O Departamento de Impostos da Província de Nghe An acaba de publicar a lista de contribuintes que devem impostos e outras receitas orçamentárias estaduais em fevereiro.

De acordo com o anúncio, até 24 de fevereiro, havia 55 empresas operando nesta localidade que ainda deviam impostos e outras receitas, com um montante de mais de 1.286 bilhões de VND.

No topo da lista de dívidas fiscais está a Thien Minh Duc Group Joint Stock Company (endereço 2A, Le Mao Street, Quang Trung Ward, Vinh City, Nghe An), com uma dívida de mais de 1.081 bilhões de VND.

A Thien Minh Duc Group Joint Stock Company é uma grande empresa petrolífera em Nghe An, tendo a Sra. Chu Thi Thanh (nascida em 1960) como acionista fundadora e presidente do conselho de administração. Ela também é proprietária de uma série de outras subsidiárias, como: Thien Phu Company Limited, Trung Long Joint Stock Company,...

Sra. Chu Thi Thanh é a mãe do "magnata dos diamantes" Chu Dang Khoa (nascido em 1982).

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Sede do Grupo Thien Minh Duc em Vinh City, Nghe An. Foto: AK

A Thien Minh Duc foi fundada e opera desde 2001, com um ecossistema de muitas empresas e filiais que operam em muitos campos, como: petróleo, gás liquefeito, imóveis, produção de papel, embalagens, logística, serviços de restaurantes, hotéis, áreas de entretenimento...

Em 2024, a Inspetoria do Governo concluiu que Thien Minh Duc declarou regularmente o imposto de proteção ambiental (EPT) incorretamente pela primeira vez e mensalmente, sem EPT; não declarou imposto e declarou desonestamente o valor do imposto ambiental a pagar.

De 2018 até o final de 2021, o valor total do imposto de proteção ambiental declarado pela primeira vez e o valor total do imposto de proteção ambiental declarado novamente aumentaram em 3.287 bilhões de VND.

Thien Minh Duc chegou a dever mais de VND728 bilhões em impostos e foi forçado a parar de usar faturas por um ano, de julho de 2023 a julho de 2024. Em dezembro de 2023, a Sra. Chu Thi Thanh foi notificada sobre a suspensão temporária da saída do país.

Em abril de 2024, Thien Minh Duc e outras 10 unidades de negócios de petróleo continuaram a ser lembradas pelo Ministério da Indústria e Comércio para enviar seriamente um relatório de auditoria especializado sobre o Fundo de Estabilização de Preços de Petróleo.

Também em 2024, a Thien Minh Duc foi multada administrativamente pela administração do mercado e teve sua licença de importação e exportação de gasolina revogada por 45 dias devido à violação das condições comerciais.

Em 17 de janeiro, o Departamento de Polícia Investigativa do Ministério da Segurança Pública emitiu uma decisão para processar o caso criminal de "Desvio de propriedade; impressão, emissão e comercialização ilegais de faturas e documentos para arrecadação do orçamento estadual" ocorrido no Thien Minh Duc Group e unidades relacionadas; e, ao mesmo tempo, processou 7 réus.

No qual a polícia deteve temporariamente a Sra. Chu Thi Thanh e quatro subordinados.

Anteriormente, o presidente do Comitê Popular Provincial de Nghe An emitiu uma decisão para multar administrativamente Thien Minh Duc em quase VND 188 milhões por atraso no pagamento do seguro social obrigatório e do seguro-desemprego de mais de VND 2 bilhões, até 30 de novembro de 2024.