Dono de estabelecimento fraudulento é preso por desvio de quase 300 milhões de VND.

Segundo informações da fonte do repórter Thanh Nien , em 2 de março, o Departamento de Polícia do Distrito de Thoi Binh deteve a suspeita Le Thi Thao (40 anos, residente no povoado 4, comuna de Tan Loc, distrito de Thoi Binh) para apurar o crime de fraude e apropriação indébita.

A ré Le Thi Thao ouve o investigador ler o mandado de prisão.

Fornecido pela Polícia do Distrito de Thoi Binh

Anteriormente, o réu Thao foi acusado por muitos membros de se aproveitar de sua posição como proprietário de um grupo de encontros (hui) para desviar dinheiro. De acordo com os resultados da investigação, de fevereiro de 2022 a abril de 2023, o réu Thao realizou diversos encontros mensais e semanais, convocando membros de várias localidades do distrito de Thoi Binh para participar.

Em agosto de 2023, a Sra. Thao havia interrompido as cadeias de hui, mas ainda devia dinheiro a muitos membros. Durante o processo de organização das cadeias de hui, a ré Thao se aproveitou da confiança e da ausência dos membros na abertura dos hui, muitas vezes usando arbitrariamente os nomes dos membros ausentes para realizar sorteios e coletar os valores arrecadados.

Depois disso, a ré Thao recolheu o dinheiro dos membros, mas não o entregou à pessoa que o recolheu, ficando com ele para si. De acordo com a investigação inicial, a Sra. Thao fraudou e apropriou-se indevidamente de um total de quase 300 milhões de VND com as ações acima descritas.

Atualmente, a Agência de Investigação Policial do Distrito de Thoi Binh continua a investigar e esclarecer o caso do proprietário do estabelecimento que fraudou e se apropriou indevidamente de quase 300 milhões de VND.

Visão geral rápida às 20h: Notícias panorâmicas de 2 de março

Link da fonte: https://thanhnien.vn/ca-mau-bat-giam-chu-hui-lua-dao-chiem-doat-gan-300-trieu-dong-185240302191420355.htm