Shark Binh: Od kontrowersyjnego stwierdzenia „99% monet powoduje, że inwestorzy tracą pieniądze” do zakończenia

Shark Bình - Ảnh 1. — Shark Binh (środek) – zdjęcie: CAHN

Biznesmen Nguyen Hoa Binh (Shark Binh) – prezes NextTech Group – i jego wspólnicy, pozyskując kapitał od dziesiątek tysięcy inwestorów obietnicą „zbudowania wietnamskiego ekosystemu kryptowalut”, zostali właśnie oskarżeni o przywłaszczenie wyjątkowo dużej kwoty pieniędzy, sięgającej setek miliardów VND, w związku ze sprawą wirtualnej waluty AntEx.

Uważa się to za zaskakujące zakończenie, ponieważ niecały miesiąc temu Shark Binh wywoływał zamieszanie w mediach społecznościowych swoimi ostrzeżeniami na temat ryzyka związanego z projektami kryptowalutowymi (coinami).

Shark Binh kiedyś wywołał burzę w Internecie swoim ostrzeżeniem przed oszustwami związanymi z kryptowalutami.

Niecałe dziesięć dni przed postawieniem mu zarzutów pan Binh napisał na swojej stronie: „Start-upy emitują monety, które pozyskują kilka milionów dolarów, a potem… upadają, inwestorzy tracą pieniądze. Wprowadzają monety, pozyskują 3-5 milionów dolarów, a potem zaczynają „upadać”. Większość projektów nie jest kontynuowana lub upada. 99% monet znajduje się w tej sytuacji: inwestorzy tracą pieniądze, podczas gdy założyciele „zatrzymują pieniądze” i czerpią z tego korzyści prawne”.

Pan Binh powiedział nawet, że jego dzielenie się wynika z „bólu” prawdziwego życia. Shark Binh dodał, że od 2017 roku miał wiele „cennych” doświadczeń z kryptowalutami.

Pan Binh powiedział, że w 2021 roku, za pośrednictwem funduszu Next100Blockchain, zainwestował 2,5 miliona dolarów w AntEx. Jednak wkrótce potem token Antex stracił 99% swojej wartości, a strona internetowa i kanały medialne zniknęły...

Jednak patrząc wstecz na rok 2021, kiedy projekt kryptowaluty AntEx dopiero ruszył, można zauważyć, że pan Binh nie tylko występował w roli inwestora strategicznego, ale także regularnie promował i przedstawiał ten projekt na wielu platformach.

Na wczesnym etapie jego wizerunek był niemal synonimem AntEx, z pełnymi nadziei wypowiedziami i „skrzydlatymi” komplementami na temat projektu.

Nie inwestuj w projekt tylko dlatego, że wierzysz w czyjąś reputację.

W rozmowie z Tuoi Tre, dyrektor wietnamskiego funduszu kapitału podwyższonego ryzyka inwestującego w kryptowaluty powiedział, że zaproszono go do zainwestowania i doradztwa w projekcie AntEx, ale odmówił, gdyż projekt nie spełniał kryteriów funduszu.

Osoba ta zauważyła, że chociaż wiele osób uważa AntEx za „śmieciową monetę” lub „memową monetę”, w rzeczywistości projekt ten ma dość metodyczny zespół marketingowy i strategię, co sprawia, że wielu inwestorów ufa i inwestuje dzięki reputacji zespołu założycielskiego.

Wracając do sprawy Sharka Binha, zaraz po tym, jak ujawnił na portalu społecznościowym, że to on jest ofiarą, która straciła 2,5 miliona dolarów inwestując w AntEx, natychmiast pojawiło się inne konto oskarżające go o to, że stoi za „wyprzedaniem” tokenów.

W obliczu krytyki pan Binh powiedział, że celem jego oświadczenia było „ujawnienie zdrajców, którzy ukrywali się w ciemnościach, szargając jego reputację przez wiele lat”.

Pan Binh nie poprzestał na tym – publicznie wezwał anonimowych oskarżycieli do bezpośredniej konfrontacji w transmisji na żywo.

Jeszcze przed rozpoczęciem transmisji na żywo, 14 października, policja w Hanoi ogłosiła, że wszczęła postępowanie przeciwko panu Binhowi i 9 innym osobom za oszustwo i naruszenie przepisów księgowych, które pociągnęły za sobą poważne konsekwencje.

Według agencji śledczej, pan Binh wpłacił na projekt 2 miliardy VND. Jednocześnie on i założyciele zostali oskarżeni o wypłatę pieniędzy z portfeli 30 000 inwestorów, co stanowiło przywłaszczenie wyjątkowo dużej sumy pieniędzy.

W jaki sposób inwestorzy mogą identyfikować ryzyko przy inwestowaniu w kryptowaluty?

Pani Ha Vo Bich Van, doradca finansowy FIDT Investment Consulting and Asset Management Joint Stock Company, wskazała na pewne oznaki ryzyka przy inwestowaniu w kryptowaluty i sposoby jego sprawdzenia:

Znak	Ryzyko	Jak sprawdzić
Anonimowy, nieprzejrzysty zespół programistów	Jeśli nie wiesz, kto za tym stoi, łatwo jest „uciec” po mobilizacji.	Sprawdź informacje o zespole programistów, profil, poprzednie projekty, zweryfikuj tożsamość, jeśli to konieczne
Brak wyraźnej mapy drogowej lub mapa drogowa jest zbyt piękna	Bez konkretnych kroków trudno jest kontrolować wdrażanie.	Porównaj mapę drogową z rzeczywistością i sprawdź, czy projekt osiągnął jakieś założone kamienie milowe
Nadmierna promocja (silny marketing), mimo że produkt nie jest jeszcze dostępny	Duże media, ale brak prawdziwego produktu	Zaproponuj demo swojego produktu lub prototypu, aby pokazać, jak działa w rzeczywistości.
Utrata komunikacji / nagła cisza w kanale komunikacyjnym	Jeśli projekt nie wzbudza zainteresowania społeczności i nie reaguje na jej potrzeby, może to być oznaką rychłego upadku.	Obserwuj Telegram/Discord/Twitter, jeśli zespół zniknie, będzie bardzo niebezpiecznie
Obiecuje zyski znacznie przekraczające normę ,	Jeśli obiecane zyski są zbyt wysokie (np. 100% rocznie lub „podwojenie zysku w ciągu miesiąca”), może to być oszustwo typu Ponziego.	Porównaj stawki rynkowe i uważaj na obietnice, które są zbyt piękne, aby mogły być prawdziwe
Poprzednie schematy oszustw	Jeśli projekt lub zespół programistów był kiedykolwiek zamieszany w skandal, został oskarżony o oszustwo lub jest podejrzany	Sprawdź historię rozwoju, nazwę, stare projekty, opinie społeczności