Prisão de suspeito em quadrilha de falsos policiais que visava desviar mais de 6 bilhões de VND.

Em 17 de dezembro, a Polícia do Distrito de Lien Chieu, na cidade de Da Nang, prendeu e extraditou Nguyen Tan Thuong (29 anos, residente na cidade de Tuy Hoa, província de Phu Yen ) em conexão com o caso de falsa identidade policial para fraudar e apropriar-se de bens.

Em outubro de 2024, a Polícia do Distrito de Lien Chieu recebeu uma denúncia da Sra. TTN (38 anos) informando que recebeu uma ligação de uma pessoa que alegava estar em serviço na Polícia da Comuna de Hien Ninh, Distrito de Quang Ninh, Província de Quang Binh .

Essa pessoa informou que os dois netos da Sra. N ainda não haviam feito os documentos de identidade e pediu que o fizessem com urgência, apresentando-se como "o Sr. Nam, que trabalha na Polícia do Distrito de Quang Ninh , e que entraria em contato com eles para dar as instruções".

Em seguida, a Sra. N. recebeu outra ligação. A pessoa do outro lado da linha identificou-se como "Nam, da Polícia do Distrito de Quang Ninh" e pediu que ela fornecesse informações adicionais para a emissão de um documento de identidade. Essa pessoa sugeriu que a Sra. N. acessasse a internet e pesquisasse a palavra-chave "chinhphu.hodancu.com" e seguisse as instruções.

Confiando no sistema, a Sra. N. inseriu informações pessoais, número da conta bancária e realizou o reconhecimento facial de acordo com as instruções desta página.

Nguyen Tan Thuong prestou depoimento na delegacia. (Foto: Fornecida pela polícia)

Após tomar as providências necessárias, a Sra. N. descobriu que quase 39 milhões de VND haviam sido debitados de sua conta bancária e que o valor havia sido transferido para uma conta em nome de Nguyen Tan Thuong.

Ao investigar as informações sobre o titular da conta bancária que recebeu dinheiro da Sra. N., a polícia identificou essa pessoa como Nguyen Tan Thuong (29 anos, residente na cidade de Tuy Hoa, província de Phu Yen). Continuando a verificação, a polícia descobriu que Thuong viajava frequentemente para o Camboja e era suspeito de envolvimento com jogos de azar naquele país.

Em meados de dezembro, quando surgiram informações de que Thuong e um grupo de vietnamitas haviam sido deportados de volta ao Vietnã pelas autoridades cambojanas, a Polícia do Distrito de Lien Chieu enviou uma equipe para interceptá-los no Posto de Fronteira de Moc Bai (Província de Tay Ninh) e trouxe os suspeitos de volta para interrogatório.

Inicialmente, Thuong confessou que, desde abril de 2024, um homem (de origem desconhecida) o convidou para trabalhar no Camboja. Thuong foi incumbido de abrir uma conta bancária para receber dinheiro ilegal e, em seguida, transferi-lo para outras contas bancárias.

Para cada número de conta recebido, Thuong recebia uma comissão de 8 milhões de VND, e a tarefa de se passar por uma autoridade competente para fazer ligações fraudulentas para os bens das pessoas envolvidas era realizada por um grupo de cerca de 70 a 80 vietnamitas que trabalhavam nessa organização.

A polícia do distrito de Lien Chieu determinou que, entre 29 de setembro e 9 de outubro, Thuong recebeu cerca de 6,4 bilhões de VND das vítimas, transferidos para sua conta bancária. Esse valor foi transferido por Thuong para diversas outras contas, a fim de receber uma porcentagem de comissão.

Atualmente, a polícia continua investigando e ampliando o rastreamento do fluxo de dinheiro para lidar com a situação de acordo com as normas.

Chau Thu

Fonte: https://vtcnews.vn/bat-nghi-pham-trong-duong-day-gia-danh-cong-an-chiem-doat-hon-6-ty-dong-ar914381.html