Anúncio da decisão de inspecionar 4 "grandes" da indústria do ouro e 2 bancos

Hoje (23 de maio), o Banco Estatal do Vietnã anunciou sua decisão de inspecionar a conformidade com as políticas e leis nas atividades de negociação de ouro.

Dessa forma, os sujeitos da inspeção incluem quatro "grandes empresas" na indústria do ouro, incluindo: Saigon Jewelry Company Limited (SJC), Doji Jewelry Group Joint Stock Company, Phu Nhuan Jewelry Joint Stock Company e Bao Tin Minh Chau Company Limited.

Junto com isso estão o Tien Phong Commercial Joint Stock Bank e o Vietnam Export Import Commercial Joint Stock Bank.

O Banco Estatal anunciou sua decisão de inspecionar seis bancos e empresas de comércio de ouro.

A equipe de inspeção se concentrará nos seguintes conteúdos: inspeção do cumprimento das regulamentações legais sobre atividades de negociação de ouro; inspeção do cumprimento das regulamentações legais sobre combate à lavagem de dinheiro.

Além disso, a equipe de inspeção também inspecionou o cumprimento das normas legais sobre contabilidade, preparação e uso de faturas e documentos; e declaração e cumprimento de obrigações fiscais.

O período de inspeção é de 1º de janeiro de 2020 a 15 de maio de 2024. Se necessário, a inspeção poderá ser realizada antes ou depois do período acima.

No anúncio da decisão, o vice-governador do Banco Estatal do Vietnã, Pham Quang Dung, enfatizou: "Durante o processo de inspeção, assuntos e conteúdos adicionais poderão ser acrescentados, se necessário. A inspeção é presidida pelo Banco Estatal do Vietnã, em coordenação com o Ministério da Segurança Pública , o Ministério das Finanças, o Ministério da Indústria e Comércio e a Inspetoria do Governo."

O vice-governador Pham Quang Dung também solicitou que a equipe de inspeção se concentrasse em esclarecer violações da lei (se houver) e recomendasse, prevenisse e lidasse com elas de forma rápida e rigorosa, de acordo com as disposições da lei.

Em caso de detecção de um caso com indícios de crime, o chefe da equipe de inspeção deve reportar à pessoa que emitiu a decisão de inspeção para consideração e decisão de transferi-la imediatamente ao órgão de investigação para tratamento de acordo com as disposições da lei.

O Sr. Dung também informou que, em breve, o Banco Estatal coordenará com os ministérios e agências relevantes para fortalecer a implementação sincronizada de soluções de gestão estatal para atividades de negociação de ouro; lidará rigorosamente com violações da lei nessa atividade.

O Banco Estatal do Vietnã continuará a implementar medidas de intervenção, aumentar a oferta de barras de ouro SJC, diminuir a diferença entre os preços domésticos do ouro SJC e os preços internacionais do ouro com novas abordagens para alcançar resultados sustentáveis...

Além disso, o Banco do Estado realizará uma revisão completa da implementação do Decreto 24/2012/ND-CP, proporá emendas e suplementos com base no acompanhamento rigoroso das diretrizes e políticas do Partido, das instruções do Governo e do Primeiro-Ministro na gestão do mercado do ouro, em conformidade com a situação prática; impedirá efetivamente a "dourificação" da economia ; impedirá que as flutuações nos preços do ouro afetem as taxas de câmbio, a inflação e a estabilização da macroeconomia; reforçará o papel do Estado na gestão e regulamentação do mercado do ouro de acordo com os regulamentos, garantindo a segurança econômica, a segurança financeira e monetária nacional e a ordem e segurança social.

De acordo com o Vietnamnet

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