Detecção precoce de anormalidades

Com a missão de servir como órgão consultivo para garantir a segurança da economia da capital, quando surgiram informações de que o Banco Central, por meio de quatro bancos comerciais estatais e da Saigon Jewelry Company Limited (SJC), havia vendido barras de ouro da SJC à população, o Departamento de Segurança Econômica da Polícia da Cidade de Hanói previu os riscos à segurança, à ordem e à segurança monetária que poderiam ocorrer na capital.

Entre eles, podem existir grupos de pessoas que se beneficiam da diferença entre os preços do ouro no mercado interno e internacional, ou indivíduos e organizações que podem usar seus nomes pessoais para comprar grandes quantidades de ouro da SJC.

671_v fbgfb.jpg
Autoridades que inspecionavam um estabelecimento de comércio de ouro e prata descobriram irregularidades. Foto: CACC

Em 7 de junho, o Banco Estatal do Vietnã emitiu um comunicado solicitando à Polícia da Cidade de Hanói que orientasse as unidades profissionais competentes a verificar a disseminação de informações de que os bancos estariam com falta de ouro para venda; em muitos pontos de venda de ouro, há indivíduos contratando pessoas para formar filas e comprar o metal com o objetivo de inflacionar os preços, lucrando com a diferença, causando instabilidade no mercado e prejuízos à economia.

Ao mesmo tempo, recomenda-se a implementação de soluções coordenadas para garantir a segurança nos locais de venda de ouro dos bancos comerciais estatais e da Saigon Jewelry Company Limited - SJC, a fim de limitar a situação em que indivíduos mal-intencionados contratam pessoas para formar filas para comprar ouro, causando desordem e insegurança.

Diversos grupos de pessoas formaram filas para alugar e comprar ouro "estabilizado".

Por meio do processo de investigação e verificação, o grupo de trabalho do Departamento de Segurança Econômica identificou diversos indivíduos que apresentavam indícios de contratar pessoas para formar filas de compradores de ouro em algumas agências do Vietcombank, Agribank , etc., com o objetivo de vender ouro "estabilizado" em Hanói.

ouro 2447.jpg
O ouro da SJC é vendido a estabelecimentos de negociação de ouro e prata não licenciados a um preço superior ao praticado pelos bancos comerciais estatais. Foto: CACC

Inicialmente, constatou-se que havia cerca de 4 a 5 grupos distintos e que, em cada grupo, havia um indivíduo que recolhia o ouro depois que os clientes (suspeitos de terem sido contratados) concluíam suas transações de compra de ouro com o banco.

Todos esses grupos funcionam transferindo dinheiro antecipadamente para os membros do grupo, que, após receberem uma senha, aguardam sua vez de comprar ouro.

Após receberem o ouro do banco, os compradores se concentrarão em entregá-lo ao comprador principal. Alguns compradores se deslocarão para outros pontos para continuar na fila para comprar ouro.

Rastreando os movimentos dos principais suspeitos, os batedores determinaram que o destino eram estabelecimentos de comércio de ouro e prata.

Normalmente, na loja de ouro e prata BTTH, no bairro de Nhan Chinh (distrito de Thanh Xuan, Hanói), de propriedade da Sra. D.TT, havia 4 pessoas na fila para comprar ouro.

Além do marido da Sra. T., havia outras 3 pessoas na fila para comprar ouro em bancos comerciais estatais. Nos pontos de venda de ouro, essas 3 pessoas compraram 4 taéis de ouro e depois se dirigiram à loja BTTH. A verificação inicial determinou que as pessoas ligadas a essa loja compraram um total de 14 taéis de ouro da SJC.

Em 17 de junho, implementando a diretriz do Departamento de Polícia da Cidade, o Departamento de Segurança Econômica, em coordenação com o Departamento de Gestão do Mercado de Hanói, estabeleceu 3 grupos de trabalho para inspecionar o cumprimento das normas legais sobre as atividades de compra e venda de ouro por organizações e indivíduos que negociam ouro em Hanói.

Ao verificar na loja BTTH, descobriu-se que o marido da Sra. T estava comprando 1 tael de ouro SJC de um indivíduo por 81 milhões de VND/tael, pago por transferência bancária, sem quaisquer faturas ou documentos. A loja de ouro e prata BTTH não possui licença para comprar e vender barras de ouro SJC.

No momento da inspeção, a loja não pôde apresentar notas fiscais ou documentos referentes a algumas das joias vendidas. A equipe de inspeção registrou e apreendeu temporariamente, por infração administrativa, 1 tael de ouro SJC, 232 anéis de ouro e 48 anéis de joias brancas.

Na Rua Ha Trung, o grupo de trabalho nº 3 do Departamento de Segurança Econômica e do Departamento de Gestão de Mercado realizou uma inspeção na empresa TL Gold and Silver Trading Company Limited. Durante a inspeção, constatou-se que a empresa estava comprando 1 tael de ouro SJC de um indivíduo por 81 milhões de VND/tael, pagos por transferência bancária. A equipe de inspeção registrou a ocorrência e apreendeu temporariamente as provas da infração administrativa.

“O incidente de compra de ouro a um preço superior ao praticado pelo banco demonstra a existência de um fenômeno em que comerciantes de ouro e prata estão dispostos a pagar a diferença para comprar barras de ouro da SJC, o que contraria a visão do Banco Central de estabilizar o mercado de ouro”, afirmou o Tenente-Coronel Nguyen Dac Tai, Chefe da Equipe de Segurança Monetária do Departamento de Segurança Econômica.

A maioria desses estabelecimentos não possui licença para negociar barras de ouro SJC ou moeda estrangeira, mas está sempre disposta a comprar barras de ouro SJC a preços elevados para armazená-las e, em seguida, vendê-las a preços ainda mais altos, causando instabilidade no mercado de ouro.

Nos próximos tempos, o Departamento de Segurança Econômica continuará a coletar informações sobre a situação do mercado de ouro, coordenando-se com o Banco Central e o Departamento de Gestão de Mercado para inspecionar os pontos de transação de ouro e câmbio na cidade, fazendo previsões realistas e, assim, aconselhando todos os níveis a encontrarem soluções para estabilizar o mercado de ouro.