„Sprawa przemytu 3 ton złota jest szczególnie poważna i stanowi naruszenie zarządzenia gospodarczego”

[reklama_1]

24 czerwca generał porucznik To An Xo, rzecznik Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, poinformował, że policja śledcza Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego podjęła decyzję o wszczęciu postępowania karnego w sprawie „przemytu” i „uchylania się od płacenia podatków”, do których doszło na przejściu granicznym Lao Bao w prowincji Quang Tri, wobec spółki akcyjnej Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company i powiązanych jednostek.

Wstępne wyniki śledztwa wykazały, że od 2022 roku do chwili obecnej Nguyen Thi Hoa, mieszkanka miasta Lao Bao w dystrykcie Huong Hoa w prowincji Quang Tri , oraz Nguyen Thi Gai zorganizowały szajkę przemytniczą, która przemyciła ponad 3 tony złota o łącznej wartości około 5000 miliardów VND. Przemycane złoto zostało przetransportowane z Laosu do Wietnamu przez przejście graniczne w Lao Bao w prowincji Quang Tri, a następnie sprzedane sklepom jubilerskim w Wietnamie, czerpiąc z tego nielegalne zyski.

„Sprawa przemytu 3 ton złota jest szczególnie poważna i narusza rozporządzenie w sprawie zarządzania gospodarką” – 1 — Dwóch oskarżonych zostało oskarżonych o unikanie płacenia podatków: Le Xuan Tung (po lewej) i Le Thuy Quynh

Wyniki śledztwa wykazały również, że spółka Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company złożyła nieuczciwe deklaracje i sprawozdania podatkowe za 2021 r., wykazując oznaki unikania płacenia podatków i powodując szkody dla państwa, początkowo oszacowane na 6,145 mld VND.

Na podstawie zebranych dokumentów i dowodów, agencja śledcza podjęła decyzję o wszczęciu postępowania karnego i zastosowaniu środków zapobiegawczych wobec dwóch osób: Le Xuan Tung – prezesa zarządu i dyrektora generalnego spółki akcyjnej Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company oraz Le Thuy Quynh za przestępstwo „uchylania się od płacenia podatków”. Jednocześnie agencja śledcza podjęła decyzję o wszczęciu postępowania karnego i zastosowaniu środków zapobiegawczych wobec 18 osób oskarżonych o przestępstwo przemytu, w tym: Nguyen Thi Hoa, Nguyen Thi Gai, Nguyen Thi Van (prowadzącej sklep ze złotem Kim Linh)…

Z prawnego punktu widzenia, prawnik Nguyen Duc Hung, przewodniczący zarządu kancelarii A&H Law Firm LLC - Hanoi Bar Association, powiedział, że obecnie policja śledcza właśnie wszczęła postępowanie i wszczęła postępowanie karne przeciwko oskarżonemu. Jest to pierwszy etap śledztwa w tej sprawie. Treść sprawy, charakter i zakres naruszenia oraz konkretna odpowiedzialność karna każdego z oskarżonych będą zależeć od wyników śledztwa, postępowania karnego i procesu sądowego prowadzonego przez właściwe organy ścigania.

Jednak wstępne wyniki śledztwa wykazały, że ilość przemycanego złota przekracza 3 tony (łączna wartość około 5 000 miliardów VND), a także fakt unikania płacenia podatków, który spowodował stratę dla budżetu państwa, wstępnie oszacowaną na 6 145 miliardów VND, co oznacza, że jest to wyjątkowo poważny przypadek, naruszający zasady zarządzania gospodarką, zasady zarządzania handlem zagranicznym i zasady zarządzania podatkami w państwie.

Zdaniem adwokata Hunga, podejrzani będą ścigani za przemyt ponad 3 ton złota (wartego około 5 000 miliardów VND) i będą pociągnięci do odpowiedzialności karnej za „Przestępstwo przemytu”, przy czym okolicznością ramową jest „nielegalne towary o wartości 1 000 000 000 VND lub więcej”, z karą pozbawienia wolności od 12 do 20 lat zgodnie z postanowieniami artykułu 188 ust. 4 Kodeksu karnego z 2015 r., zmienionego i uzupełnionego w 2017 r.

Osoby oskarżone o unikanie płacenia podatków, powodujące szkodę dla państwa w wysokości 6,145 mld VND, będą ścigane za odpowiedzialność karną za „uchylenie się od płacenia podatków”, przy czym okolicznością ramową jest „popełnienie oszustwa podatkowego kwotą 1 000 000 000 VND lub większą”, a rodzaj i wymiar kary to grzywna od 1 500 000 000 VND do 4 500 000 000 VND lub kara pozbawienia wolności od 2 lat do 7 lat zgodnie z postanowieniami artykułu 200, § 3 Kodeksu karnego z 2015 r., zmienionego i uzupełnionego w 2017 r.

