Proposta para processar mais 30 réus no caso do Sr. Trinh Van Quyet por manipulação de ações.

A Agência de Polícia de Investigação (C01) do Ministério da Segurança Pública acaba de concluir a investigação complementar sobre o caso de "manipulação do mercado de ações, apropriação indébita de ativos, publicação intencional de informações falsas ou ocultação de informações em atividades com valores mobiliários e abuso de poder no exercício de funções oficiais" ocorrido na FLC Group Joint Stock Company (FLC Group), BOS Securities Joint Stock Company, Faros Construction Joint Stock Company, empresas relacionadas no ecossistema do FLC Group e agências e unidades relacionadas.

Senhor Trinh Van Quyet

Neste caso, a Procuradoria-Geral nº 1 (C01) propôs processar 51 réus em 4 grupos de crimes. Destes, 13 réus foram propostos para serem processados ​​por manipulação do mercado de ações; 23 réus foram propostos para serem processados ​​por fraude e apropriação indébita; 4 réus foram propostos para serem processados ​​por abuso de poder e influência no exercício de suas funções; 3 réus foram propostos para serem processados ​​por divulgação intencional de informações falsas ou ocultação de informações em atividades com valores mobiliários; 8 réus foram propostos para serem processados ​​por 2 crimes de manipulação do mercado de ações e fraude e apropriação indébita, incluindo o Sr. Trinh Van Quyet, ex-presidente do Grupo FLC.

Anteriormente, em outubro de 2023, a C01 concluiu a investigação, propondo o indiciamento de 21 réus neste caso. No entanto, a Procuradoria Popular Suprema devolveu o processo solicitando investigação adicional para "garantir o indiciamento".

De acordo com a conclusão da investigação complementar, entre 26 de maio de 2017 e 10 de janeiro de 2022, o Sr. Trinh Van Quyet instruiu sua irmã, Trinh Thi Minh Hue , e seus cúmplices a manipular o mercado de ações envolvendo cinco códigos de ações: AMD, HAI, GAB, FLC e ART, obtendo assim um lucro ilegal de mais de 723 bilhões de VND.

A C01 também determinou que, durante o período de 2014 a 2016, os acionistas contribuíram com apenas 1,197 bilhão de VND em capital social para a Faros Construction Joint Stock Company, mas com o objetivo de desviar o dinheiro dos investidores para o mercado de ações.

De 2014 a setembro de 2016, o Sr. Trinh Van Quyet orientou seus subordinados e pessoas relacionadas a criarem e assinarem documentos falsos e documentos de contribuição de capital no valor de 3,102 bilhões de VND, aumentando o patrimônio líquido da Faros Construction Joint Stock Company para 4,300 bilhões de VND.

Posteriormente, os réus propuseram registrar a listagem de 430 milhões de ações da ROS Faros Construction JSC na Bolsa de Valores de Ho Chi Minh para vendê-las e apropriar-se de mais de 3,62 bilhões de VND dos investidores.

Além dos indivíduos que auxiliaram o Sr. Trinh Van Quyet na prática de crimes, a C01 também esclareceu violações cometidas por indivíduos pertencentes a órgãos de gestão estatal com autoridade para aprovar o registro de empresas públicas, o depósito de valores mobiliários e a listagem de ações.

A C01 também processou 7 réus em 2 grupos de crimes, dos quais 4 réus da Bolsa de Valores de Ho Chi Minh foram processados ​​pelo crime de abuso de poder e autoridade no exercício de suas funções; 3 réus do Departamento de Supervisão de Empresas Públicas (Comissão Estatal de Valores Mobiliários) e do Centro de Custódia de Valores Mobiliários do Vietnã foram processados ​​pelo crime de divulgação intencional de informações falsas ou ocultação de informações em atividades com valores mobiliários.

Link da fonte: https://thanhnien.vn/de-nghi-truy-to-them-30-bi-can-vu-ong-trinh-van-quyet-thao-tung-chung-khoan-185240224092623916.htm