vurdert ved straffeutmålingen. Dung selv hadde også mange prestasjoner og bidrag til samfunnet; deltakelse i mange sosiale veldedighetsaktiviteter ble anerkjent.

Nguyen Khanh Hung

I slutten av november tiltalte og midlertidig varetektsfengslet etterforskningsbyrået i Dong Nai -provinsen Nguyen Khanh Hung (født i 1978, styreleder i LDG Investment Joint Stock Company) for kundesvindel. Hung ble identifisert som involvert i ulovlig bygging av 680 villaer og rekkehus (boligområdet Tan Thinh) i Doi 61 kommune, Trang Bom-distriktet, Dong Nai-provinsen.

Tidligere besluttet etterforskningsbyrået i Dong Nai-provinsens politi å starte en straffesak for å etterforske forbrytelsen misbruk av stilling og makt under utførelse av offisielle plikter, som fant sted ved ovennevnte prosjekt.

Những sếp bất động sản năm qua vướng vòng lao lý - 2 — Herr Nguyen Khanh Hung ble tiltalt i forbindelse med et prosjekt i Dong Nai.

Angående denne saken har etterforskningspolitiet i Dong Nai-provinsens politi tiltalt følgende mistenkte: Phan Duy Nghia, tidligere leder for byforvaltningsavdelingen i Trang Bom-distriktet; Nguyen Hai Trieu, nestleder for byforvaltningsavdelingen i Trang Bom-distriktet; Nguyen Lan Hanh, spesialist for naturressurser og miljø i Trang Bom-distriktet; Nguyen Van Nhat Huy, spesialist for byforvaltningsavdelingen i Trang Bom-distriktet og Luong Quang Huy, tidligere nestleder for byforvaltningsavdelingen i Trang Bom-distriktet, leder av folkekomiteen i Giang Dien kommune, Trang Bom-distriktet.

Ovennevnte tiltalte ble tiltalt for forbrytelsen «misbruk av makt og stilling under utførelse av offisielle plikter». Denne saken er under tilsyn og veiledning av den sentrale styringskomiteen for antikorrupsjon og negativ atferd.

Etter hendelsen avskjediget LDG Company Nguyen Khanh Hung fra stillingen som styreleder. Samtidig utnevnte selskapet Ngo Van Minh til styreleder og Tran Cong Luan, viseadministrerende direktør, til administrerende direktør.

Selskapet sa også at hendelsen ikke vil endre eller påvirke selskapets planer, strategier, produksjon, forretnings- og investeringsaktiviteter. Kunders, aksjonæres og partneres legitime rettigheter og interesser vil fortsatt være garantert.

Nguyen Cao Tri

Nguyen Cao Tri, daglig leder i Saigon-Dai Ninh Company, ble tiltalt og midlertidig varetektsfengslet for angivelig å ha tilegnet seg 40 millioner USD fra Truong My Lan (styreleder i Van Thinh Phat Group).

Ifølge rapporten fra politietterforskningsbyrået oppdaget byrået under utvidelsen av etterforskningen av Van Thinh Phat-saken at Truong My Lan hadde et forretnings- og investeringsforhold med Nguyen Cao Tri.

Bản sao của Thumb.png — Herr Nguyen Cao Tri og fru Truong My Lan har et forretningsforhold.

I følge konklusjonen av etterforskningen av saken ved Van Thinh Phat Group, ble Nguyen Cao Tri foreslått tiltalt av departementet for offentlig sikkerhet's etterforskningspolitibyrå for forbrytelsen misbruk av tillit til eiendom. Tri mottok penger fra Lan flere ganger gjennom assistentene til styrelederen i Van Thinh Phat, et totalt beløp på rundt 1000 milliarder VND.

Men så opprettet og fullførte herr Tri vilkårlig dokumentene for å likvidere overføringskontrakten og likvidere investeringsfondkontrakten verdt 1000 milliarder VND uten å diskutere med fru Lan for å tilegne seg de 1000 milliardene VND han hadde mottatt.

