O magnata Nguyen Cao Tri nega ter recebido 1.000 bilhões de VND da Truong My Lan

A Suprema Procuradoria Popular acaba de emitir uma acusação para processar a Sra. Truong My Lan (presidente do Van Thinh Phat Group) e 85 réus no caso que ocorreu no Van Thinh Phat Group, no SCB Bank e em unidades e organizações relacionadas.

Os réus foram processados ​​pelos crimes de peculato; violação de regulamentos sobre atividades bancárias e outras atividades relacionadas a atividades bancárias; corrupção passiva; recebimento de propina; uso de cargos e poderes no exercício de funções oficiais; falta de responsabilidade causando consequências graves; e abuso de confiança para apropriação de propriedade.

O réu Nguyen Cao Tri (presidente do conselho de administração da Van Lang Company, presidente do conselho de administração e diretor geral do Capella Group) foi processado pelo crime de abuso de confiança para apropriação de propriedade.

O Sr. Tri foi acusado pelo Ministério Público de desviar 1.000 bilhões de VND da Sra. Truong My Lan.

Sr. Nguyen Cao Tri (Foto: Cafeland).

Documentos falsificados para apropriar-se de dinheiro do presidente da Van Thinh Phat

De acordo com a acusação, o Sr. Nguyen Cao Tri é presidente e diretor geral da Van Lang Education Investment and Management Joint Stock Company (Van Lang Company), Capella Group Joint Stock Company.

De 2017 a 2020, a Sra. Truong My Lan transferiu dinheiro repetidamente por meio de funcionários para comprar ações em vários projetos da Nguyen Cao Tri em: Industrial Rubber Joint Stock Company (em Dong Nai); Saigon Dai Ninh Tourism Investment Joint Stock Company (em Lam Dong) e cooperou no investimento em projetos no distrito de Hai Ha, província de Quang Ninh.

Em dezembro de 2017, o Sr. Tri transferiu 65% do capital social da Industrial Rubber Joint Stock Company para a Truong My Lan por US$ 45 milhões. A Sra. Lan transferiu US$ 21,25 milhões (equivalente a 31,22% do capital social) para a Tri três vezes.

Em relação à Saigon Dai Ninh Tourism Investment Joint Stock Company, o Ministério Público determinou que Nguyen Cao Tri, que detinha 58% do capital social, vendeu todas as ações para a Truong My Lan por 3 trilhões de VND. Durante o processo de transferência, o presidente da Van Thinh Phat depositou 1 milhão de dólares e 127 bilhões de VND.

Além disso, o Sr. Tri e a Sra. Lan também concordaram em permitir que o presidente da Van Thinh Phat participasse do investimento no projeto no distrito de Hai Ha, pagando de acordo com o andamento dos custos. Consequentemente, a Sra. Lan pagou ao Sr. Tri um total de 9,5 milhões de dólares em dobro, o equivalente a mais de 220 bilhões de VND.

De acordo com a acusação, devido ao recebimento de muitos valores de investimentos e empréstimos sem documentos ou recibos, em janeiro de 2021, o Sr. Tri se encontrou com a Sra. Lan no restaurante Ngan Dinh (prédio TimeSquare do Van Thinh Phat Group) para concordar em fechar os investimentos. A Sra. Lan transferiu para Tri um total de 1.000 bilhões de VND.

Para garantir credibilidade e confiança no valor acima, o Sr. Tri concordou em transferir para a Sra. Lan 10% do capital social da Van Lang Company e concordou com a Sra. Lan em deixar que Ho Quoc Minh fosse o proprietário das ações.

Em 21 de outubro de 2022, o Sr. Tri instruiu seu assistente a redigir documentos para ajustar os preços e liquidar todos os contratos para transferir 10% do capital social da Van Lang Company assinado com a Sra. Lan.

Documentos criados para falsificação, validando a data da transação, tais como: Ata de acordo para ajuste do preço de transferência do contrato; Contrato de transferência de ações, ajuste do preço de transferência de mais de 4,4 milhões de ações da VLG...

Depois disso, o Sr. Tri concluiu os documentos e os procedimentos para confirmar a transferência de mais de 4,4 milhões de ações (equivalente a 10% do capital social) de Ho Quoc Minh para seu irmão mais novo Nguyen Cao Duc e Tran Le Diep Thuy (contador da Van Lang Company).

Em 23 de outubro de 2022, o Sr. Tri marcou um encontro com o Sr. Minh em uma cafeteria no Aeroporto Tan Son Nhat e pediu que ele assinasse uma série de documentos para liquidar o contrato de transferência, a ata de liquidação do contrato do fundo de investimento...

Consciência de apropriação de 1.000 bilhões de VND

Durante o processo de investigação de 26 de dezembro de 2022 a 15 de novembro, Nguyen Cao Tri não admitiu ter recebido dinheiro de Truong My Lan.

Nguyen Cao Tri afirmou que o encontro com Ho Quoc Minh no aeroporto de Tan Son Nhat foi por acaso e não deu a Ho Quoc Minh nenhum documento para assinar.

Sra. Truong My Lan antes de ser presa (Foto: HN).

Posteriormente, embora a conclusão do exame pericial nº 20, de 6 de janeiro de 2023, do Instituto de Ciências Criminais do Ministério da Segurança Pública , tenha identificado a caligrafia de Nguyen Cao Tri nos documentos elaborados por Tri para monitoramento, confirmando o valor recebido de Truong My Lan apreendido pela agência de investigação, Nguyen Cao Tri ainda não admitiu ter recebido dinheiro de Truong My Lan. O réu alegou que Truong My Lan caluniou e difamou a honra de Tri.

De acordo com a Suprema Procuradoria Popular, isso mostra a intenção da Truong My Lan de se apropriar do dinheiro até o fim.

A ré Truong My Lan entrou com uma petição solicitando esclarecimentos e tratamento do ato de Nguyen Cao Tri de apropriação de sua propriedade e recuperação do valor de 1.000 bilhões de VND para resolver de acordo com a lei.

Com base em documentos, evidências, conclusões de especialistas, declarações dos acusados ​​e indivíduos relacionados, a agência de acusação tem fundamentos suficientes para determinar: Aproveitando a prisão de Truong My Lan, Nguyen Cao Tri orientou fraudulentamente os funcionários a preparar e preencher documentos para liquidar o contrato de transferência e liquidar o contrato de fundo de investimento para eliminar obrigações de dívida, a fim de se apropriar do valor de 1.000 bilhões de VND recebidos de Truong My Lan.

Durante a investigação, as autoridades apreenderam dinheiro em espécie durante buscas na pessoa e no local de trabalho de Nguyen Cao Tri, totalizando 93,9 bilhões de dólares, incluindo 3,3 milhões de dólares e 16,7 bilhões de VND. A família do acusado Nguyen Cao Tri depositou 640,7 bilhões de VND na conta temporária da agência de investigação.

Em relação às circunstâncias atenuantes, de acordo com a Suprema Procuradoria Popular, o Sr. Tri recebeu a Medalha Trabalhista de Terceira Classe e um certificado de mérito, participou ativamente de atividades de caridade, prevenção de epidemias, contribuiu para a comunidade e tinha um bom histórico pessoal.

Fonte: https://dantri.com.vn/phap-luat/dai-gia-nguyen-cao-tri-choi-viec-nhan-1000-ty-dong-cua-truong-my-lan-20231216180050773.htm