Detecção precoce de sinais anormais
Com a missão de assessorar na garantia da segurança da economia da capital, após receber informações de que o Banco Estatal do Vietnã, por meio de quatro bancos comerciais estatais, e a Saigon Jewelry Company Limited (SJC) estavam vendendo barras de ouro da SJC ao público, o Departamento de Segurança Econômica da Polícia da Cidade de Hanói previu potenciais riscos à ordem pública e à segurança monetária na capital.
Isso pode envolver grupos de pessoas que se beneficiam da diferença de preço entre o ouro nacional e o internacional, ou indivíduos e organizações que podem usar seus nomes pessoais para comprar grandes quantidades de ouro da SJC.
Em 7 de junho, o Banco Estatal do Vietnã enviou um documento solicitando à Polícia da Cidade de Hanói que orientasse as unidades competentes a verificar a disseminação de informações de que os bancos estavam com falta de ouro para vender; e que, em muitos pontos de venda de ouro, indivíduos estavam contratando pessoas para formar filas e comprar ouro com o objetivo de inflacionar os preços, lucrando com a diferença, causando instabilidade no mercado e prejuízos à economia.
Ao mesmo tempo, propõe-se a implementação de soluções coordenadas para garantir a segurança nos locais de venda de ouro dos bancos comerciais estatais e da Saigon Jewelry Company Limited (SJC), limitando a situação em que indivíduos com intenções maliciosas contratam pessoas para formar filas para comprar ouro, causando perturbação da ordem pública e da segurança.
Numerosos grupos de pessoas foram vistos formando filas para alugar ou comprar ouro a 'preços estabilizados'.
Por meio de investigação e verificação, a força-tarefa do Departamento de Segurança Econômica identificou vários indivíduos suspeitos de contratar pessoas para formar filas e comprar ouro em algumas agências do Vietcombank, Agribank , etc., que eram autorizadas a vender ouro "estabilizado" em Hanói.
As investigações iniciais revelaram aproximadamente 4 a 5 grupos distintos, cada um com um indivíduo responsável por recolher o ouro depois que os clientes (suspeitos de serem contratados) concluíam suas transações de ouro com o banco.
Todos esses grupos funcionam transferindo dinheiro para os membros do grupo antecipadamente; depois de obterem um número na fila, eles aguardam sua vez para negociar e comprar ouro.
Após receberem o ouro do banco, os compradores se reuniam para entregá-lo ao comprador principal. Alguns compradores se deslocavam para outros locais para continuar na fila e comprar ouro.
Ao rastrear os movimentos dos principais suspeitos, os detetives determinaram que o destino deles eram estabelecimentos de comércio de ouro e prata.
Por exemplo, na loja de ouro e prata BTTH, no bairro de Nhan Chinh (distrito de Thanh Xuan, Hanói), de propriedade da Sra. D.TT, havia 4 pessoas na fila para comprar ouro.
Além do marido da Sra. T., havia outras 3 pessoas na fila para comprar ouro em bancos comerciais estatais. Nesses pontos de venda de ouro, essas 3 pessoas compraram 4 taéis de ouro e depois se dirigiram à loja BTTH. A verificação inicial determinou que as pessoas associadas a essa loja haviam comprado um total de 14 taéis de ouro da SJC.
No dia 17 de junho, seguindo as diretrizes do Departamento de Polícia da Cidade de Hanói, o Departamento de Segurança Econômica, em coordenação com o Departamento de Gestão de Mercado de Hanói, estabeleceu três grupos de trabalho para inspecionar o cumprimento das normas legais relativas à compra e venda de ouro por organizações e indivíduos que atuam no comércio de ouro em Hanói.
Uma inspeção na loja BTTH revelou que o marido da Sra. T. estava comprando 1 tael de ouro SJC de um indivíduo por 81 milhões de VND/tael, pagando via transferência bancária sem qualquer recibo ou documentação. A loja de ouro e prata BTTH não possui licença para comprar e vender barras de ouro SJC.
No momento da inspeção, a loja não conseguiu apresentar notas fiscais ou recibos para algumas das joias em exposição. A equipe de inspeção elaborou um relatório e apreendeu temporariamente os itens em infração administrativa, incluindo 1 barra de ouro SJC, 232 anéis dourados e 48 anéis brancos.
Na Rua Ha Trung, a Força-Tarefa nº 3 do Departamento de Segurança Econômica e do Departamento de Gestão de Mercado realizou uma inspeção na TL Gold and Silver Trading Company Limited. Durante a inspeção, descobriram que a empresa estava comprando 1 tael de ouro SJC de um indivíduo por 81 milhões de VND/tael, pagáveis via transferência bancária. A equipe de inspeção elaborou um relatório e apreendeu temporariamente as provas da infração administrativa.
"O caso da compra de ouro a um preço superior ao preço de venda do banco demonstra que existe um fenômeno em que os proprietários de lojas de ouro e prata estão dispostos a pagar a diferença para comprar barras de ouro SJC, contrariando a posição do Banco Central de estabilizar o mercado de ouro", observou o Tenente-Coronel Nguyen Dac Tai, Chefe da Equipe de Segurança Cambial do Departamento de Segurança Econômica.
A maioria desses estabelecimentos não possui licença para negociar barras de ouro SJC ou moeda estrangeira, mas estão sempre prontos para comprar barras de ouro SJC a preços elevados para estocá-las e, em seguida, vendê-las a preços ainda mais altos, causando instabilidade no mercado de ouro.
No próximo período, o Departamento de Segurança Econômica continuará a coletar informações sobre a situação do mercado de ouro, coordenando-se com o Banco Central do Vietnã e o Departamento de Gestão de Mercado para inspecionar os pontos de negociação de ouro e câmbio na cidade, fornecer previsões precisas e, assim, aconselhar as autoridades competentes sobre soluções para estabilizar o mercado de ouro.
Fonte: https://vietnamnet.vn/cong-an-ha-noi-co-doanh-nghiep-thue-nguoi-xep-hang-mua-vang-binh-on-2296914.html
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