O presidente da Xuyen Viet Oil usou mais de 2 milhões de dólares para subornar e presentear ex-funcionários.

De 20 de novembro a 5 de dezembro, o Tribunal Popular da Cidade de Ho Chi Minh realizou o julgamento em primeira instância do caso de violação das normas de gestão e utilização de bens estatais, causando prejuízos e desperdício; oferecimento de suborno; recebimento de suborno; e abuso de poder e influência para benefício próprio contra o Sr. Le Duc Tho (ex-secretário do Comitê Provincial do Partido da Província de Ben Tre ) e outros 14 réus, relacionado a irregularidades ocorridas na Xuyen Viet Oil Trading - Transport - Tourism Company Limited (abreviada como Xuyen Viet Oil Company).

No caso relacionado à Companhia Petrolífera Xuyen Viet, a Procuradoria Popular Suprema processou Mai Thi Hong Hanh, ex-presidente e diretora da empresa, por duas acusações: suborno e violação das normas de gestão e utilização de bens do Estado, causando prejuízo e desperdício.

Mai Thi Hong Hanh, ex-presidente e diretora da Xuyen Viet Oil Company.

Segundo a acusação, Mai Thi Hong Hanh comprou ações da Xuyen Viet Oil Company em 2005, quando o capital social da empresa era de 50 bilhões de VND. Em apenas 6 anos, o capital social aumentou para 3 trilhões de VND. Em 2013, a empresa havia crescido consideravelmente, com 15 filiais, 6 postos de gasolina e 9 empresas relacionadas.

Em 2016, a Xuyen Viet Oil Company recebeu uma licença do Ministério da Indústria e Comércio para importar e exportar petróleo, tornando-se uma das principais empresas de comércio de petróleo. A partir daí, a Sra. Hanh ficou conhecida como a "chefe" do setor.

Os resultados da investigação mostram que a Sra. Hanh e a Xuyen Viet Oil Company se aproveitaram da responsabilidade que lhes foi atribuída para gerir o Fundo de Estabilização dos Preços do Petróleo para se apropriarem indevidamente dos ativos.

Segundo a acusação, desde 2016, a Sra. Hanh orientou seus funcionários a não cumprirem as normas relativas à criação do Fundo de Estabilização dos Preços do Petróleo. O dinheiro do fundo foi transferido da conta da empresa para sua conta pessoal para uso privado.

Em maio de 2023, a Xuyen Viet Oil reportou um saldo de 219 bilhões de VND no Fundo de Estabilização de Preços. No entanto, na realidade, o saldo total nas três contas reportadas era de pouco mais de 2 milhões de VND, resultando em um prejuízo de 219 bilhões de VND para o orçamento do Estado.

Além disso, a Xuyen Viet Oil Company também foi acusada de violar as normas de gestão do imposto sobre proteção ambiental. De outubro de 2021 a julho de 2022, a empresa arrecadou 1,244 trilhão de VND em impostos, mas não os repassou ao orçamento, transferindo-os para a conta pessoal da Sra. Hanh.

Quando as autoridades investigaram, de um total de 36 contas (17 contas pessoais da Sra. Hanh e 19 contas de empresas), restavam pouco mais de 4 bilhões de VND, o que impossibilitou que a Sra. Hanh restituísse o valor do imposto que havia desviado. O prejuízo total para o orçamento do Estado ultrapassou 1,2 trilhão de VND.

A Sra. Hanh usou o dinheiro desviado para comprar imóveis, emprestar dinheiro e, principalmente, subornar muitos funcionários para "burlar a lei".

A agência de investigação determinou que, entre 2016 e 2022, a Sra. Hanh pagou subornos 22 vezes, num valor total de até 31,5 bilhões de VND.

Especificamente, o grupo de Hanh subornou réus como Do Thang Hai (ex-vice-ministro da Indústria e Comércio), Tran Duy Dong (ex-chefe do Departamento de Mercado Interno do Ministério da Indústria e Comércio), Hoang Anh Tuan e Nguyen Loc An (ambos ex-vice-chefes do Departamento de Mercado Interno), Le Duc Tho (ex-secretário do Comitê Provincial do Partido de Ben Tre) com um total de mais de 1,2 milhão de dólares...

Mai Thi Hong Hanh também foi acusada de presentear vários funcionários com relógios de luxo Patek Philippe. Entre eles, o Sr. Le Duc Tho recebeu 4 relógios (um avaliado em cerca de 10 bilhões de VND); 1 conjunto de tacos de golfe Honma, avaliado em 1,1 bilhão de VND; 1 carro de luxo Mercedes S450, avaliado em 6,7 bilhões de VND; e o Sr. Tho recebeu 200.000 dólares. Além disso, durante seu período como secretário da província de Ben Tre, o Sr. Tho também recebeu dinheiro e presentes de aniversário da Sra. Hanh diversas vezes, como forma de parabenizá-lo por sua nova posição... O valor total dos presentes foi de aproximadamente 22,1 bilhões de VND.

Assim, o montante total de subornos e presentes é de cerca de 53,6 bilhões de VND (mais de 2 milhões de dólares).

A acusação concluiu que as ações da Sra. Hanh e de pessoas relacionadas não só causaram sérios danos ao orçamento do Estado, como também prejudicaram a confiança pública nos órgãos de gestão. Em virtude das violações acima mencionadas, a Sra. Mai Thi Hong Hanh enfrenta diversas acusações graves, incluindo abuso de poder, apropriação indébita e suborno.

O suborno para manter interesses pessoais e o desenvolvimento da empresa gerou uma série de violações, evidenciando brechas na gestão do setor petrolífero, o que exige retificação e tratamento rigoroso para garantir transparência e equidade.

Hoang Tho

Fonte: https://vtcnews.vn/chu-tich-xuyen-viet-oil-dung-hon-2-trieu-usd-hoi-lo-tang-qua-cuu-quan-chuc-ar908098.html