A Agência de Polícia Investigativa (C01) do Ministério da Segurança Pública acaba de concluir a investigação complementar sobre o caso de "manipulação do mercado de ações, apropriação fraudulenta de ativos, divulgação intencional de informações falsas ou ocultação de informações em atividades de valores mobiliários e aproveitamento de cargos e poderes no exercício de funções oficiais" ocorridos na FLC Group Joint Stock Company (FLC Group), BOS Securities Joint Stock Company, Faros Construction Joint Stock Company, empresas relacionadas no ecossistema do FLC Group e agências e unidades relacionadas.
Senhor Trinh Van Quyet
Neste caso, a C01 propôs processar 51 réus em 4 grupos de crimes. Destes, 13 réus foram propostos para serem processados por manipulação do mercado de ações; 23 réus foram propostos para serem processados por fraude e apropriação de propriedade; 4 réus foram propostos para serem processados por abuso de seus cargos e poderes no exercício de funções oficiais; 3 réus foram propostos para serem processados por publicação intencional de informações falsas ou ocultação de informações em atividades com valores mobiliários; 8 réus foram propostos para serem processados por 2 crimes de manipulação do mercado de ações e fraude e apropriação de propriedade, incluindo o Sr. Trinh Van Quyet, ex-presidente do FLC Group.
Anteriormente, em outubro de 2023, a C01 concluiu sua investigação e propôs processar 21 réus neste caso. No entanto, a Suprema Procuradoria Popular devolveu o processo solicitando investigação adicional para "garantir o processo".
De acordo com a conclusão da investigação adicional, de 26 de maio de 2017 a 10 de janeiro de 2022, o Sr. Trinh Van Quyet orientou sua irmã Trinh Thi Minh Hue e seus cúmplices a manipular o mercado de ações de 5 códigos de ações AMD, HAI, GAB, FLC, ART, lucrando ilegalmente mais de 723 bilhões de VND.
O C01 também determinou que, durante o período de 2014 a 2016, os acionistas na verdade contribuíram apenas com 1.197 bilhões de VND em capital social para a Faros Construction Joint Stock Company, mas com o propósito de se apropriar do dinheiro dos investidores no mercado de ações.
De 2014 a setembro de 2016, o Sr. Trinh Van Quyet orientou seus subordinados e indivíduos relacionados a criar e assinar documentos falsos e documentos de contribuição de capital de 3,102 bilhões de VND, aumentando o patrimônio da Faros Construction Joint Stock Company para 4,300 bilhões de VND.
Depois disso, os réus propuseram registrar e listar 430 milhões de ações ROS da Faros Construction Joint Stock Company na Bolsa de Valores da Cidade de Ho Chi Minh para vender e apropriar mais de VND 3,620 bilhões de investidores.
Além dos indivíduos que ajudaram o Sr. Trinh Van Quyet a cometer crimes, o C01 também esclareceu violações cometidas por indivíduos pertencentes a agências de gestão estaduais com autoridade para aprovar o registro de empresas públicas, depositários de valores mobiliários e listagem de ações.
O C01 também processou 7 réus em 2 grupos de crimes, dos quais 4 réus da Bolsa de Valores de Ho Chi Minh foram processados pelo crime de abuso de suas posições e poderes no desempenho de funções oficiais; 3 réus do Departamento de Supervisão de Empresas Públicas (Comissão de Valores Mobiliários do Estado) e do Centro de Depósito de Valores Mobiliários do Vietnã foram processados pelo crime de publicação intencional de informações falsas ou ocultação de informações em atividades de valores mobiliários.
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