Podczas zatrzymania podejrzanego przez policję okazało się, że nie może on zostać dyrektorem ze względu na analfabetyzm. Od tego momentu zadawano mu szereg pytań.
W walce z przestępczością major Dong Quang Thang (policja okręgowa Bac Tu Liem w Hanoi ) rozwiązał wiele skomplikowanych spraw.
Pod koniec 2022 roku, dzięki profesjonalnym działaniom, major Thang i jego koledzy odkryli nielegalny handel fakturami VAT. Zespół do spraw przestępstw gospodarczych i majątkowych zaproponował Komendzie Policji Rejonu Bac Tu Liem przeprowadzenie dochodzenia i zajęcia się tą sprawą.
Major Thang relacjonował, że kiedy organizacja aresztowała podejrzanego, okazało się, że nie mógł on być dyrektorem, ponieważ był analfabetą. W związku z tym jednostka podniosła podejrzenie, że dowód osobisty tej osoby mógł zostać skradziony lub kupiony.
W sierpniu 2022 r. jednostka odkryła, że w Binh Minh General Trading and Production Company Limited (w okręgu Thuong Cat, dystrykcie Bac Tu Liem) znajdowały się treści obarczone bardzo wysokim ryzykiem podatkowym.
Po wstępnej weryfikacji policja ustaliła, że powyższa firma była firmą „widmową”, utworzoną w celu sprzedaży faktur VAT. Major Thang zgłosił się do dowództwa jednostki i zaproponował przeprowadzenie weryfikacji oraz zebranie odpowiednich dokumentów.
Pod kierownictwem policji dystryktu Bac Tu Liem major Thang i zespół policji ekonomicznej skutecznie rozbili grupę zajmującą się nielegalnym handlem fakturami VAT, stosując skomplikowane metody i sztuczki.
W związku z tym policja wezwała następujące osoby: Nguyen Thi Luu Huong (ur. 1960 r. w dystrykcie Long Bien); Dinh Thi Nguyet (ur. 1960 r. w dystrykcie Hai Ba Trung); Nguyen Thi Cuc (ur. 1988 r. w mieście Hai Duong , w prowincji Hai Duong); Pham Van Truong (ur. 1990 r.) i Ta Thi Trang Nhung (ur. 1993 r., obie w dystrykcie Bac Tu Liem).
Wyniki śledztwa wykazały, że wyżej wymienieni korzystali z usług 10 firm-widm do nielegalnej sprzedaży faktur VAT. Huong sprzedał firmie Cuc (zastępcy dyrektora ds. zarządzania jakością w BEST PACIFIC Vietnam Co., Ltd.) 334 faktury VAT wystawione przez 8 firm o łącznej wartości ponad 6 miliardów VND, aby Cuc mógł sporządzić dokumenty do zapłaty za pracę.
Ponadto Huong sprzedał Nhung 12 faktur o łącznej wartości ponad 6 miliardów VND w celu zalegalizowania nakładów, wydatków biznesowych i przygotowania dokumentów deklaracji podatkowej dla TNC Group Vietnam Trading and Service Company Limited, której dyrektorem jest mąż Nhung, Truong.
W agencji śledczej wszyscy podejrzani przyznali się do popełnionych przestępstw. Policja okręgowa Bac Tu Liem wszczęła postępowanie, oskarżyła podejrzanych o „nielegalny handel fakturami” i wniosła o postawienie ich przed sądem.
22 sierpnia przewodniczący Hanoi People's Committee Tran Sy Thanh podpisał decyzję o pochwaleniu majora Dong Quang Thana za jego osiągnięcia w walce z przestępczością.
Source: https://vietnamnet.vn/tu-chuyen-giam-doc-khong-biet-chu-he-lo-duong-day-toi-pham-o-ha-noi-2340124.html
Komentarz (0)