Sprawa Truong My Lan, faza 2: Prawnicy twierdzą, że były dyrektor generalny SCB nie popełnił przestępstwa nielegalnego przewożenia pieniędzy przez granicę

8 października odbyła się pierwsza instancja rozprawy w sprawie „oszukańczego przywłaszczenia mienia”, „prania pieniędzy” i „nielegalnego przewozu waluty przez granicę”, do których doszło w Van Thinh Phat Group Joint Stock Company (VTP), Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB) i jednostkach powiązanych, z obroną prawników.

Oskarżony Vo Tan Hoang Van w sądzie. Zdjęcie: HOANG HUNG

Obrońca oskarżonego Vo Tan Hoang Van (byłego dyrektora generalnego SCB), adwokat Le Hong Nguyen, stwierdził, że oskarżony nie popełnił przestępstwa „nielegalnego przewozu waluty przez granicę”.

Pozwany Van podpisał 20 umów, w tym 13 umów spłaty długów i 7 umów o doradztwo w zakresie płatności.

Podczas podpisywania tych 20 umów, procedury SCB obejmowały zlecenia przelewów pieniężnych i dokumenty prawne firmy przekazującej pieniądze, zgodnie z procedurami SCB przedstawionymi przez podwładnych Vana. Oskarżony Van nie był świadomy błędów w tych dokumentach, jak zarzuca akt oskarżenia.

Prawnik argumentował, że w kontekście elementów przestępczych, nielegalny przewóz przez granicę odbywa się drogą lądową, powietrzną lub morską. Środek transportu może być przenoszony siłą fizyczną lub środkami transportu. Waluta, zgodnie z definicją zawartą w artykule 189 przestępstwa, musi mieć formę fizyczną, a nie być pieniędzmi w formie elektronicznej, jak ma to miejsce w niniejszej sprawie.

Oskarżeni przed sądem. Zdjęcie: HOANG HUNG

Obrońca oskarżonego Ho Buu Phuonga (byłego przewodniczącego rady dyrektorów Tan Viet Securities Joint Stock Company - TVSI, byłego zastępcy dyrektora generalnego odpowiedzialnego za finanse VTP Group), adwokat Nguyen Thanh Cong, powiedział, że zaproponowana przez prokuratora kara dla jego klienta, wynosząca 10-11 lat więzienia, jest zbyt surowa.

Według adwokata, oskarżony Phuong nie brał udziału w początkowym etapie planowania ani w sprzedaży na rzecz ofiar. Uczestniczył natomiast w etapie wspierania emisji obligacji dla inwestorów. Na początkowym etapie spółki Quang Thuan, An Dong i Sunny World wyemitowały obligacje na rzecz spółek głównych, zgodnie z przepisami prawa.

Jednak na późniejszych etapach przepływu środków pieniężnych, transferując obligacje do TVSI i dystrybuując je do ponad 35 000 ofiar, doszło do naruszeń. Oskarżony Phuong jedynie zaakceptował politykę i wspierał emisję obligacji, nie podejmując ani nie nakłaniając innych oskarżonych do popełniania przestępstw.

Adwokat Nguyen Thanh Cong zwrócił się do ławy przysięgłych o rozważenie i ponowne rozpatrzenie okoliczności obciążającej w postaci „przestępczości zorganizowanej”. W tym przypadku oskarżony Phuong nie otrzymał polisy od Truong My Lan, więc nie miał pojęcia o celu wystawienia obligacji.

W związku z tym prawnik stwierdził, że ocena prokuratora, zgodnie z którą oskarżony Phuong dopuścił się zorganizowanej przestępczości, jest sprzeczna z obiektywnym rozwojem sytuacji behawioralnej w tej sprawie.

Oskarżeni przed sądem. Zdjęcie: HOANG HUNG

Podobnie, adwokat Nguyen Do Bao Chau, broniący oskarżonego To Thi Anh Dao (byłego zastępcy dyrektora generalnego VTP Group, dla którego prokurator zaproponował karę więzienia wynoszącą od 30 do 36 miesięcy), stwierdził, że dokumenty i oświadczenia zebrane w toku śledztwa nie były wystarczające, aby wykazać, że oskarżeni działali w zmowie, przydzielali sobie zadania i dzielili się nimi między sobą.

W związku z tym adwokat uważa, że ​​nie ma wystarczających podstaw do zastosowania okoliczności obciążającej w postaci „przestępczości zorganizowanej”, jak zaproponowała przedstawicielka prokuratury, i wnosi do składu orzekającego o ponowne rozpatrzenie sprawy. Adwokat wnosi również o zwrot skonfiskowanych aktywów, zamrożonych kont i zajęć nieruchomości, które nie mają żadnego związku ze sprawą, o umorzenie tych zajęć i o umorzenie postępowania wobec oskarżonego.

CHI THACH - THANH CHUNG

Źródło: https://www.sggp.org.vn/vu-an-truong-my-lan-giai-doan-2-luat-su-cho-rang-cuu-tong-giam-doc-scb-khong-pham-toi-van-chuyen-tien-trai-phep-qua-bien-gioi-post762717.html