Zlikwidowano 3 firmy prowadzące działalność na czarnym rynku kredytowym, nielegalnie zarabiające ponad 4 miliardy VND

28 maja Departament Policji w Ho Chi Minh wydał decyzję o wszczęciu postępowania karnego przeciwko 9 oskarżonym, którzy są dyrektorami, kierownikami departamentów, kierownikami sekcji i liderami zespołów w Digital Credit Trading and Service Company Limited, Fincap VN Company Limited i Sofi Solutions Company Limited. Oskarżeni są o przestępstwo udzielania pożyczek po wysokich stopach procentowych w transakcjach cywilnych.

Agencja śledcza podjęła decyzje w sprawie Dinh Thi Hong Loan (ur. 1980, zamieszkałej w mieście Thu Duc), szefowej działu administracji kadr w firmie Sofi Solutions Company Limited. (Zdjęcie udostępnione przez policję)

Oskarżeni to: Nguyen Thi Tuyet Suong (ur. 1968, zamieszkała w Dzielnicy 10), dyrektor Digital Credit Trading and Service Company Limited; Truong Tuan Tai (ur. 1991, zamieszkały w Dzielnicy 6), dyrektor Fincap VN Company Limited; Tran Dung (ur. 1986, zamieszkały w Dzielnicy Go Vap), kierownik działu operacyjnego Sofi Solutions Company Limited; Cao Thi Xuan Huong (ur. 1978, zamieszkała w Dzielnicy 3), główna księgowa Sofi Solutions Company Limited; Dang Hung Tuan (ur. 1987, zamieszkały w Dzielnicy 12), kierownik działu windykacji należności Sofi Solutions Company Limited; Nguyen Thi Be Nam (zamieszkały w Dzielnicy 12), kierownik działu windykacji należności G1 Sofi Solutions Company Limited;

Dinh Thi Hong Loan (ur. 1980, zamieszkała w Thu Duc City), kierownik działu administracji kadrami w Sofi Solutions Company Limited; Luu Tuan Binh (ur. 1982, zamieszkały w Dzielnicy 4), kierownik działu marketingu w Sofi Solutions Company Limited i Ho Thi Bich Chi (ur. 1990, zamieszkały w Dzielnicy 5), kierownik zespołu ds. windykacji należności G2 w Sofi Solutions Company Limited.

Policja przeprowadziła przeszukanie w domu i miejscu pracy Tran Dunga (ur. 1986, zamieszkałego w dzielnicy 14, dystrykt Go Vap), szefa działu operacyjnego Sofi Solutions LLC. (Zdjęcie udostępnione przez policję)

W trakcie śledztwa policja ustaliła, że ​​powyższe firmy podszywały się pod lombardy i firmy świadczące usługi doradztwa finansowego, aby uprawiać lichwę za pośrednictwem stron internetowych tamo.vn i findo.vn.

Od kwietnia 2019 r. do kwietnia 2023 r. za pośrednictwem dwóch wyżej wymienionych stron internetowych 3 firmy wypłaciły ponad 2 miliony pożyczek na łączną kwotę ponad 6072 mld VND, nielegalnie zarabiając ponad 4123,4 mld VND, przy najniższym oprocentowaniu wynoszącym 153,2% i najwyższym wynoszącym 1289,67%, czyli 7–64 razy wyższym niż najwyższe oprocentowanie określone w Kodeksie cywilnym.

Obecnie policja miasta Ho Chi Minh kontynuuje gromadzenie dowodów, rozszerza śledztwo i ściśle przestrzega prawa.

Hoang Tho

Użyteczne
Emocja
Twórczy
Unikalny

Źródło: https://vtc.vn/triet-pha-3-cong-ty-hoat-dong-tin-dung-den-thu-loi-bat-chinh-hon-4-ty-dong-ar785799.html