„Tarcza” chroniąca inwestorów kryptowalutowych

Opracowywanie narzędzi umożliwiających śledzenie przepływów pieniężnych na rynku kryptowalut pomaga zagwarantować bezpieczeństwo inwestorów i stworzyć podstawy zrównoważonego rozwoju.

W sprawie dotyczącej pana Nguyen Hoa Binh (Shark Binh), prezesa NextTech Group, i projektu kryptowalutowego AntEx, platforma ChainTracer opracowana przez Vietnam Blockchain and Digital Assets Association (VBA) aktywnie przyczyniła się do rozwiązania problemu, wspierając władze w śledzeniu i weryfikowaniu danych.

Zidentyfikuj podejrzane portfele

ChainTracer to platforma służąca do ostrzegania i śledzenia oszukańczych, nieuczciwych i nielegalnych zachowań w sieciach blockchain i zasobach cyfrowych. Za pomocą tej platformy agencja śledcza tymczasowo zatrzymała i zamroziła pieniądze, rachunki papierów wartościowych i aktywa osób związanych ze sprawą – w tym prawie 600 sztabek złota, 18 czerwonych ksiąg, 2 samochody… o łącznej wartości około 900 miliardów VND.

Pan Phan Duc Trung, prezes VBA, powiedział, że dzięki narzędziu ChainTracer eksperci zastosowali najnowszą technologię analizy łańcuchowej (on-chain), aby zidentyfikować podejrzane klastry portfeli i wesprzeć kontakty techniczne z wieloma krajowymi i zagranicznymi giełdami w celu porównania informacji identyfikacyjnych. VBA opracowało ChainTracer z głównym celem wspierania inwestorów w niepełnym środowisku prawnym, dostarczając im szczegółowych informacji technicznych i mechanizmów wykrywania oszustw.

Wcześniej 52Hz Database – niezależna jednostka analityczna – również odnotowała wiele nietypowych sygnałów w przepływach pieniężnych AntEx. Raport ten wzbudził podejrzenia, że ​​całkowita kwota pozyskana przez projekt wyniosła zaledwie około 4 milionów dolarów, czyli mniej niż zapowiadane 4,5 miliona dolarów. Portfel prawdopodobnie powiązany z Shark Binh otrzymał 3,66 miliona dolarów z portfela przeznaczonego na zbiórkę funduszy i zdeponował je na platformie Binance. Podejrzewano również, że projekt AntEx dokonał zrzutu tokenów za pośrednictwem prawie 900 sub-portfeli w ciągu 43 dni, aby uniknąć wahań cen i ukryć fakt ten. Co ciekawe, 31 grudnia 2021 roku z płynności zdecentralizowanej giełdy wycofano ponad 500 000 dolarów – ruch, który często sygnalizuje upadek projektu kryptowalutowego.

Narzędzia do śledzenia blockchain cieszą się dużą popularnością na świecie . W Stanach Zjednoczonych i Europie platformy takie jak Chainalysis, Elliptic czy TRM Labs są szeroko wykorzystywane w dochodzeniach w sprawie przestępstw finansowych, prania pieniędzy i oszustw związanych z kryptowalutami. Cechą wspólną tych systemów jest możliwość dogłębnej analizy danych on-chain, identyfikacji nietypowych wzorców transakcji i łączenia anonimowych portfeli z rzeczywistymi tożsamościami użytkowników.

Narzędzie do śledzenia przepływów pieniężnych w sieci blockchain jest ważne dla rozwoju przejrzystego i zrównoważonego rynku kryptowalut. Na zdjęciu: Wydarzenia towarzyszące Festiwalowi Technologii w Ho Chi Minh City (Conviction), który odbył się w sierpniu 2025 roku.

Zbuduj zaufanie

Pojawienie się platform do śledzenia oszustw, takich jak ChainTracer, czy jednostek analizy przepływów pieniężnych, takich jak 52Hz Database, jest uważane za ważny krok naprzód w dążeniu do zwiększenia transparentności rynku aktywów cyfrowych w Wietnamie. Narzędzia te pomagają wcześnie wykrywać nietypowe przepływy pieniężne, zapobiegać ryzyku oszustw i tworzyć podstawy do skuteczniejszego monitorowania transakcji.

Pan Phan Duc Trung powiedział, że ChainTracer obsługuje wyłącznie działania związane z namierzaniem i nie pobiera opłat społecznościowych, podczas gdy na świecie firmy opracowujące podobne rozwiązania często pobierają bardzo wysokie opłaty, sięgające co najmniej 50 000 USD. „Potrzebna jest ścisła współpraca z giełdami, gdzie zarządza się tożsamością i oryginalnymi transakcjami, a także wsparcie podmiotów powiązanych, takich jak prawnicy, w celu wyjaśniania sporów i mediacji” – powiedział pan Trung.

Według prezesa VBA, do tej pory ChainTracer pomógł w śledzeniu około 65 spraw, a łączna kwota odzyskanych i rozliczonych środków wyniosła około 10 milionów dolarów, w tym oszustw związanych z wirtualną walutą WorldMall.app, które przywłaszczyły sobie dziesiątki miliardów VND od tysięcy inwestorów.

Pani Le Ngoc My Tien, Dyrektor Generalna BlockchainWork, stwierdziła, że ​​śledzenie przepływów pieniężnych w blockchainie jest całkowicie wykonalne, mimo że jest to zdecentralizowane środowisko. Gdy przepływy pieniężne są wypłacane do zidentyfikowanego portfela lub konwertowane na prawdziwe pieniądze, znalezienie osób zaangażowanych w nie jest całkowicie możliwe. „Narzędzia do śledzenia nie tylko wykrywają podejrzane transakcje, ale także pomagają w tworzeniu transparentnego ekosystemu danych. W ten sposób zmieniają świadomość inwestorów i chronią ich samych, budując jednocześnie fundamenty pod zdrowy i zrównoważony rynek aktywów cyfrowych” – oczekiwała pani Tien.

Eksperci twierdzą jednak, że śledzenie przepływów pieniędzy cyfrowych, identyfikacja tożsamości i śledzenie beneficjentów wciąż napotyka wiele wyzwań, zwłaszcza brak współpracy ze strony niektórych giełd międzynarodowych. Dlatego konieczne jest szybkie stworzenie mechanizmu koordynacji między organami, giełdami i jednostkami technicznymi.

Źródło: https://nld.com.vn/la-chan-bao-ve-nha-dau-tu-tien-so-196251021205928447.htm