A Procuradoria Popular Suprema acaba de emitir uma acusação formal contra a Sra. Truong My Lan (Presidente do Grupo Van Thinh Phat) e 85 réus no caso ocorrido no Grupo Van Thinh Phat, no Banco SCB e em unidades e organizações relacionadas.
Os réus foram processados pelos crimes de peculato; violação das normas sobre atividades bancárias e outras atividades relacionadas a atividades bancárias; suborno; recebimento de suborno; abuso de poder e influência indevida no exercício de funções oficiais; irresponsabilidade com consequências graves; e abuso de confiança para apropriação indevida de bens.
O réu Nguyen Cao Tri (Presidente do Conselho de Administração da Van Lang Company, Presidente do Conselho de Administração e Diretor Geral do Grupo Capella) foi processado pelo crime de abuso de confiança para apropriação indébita de bens.
O Sr. Tri foi acusado pelo Ministério Público de se apropriar indevidamente de 1.000 bilhões de VND da Sra. Truong My Lan.
Sr. Nguyen Cao Tri (Foto: Cafeland).
Documentos falsificados para desviar dinheiro do presidente da Van Thinh Phat
De acordo com a acusação, o Sr. Nguyen Cao Tri é Presidente e Diretor Geral da Van Lang Education Investment and Management Joint Stock Company (Van Lang Company), Capella Group Joint Stock Company.
De 2017 a 2020, a Sra. Truong My Lan transferiu repetidamente dinheiro por meio de funcionários para comprar ações em diversos projetos de Nguyen Cao Tri, incluindo: Industrial Rubber Joint Stock Company (em Dong Nai); Saigon Dai Ninh Tourism Investment Joint Stock Company (em Lam Dong) e cooperou em investimentos em projetos no distrito de Hai Ha, província de Quang Ninh.
Em dezembro de 2017, o Sr. Tri transferiu 65% do capital social da Industrial Rubber Joint Stock Company para Truong My Lan por 45 milhões de dólares. A Sra. Lan transferiu 21,25 milhões de dólares (equivalente a 31,22% do capital social) para Tri em três ocasiões.
Em relação à Saigon Dai Ninh Tourism Investment Joint Stock Company, o Ministério Público determinou que Nguyen Cao Tri, detentor de 58% do capital social, vendeu todas as suas ações para Truong My Lan por 3 trilhões de VND. Durante a transferência, o presidente do conselho, Van Thinh Phat, depositou 1 milhão de dólares e 127 bilhões de VND.
Além disso, o Sr. Tri e a Sra. Lan também concordaram em permitir que o Presidente da Van Thinh Phat participasse do investimento no projeto no distrito de Hai Ha, pagando de acordo com o andamento dos custos. Assim, a Sra. Lan pagou ao Sr. Tri um total de 9,5 milhões de dólares americanos em duas parcelas, o equivalente a mais de 220 bilhões de VND.
Segundo a acusação, devido ao recebimento de diversos investimentos e empréstimos sem documentos ou recibos, em janeiro de 2021, o Sr. Tri encontrou-se com a Sra. Lan no restaurante Ngan Dinh (edifício TimeSquare do Grupo Van Thinh Phat) para acertar o encerramento dos investimentos. A Sra. Lan transferiu para Tri um total de 1 trilhão de VND.
Para garantir credibilidade e confiança em relação ao valor acima mencionado, o Sr. Tri concordou em transferir para a Sra. Lan 10% do capital social da Van Lang Company e concordou com a Sra. Lan em permitir que Ho Quoc Minh detivesse as ações.
Em 21 de outubro de 2022, o Sr. Tri instruiu seu assistente a redigir documentos para ajustar os preços e liquidar todos os contratos de transferência de 10% do capital social da Van Lang Company, assinados com a Sra. Lan.
Documentos criados para falsificação, validando a data da transação, tais como: Ata de acordo para ajuste do preço de transferência do contrato; Contrato de transferência de ações, ajustando o preço de transferência de mais de 4,4 milhões de ações da VLG...
Depois disso, o Sr. Tri concluiu os documentos e os procedimentos para confirmar a transferência de mais de 4,4 milhões de ações (equivalentes a 10% do capital social) de Ho Quoc Minh para seu irmão mais novo, Nguyen Cao Duc, e Tran Le Diep Thuy (contadora da Van Lang Company).
Em 23 de outubro de 2022, o Sr. Tri marcou um encontro com o Sr. Minh em uma cafeteria no Aeroporto Tan Son Nhat e pediu que ele assinasse uma série de documentos para liquidar o contrato de transferência, a ata de liquidação do contrato de fundo de investimento...
Consciência da apropriação de 1 trilhão de VND
Durante o processo de investigação, de 26 de dezembro de 2022 a 15 de novembro, Nguyen Cao Tri não admitiu ter recebido dinheiro de Truong My Lan.
Nguyen Cao Tri afirmou que o encontro com Ho Quoc Minh no aeroporto de Tan Son Nhat foi casual e que não entregou a Ho Quoc Minh nenhum papel ou documento para assinar.
Sra. Truong My Lan antes de ser presa (Foto: HN).
Posteriormente, apesar da conclusão do exame forense nº 20, datado de 6 de janeiro de 2023, do Instituto de Ciências Criminais do Ministério da Segurança Pública , que identificou a caligrafia de Nguyen Cao Tri nos documentos criados por Tri para monitoramento, confirmando a quantia recebida de Truong My Lan apreendida pela agência de investigação, Nguyen Cao Tri ainda não admitiu ter recebido dinheiro de Truong My Lan. O réu alegou que Truong My Lan o caluniou e difamou.
Segundo a Procuradoria Popular Suprema, isso demonstra a intenção de Truong My Lan de se apropriar do dinheiro até o fim.
A ré Truong My Lan entrou com uma petição solicitando esclarecimentos e providências quanto ao ato de Nguyen Cao Tri de se apropriar de sua propriedade, bem como a recuperação do valor de 1.000 bilhões de VND para que a situação seja resolvida de acordo com a lei.
Com base em documentos, provas, conclusões de especialistas, declarações do acusado e de pessoas relacionadas, o Ministério Público tem motivos suficientes para determinar: Aproveitando-se da prisão de Truong My Lan, Nguyen Cao Tri instruiu fraudulentamente seus funcionários a preparar e concluir documentos para liquidar o contrato de transferência e o contrato de investimento, a fim de eliminar as obrigações de dívida e se apropriar do valor de 1.000 bilhões de VND recebido de Truong My Lan.
Durante a investigação, as autoridades apreenderam dinheiro em espécie, durante buscas na pessoa e no local de trabalho de Nguyen Cao Tri, totalizando 93,9 bilhões de VND, incluindo 3,3 milhões de dólares americanos e 16,7 bilhões de VND. A família do acusado Nguyen Cao Tri depositou 640,7 bilhões de VND na conta provisória da agência de investigação.
Em relação às circunstâncias atenuantes, de acordo com a Procuradoria Popular Suprema, o Sr. Tri foi agraciado com a Medalha do Trabalho de Terceira Classe e um certificado de mérito, participou ativamente de atividades de caridade e prevenção de epidemias, contribuiu para a comunidade e possuía um bom histórico pessoal.
Fonte
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