O presidente da Xuyen Viet Oil usou mais de 2 milhões de dólares para subornar e dar presentes a ex-funcionários

De 20 de novembro a 5 de dezembro, o Tribunal Popular da Cidade de Ho Chi Minh realizou um julgamento de primeira instância do caso de violação de regulamentos sobre gestão e uso de ativos estatais, causando perdas e desperdícios; oferta de subornos; recebimento de subornos; aproveitamento de posições e poderes para influenciar outros para ganho pessoal contra o Sr. Le Duc Tho (ex-secretário do Comitê Provincial do Partido Ben Tre ) e outros 14 réus relacionados a violações ocorridas na Xuyen Viet Oil Trading - Transport - Tourism Company Limited (abreviada como Xuyen Viet Oil Company).

No caso envolvendo a Xuyen Viet Oil Company, a Suprema Procuradoria Popular processou Mai Thi Hong Hanh, ex-presidente e diretora da empresa, por duas acusações de suborno e violação de regulamentos sobre gestão e uso de ativos estatais, causando perdas e desperdícios.

Mai Thi Hong Hanh, ex-presidente e diretora da Xuyen Viet Oil Company.

De acordo com a acusação, Mai Thi Hong Hanh comprou ações da Xuyen Viet Oil Company em 2005, quando o capital social da empresa era de 50 bilhões de VND. Após apenas 6 anos, o capital social aumentou para 3 trilhões de VND. Em 2013, a empresa havia crescido fortemente, com 15 filiais, 6 postos de gasolina e 9 empresas relacionadas.

Em 2016, a Xuyen Viet Oil Company obteve licença para importar e exportar petróleo do Ministério da Indústria e Comércio , tornando-se uma empresa líder na comercialização de petróleo. A partir de então, a Sra. Hanh tornou-se conhecida como a "chefe" do setor.

Os resultados da investigação mostram que a Sra. Hanh e a Xuyen Viet Oil Company aproveitaram a designação para administrar o Fundo de Estabilização do Preço do Petróleo para se apropriar de ativos.

De acordo com a acusação, desde 2016, a Sra. Hanh tem orientado seus funcionários a não cumprirem as normas de criação do Fundo de Estabilização do Preço do Petróleo. O dinheiro do fundo foi transferido da conta da empresa para sua conta pessoal para uso privado.

Em maio de 2023, a Xuyen Viet Oil informou que o saldo do Fundo de Estabilização de Preços era de 219 bilhões de VND. No entanto, na realidade, o saldo total nas três contas informadas era de apenas mais de 2 milhões de VND, resultando em uma perda de 219 bilhões de VND para o orçamento do estado.

Além disso, a Xuyen Viet Oil Company também foi acusada de violar os regulamentos sobre gestão tributária de proteção ambiental. De outubro de 2021 a julho de 2022, a empresa arrecadou 1,244 bilhão de VND em impostos, mas não os repassou ao orçamento, transferindo-os para a conta pessoal da Sra. Hanh para uso.

Quando as autoridades investigaram, de um total de 36 contas (17 contas pessoais da Sra. Hanh e 19 contas corporativas), restavam apenas mais de 4 bilhões de VND, impossibilitando a Sra. Hanh de pagar o valor do imposto que havia desviado. O prejuízo total para o orçamento do estado foi de mais de 1,2 trilhão de VND.

A Sra. Hanh usou o dinheiro desviado para comprar imóveis, emprestar dinheiro e, principalmente, subornar muitas autoridades para "burlar a lei".

A agência de investigação determinou que, de 2016 a 2022, a Sra. Hanh pagou subornos 22 vezes, com um valor total de até 31,5 bilhões de VND.

Especificamente, o grupo de Hanh subornou réus como Do Thang Hai (ex-vice-ministro da Indústria e Comércio), Tran Duy Dong (ex-diretor do Departamento de Mercado Interno, Ministério da Indústria e Comércio), Hoang Anh Tuan e Nguyen Loc An (ambos ex-vice-diretores do Departamento de Mercado Interno), Le Duc Tho (ex-secretário do Comitê Provincial do Partido Ben Tre) com um total de mais de 1,2 milhão de dólares...

Mai Thi Hong Hanh também foi acusado de presentear diversos funcionários com relógios Patek Philippe de luxo. Destes, o Sr. Le Duc Tho recebeu 4 relógios (um no valor de cerca de 10 bilhões de VND); 1 conjunto de tacos de golfe Honma, no valor de 1,1 bilhão de VND; 1 carro de luxo Mercedes S450, no valor de 6,7 bilhões de VND; e doou ao Sr. Tho 200.000 dólares. Além disso, durante seu mandato como secretário da província de Ben Tre, o Sr. Tho recebeu diversas vezes dinheiro, presentes de aniversário e felicitações por seu novo cargo da Sra. Hanh... O valor total dos presentes foi de cerca de 22,1 bilhões de VND.

Assim, o valor total de subornos e presentes é de cerca de 53,6 bilhões de VND (mais de 2 milhões de dólares).

A acusação concluiu que as ações da Sra. Hanh e de pessoas relacionadas não só causaram sérios danos ao orçamento do Estado, como também prejudicaram a confiança do público nas agências de gestão. Com as violações acima, a Sra. Mai Thi Hong Hanh enfrenta diversas acusações graves, incluindo abuso de poder, apropriação indébita e corrupção passiva.

O suborno para manter interesses pessoais e o desenvolvimento da empresa criou uma série de violações, destacando brechas na gestão de negócios de petróleo, exigindo retificação e tratamento rigoroso para garantir transparência e justiça.

Hoang Tho

Fonte: https://vtcnews.vn/chu-tich-xuyen-viet-oil-dung-hon-2-trieu-usd-hoi-lo-tang-qua-cuu-quan-chuc-ar908098.html