Urząd Podatkowy Prowincji Nghe An opublikował właśnie listę podatników zalegających z podatkami i innymi dochodami budżetowymi stanu na luty.

Według ogłoszenia, 24 lutego w tej miejscowości działało 55 przedsiębiorstw, które wciąż zalegały z podatkami i innymi przychodami na kwotę ponad 1,286 miliarda VND.

Na szczycie listy długów podatkowych znajduje się Thien Minh Duc Group Corporation (adres: 2A, Le Mao Street, Quang Trung Ward, Vinh City, Nghe An) z długiem przekraczającym 1,081 mld VND.

Thien Minh Duc Group Joint Stock Company to duże przedsiębiorstwo naftowe w Nghe An, którego założycielką i przewodniczącą rady dyrektorów jest pani Chu Thi Thanh (ur. 1960). Jest ona również właścicielką szeregu innych spółek zależnych, takich jak: Thien Phu Company Limited, Trung Long Joint Stock Company,...

Pani Chu Thi Thanh jest matką „diamentowego potentata” Chu Dang Khoa (ur. 1982).

Thien Minh Duc 1 1 1072.jpg
Siedziba Thien Minh Duc Group Corporation w Vinh City, Nghe An. Zdjęcie: AK

Firma Thien Minh Duc została założona i działa od 2001 r., skupiając wiele firm i oddziałów działających w różnych sektorach, takich jak: ropa naftowa, gaz skroplony, nieruchomości, produkcja papieru, pakowanie, logistyka, usługi gastronomiczne, hotelarstwo, obszary rozrywki...

W 2024 r. Inspekcja Rządowa stwierdziła, że ​​Thien Minh Duc regularnie nieprawidłowo deklarował początkowy i miesięczny podatek na ochronę środowiska, pomijał podatek na ochronę środowiska, nie deklarował podatku i nieuczciwie deklarował kwotę należnego podatku na ochronę środowiska.

Od 2018 r. do końca 2021 r. łączna kwota podatku na ochronę środowiska zadeklarowanego po raz pierwszy, a także łączna kwota podatku na ochronę środowiska zadeklarowanego ponownie wzrosła o 3,287 mld VND.

Thien Minh Duc w pewnym momencie zalegał z podatkami w wysokości ponad 728 miliardów VND i był zmuszony zaprzestać wystawiania faktur na rok, od lipca 2023 r. do lipca 2024 r. W grudniu 2023 r. pani Chu Thi Thanh została powiadomiona o tymczasowym zawieszeniu możliwości opuszczania kraju.

W kwietniu 2024 r. Ministerstwo Przemysłu i Handlu ponownie zwróciło się do Thien Minh Duc i 10 innych jednostek biznesowych działających w branży naftowej z prośbą o złożenie specjalistycznego raportu z audytu Funduszu Stabilizacji Cen Ropy Naftowej.

Również w 2024 r. Thien Minh Duc został ukarany grzywną administracyjną przez zarząd rynku oraz cofnięto mu licencję na import i eksport benzyny na 45 dni z powodu naruszenia warunków handlowych.

17 stycznia Wydział Śledczy Policji Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego wydał decyzję o wszczęciu postępowania karnego w sprawie „przywłaszczenia mienia; nielegalnego drukowania, wystawiania i handlu fakturami i dokumentami w celu poboru środków z budżetu państwa”, do której doszło w Thien Minh Duc Group i jednostkach powiązanych; jednocześnie postawiono zarzuty 7 oskarżonym.

Podczas tego zdarzenia policja tymczasowo zatrzymała panią Chu Thi Thanh i 4 jej podwładnych.

Wcześniej przewodniczący Ludowego Komitetu Prowincji Nghe An wydał decyzję o nałożeniu na Thien Minh Duc grzywny administracyjnej w wysokości 188 mln VND za opóźnienie w zapłacie obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne i zasiłek dla bezrobotnych w wysokości ponad 2 mld VND, do 30 listopada 2024 r.