„Sprawa przemytu 3 ton złota jest szczególnie poważna i narusza rozporządzenie o zarządzaniu gospodarką” – 2 — Prawnik Nguyen Duc Hung.

Ponadto osoby dopuszczające się „przemytu” lub „uchylania się od płacenia podatków” mogą podlegać dodatkowym karom grzywny od 20 000 000 do 100 000 000 VND, zakazowi zajmowania stanowiska, wykonywania zawodu lub wykonywania określonej pracy na okres od 1 do 5 lat lub konfiskacie części lub całości majątku (art. 188, § 5 i art. 200 Kodeksu karnego z 2015 r., zmieniony i uzupełniony w 2017 r.).

W tej sprawie, zdaniem prawnika Hunga, oprócz zajęcia się odpowiedzialnością karną osób fizycznych, organy ścigania muszą również zbadać i wyjaśnić, czy spółka Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company (podmiot prawny prowadzący działalność gospodarczą) dopuściła się przestępstwa „przemytu” lub „uchylania się od płacenia podatków”, czy też nie. Zgodnie z postanowieniami artykułu 75 § 1 Kodeksu karnego z 2015 r., znowelizowanej i uzupełnionej w 2017 r., podmiot prawny prowadzący działalność gospodarczą ponosi odpowiedzialność karną, jeżeli spełnione są wszystkie poniższe warunki: „a) przestępstwo zostało popełnione w imieniu podmiotu prawnego prowadzącego działalność gospodarczą; b) przestępstwo zostało popełnione na korzyść podmiotu prawnego prowadzącego działalność gospodarczą; c) przestępstwo zostało popełnione pod kierownictwem, zarządem lub za zgodą podmiotu prawnego prowadzącego działalność gospodarczą; d) nie upłynął termin przedawnienia ścigania karnego określony w artykule 27 § 2 i 3 niniejszego Kodeksu”.

W przypadku istnienia wystarczających podstaw do postawienia zarzutów i skazania za te przestępstwa, spółka Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company również będzie podlegać karom przewidzianym przez prawo. W szczególności:

Podmioty prawne prowadzące działalność gospodarczą, które dopuściły się przestępstwa „przemytu” (nielegalnymi towarami o wartości 1 000 000 000 VND lub wyższej) na podstawie przepisów artykułu 188 ust. 4 Kodeksu karnego z 2015 r., zmienionego i uzupełnionego w 2017 r., zostaną ukarane grzywną w wysokości od 7 000 000 000 VND do 15 000 000 000 VND lub ich działalność zostanie zawieszona na okres od 6 miesięcy do 3 lat. Oprócz głównej kary wymienionej powyżej, podmiot gospodarczy, który dopuści się przestępstwa „przemytu”, może również podlegać dodatkowym karom, takim jak grzywna w wysokości od 50 000 000 do 300 000 000 VND, zakaz prowadzenia działalności gospodarczej, zakaz prowadzenia działalności w określonych dziedzinach lub zakaz mobilizacji kapitału od 1 roku do 3 lat (punkty d i e, klauzula 6, artykuł 188 Kodeksu karnego z 2015 r., zmieniony i uzupełniony w 2017 r.).

Podmioty prawne prowadzące działalność gospodarczą, które dopuściły się przestępstwa (o wartości 1 000 000 000 VND lub wyższej) na podstawie przepisów artykułu 200 ust. 3 Kodeksu karnego z 2015 r., zmienionego i uzupełnionego w 2017 r., podlegają karze grzywny w wysokości od 3 000 000 000 VND do 10 000 000 000 VND lub zawieszeniu działalności na okres od 6 miesięcy do 3 lat. Jednocześnie podmiot gospodarczy dopuszczający się tego przestępstwa może podlegać dodatkowym karom, takim jak grzywna w wysokości od 50 000 000 do 200 000 000 VND, zakaz prowadzenia działalności gospodarczej, zakaz prowadzenia działalności w określonych dziedzinach lub zakaz mobilizacji kapitału od 1 do 3 lat (punkty c i d, klauzula 5, artykuł 200 Kodeksu karnego z 2015 r., zmieniony i uzupełniony w 2017 r.).

W przypadku stwierdzenia, że „wywiera negatywny wpływ na bezpieczeństwo, porządek i bezpieczeństwo socjalne i nie jest w stanie naprawić skutków”, działalność osoby prawnej prowadzącej działalność gospodarczą, która dopuszcza się przestępstwa „przemytu” lub „uchylania się od płacenia podatków”, może zostać na stałe zawieszona zgodnie z postanowieniami art. 79 i lit. d ust. 6 art. 188 i lit. d ust. 5 art. 200 Kodeksu karnego z 2015 r. (zmienionego i uzupełnionego w 2017 r.).

Nguyen Hien (VOV.VN)

Użyteczne
Emocja
Twórczy
Unikalny

Źródło