I utgangspunktet nektet Tri for å ha mottatt penger fra Lan og sendte begjæringer til mange steder for å bekrefte ovennevnte. Senere innrømmet Tri forbrytelsen sin og sendte en begjæring til familien sin om å betale erstatning for konsekvensene, og familien betalte 640 milliarder VND inn på etterforskningsbyråets midlertidige konto.

I følge konklusjonen av etterforskningen beslagla Departementet for offentlig sikkerhet eiendeler av herr Tri under ransakingen; det ble beslaglagt syv eiendommer (verdt over 266 milliarder VND) tilhørende herr Tri; tiltaltes familie betalte frivillig for å kompensere for konsekvensene. Totalt over 1 001 milliarder VND.

Dinh Truong Chinh

Politiet i Ho Chi Minh-byen opplyste at sikkerhetsetterforskningsbyrået har startet en sak og tiltalt Dinh Truong Chinh (tidligere direktør i Viet Han Trading - Advertising - Construction - Real Estate Company Limited) for å etterforske forbrytelsen med brudd på forskrifter om forvaltning og bruk av statlige eiendeler, noe som forårsaker tap og sløsing.

Sammen med herr Chinh ble også herr Huynh The Nang (tidligere generaldirektør i Southern Food Corporation - Vinafood 2) tiltalt for ovennevnte forbrytelse.

Những sếp bất động sản năm qua vướng vòng lao lý - 4 — Herr Dinh Truong Chinh ble tiltalt i forbindelse med gulllandprosjektet i distrikt 1 i Ho Chi Minh-byen (Foto: HDTC).

Ifølge politiet i Ho Chi Minh-byen ble det, basert på etterforskningsresultatene og innsamlede dokumenter og bevis, fastslått at herr Nang og herr Chinh hadde brutt loven i forvaltningen og bruken av tomter på adressene Nguyen Du 33 og Chu Manh Trinh 34, 36, 42, Ben Nghe-distriktet (distrikt 1, Ho Chi Minh-byen), noe som forårsaket staten særlig alvorlig skade.

Etterpå ble Huynh The Nang midlertidig varetektsfengslet for å fortsette etterforskningen og utvide saken om «brudd på forskrifter om forvaltning og bruk av statlige eiendeler som forårsaker tap og sløsing».

Vu Thi Thuy

Etterforskningspolitiet ( økonomisk politiavdeling) har besluttet å tiltale og varetektsfengsle Vu Thi Thuy (40 år gammel, fra Thanh Hoa-provinsen) – styreleder og daglig leder i Nhat Nam Real Estate Investment and Trade Joint Stock Company – for uredelig tilegnelse av eiendom, som foreskrevet i artikkel 74 i straffeloven.

Under etterforskningen ble det først fastslått at Vu Thi Thuy (som tidligere var domfelt for bedrageri og tilegnelse av eiendom) hadde gitt falsk reklameinformasjon om prosjektene.

Fru Thuy forpliktet seg til å betale renter på 34–46 % for å få folk til å stole på selskapet og sette inn penger i det, i form av en forretningssamarbeidsavtale. Deretter tok hun imot penger fra sistnevnte for å betale renter til førstnevnte.

Nghiem Van Minh

Mr. Nghiem Quang Minh (født i 1979, bosatt i Yen Hoa, Cau Giay, Hanoi) – eieren av denne mini-leilighetsbygningen – ble tiltalt og midlertidig varetektsfengslet i fire måneder fra 13. september for å etterforske brudd på forskrifter om brannforebygging og brannslukking i henhold til artikkel 313 i straffeloven.

Senere oppdaget myndighetene at Nghiem Quang Minh hadde bygget minst åtte mini-leilighetsbygg i mange distrikter i Hanoi. Av disse ble seks bygget i Thanh Xuan-distriktet, de resterende to i Dong Da-distriktet og Tay Ho-distriktet. Alle disse leilighetene ligger dypt inne i små smug, bygget i høyhus, delt inn i mange separate rom for salg og utleie, uten å ivareta kravene til brannforebygging og brannslukking.

[annonse_2]
Kilde