O Departamento de Impostos da Província de Nghe An acaba de publicar a lista de contribuintes com impostos e outras receitas do orçamento estadual em débito, referentes a fevereiro.

Segundo o comunicado, em 24 de fevereiro, havia 55 empresas operando nessa localidade que ainda deviam impostos e outras receitas, num montante superior a 1,286 bilhão de VND.

No topo da lista de dívidas fiscais está a Thien Minh Duc Group Corporation (endereço: 2A, Rua Le Mao, Bairro Quang Trung, Cidade de Vinh, Nghe An), com uma dívida de mais de 1,081 trilhão de VND.

A Thien Minh Duc Group Joint Stock Company é uma grande empresa petrolífera em Nghe An, tendo a Sra. Chu Thi Thanh (nascida em 1960) como acionista fundadora e presidente do conselho de administração. Ela também é proprietária de uma série de outras subsidiárias, como: Thien Phu Company Limited, Trung Long Joint Stock Company,...

Sra. Chu Thi Thanh é a mãe do "magnata dos diamantes" Chu Dang Khoa (nascido em 1982).

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Sede da Thien Minh Duc Group Corporation em Vinh City, Nghe An. Foto: AK

O Grupo Thien Minh Duc foi fundado e está em operação desde 2001, com um ecossistema de diversas empresas e filiais atuando em vários setores, como: petróleo, gás liquefeito, imobiliário, produção de papel, embalagens, logística, serviços de restaurantes, hotéis, entretenimento...

Em 2024, a Inspeção Governamental concluiu que Thien Minh Duc declarou incorretamente, de forma regular, o imposto inicial e mensal de proteção ambiental, deixou de pagar o imposto ambiental, não declarou o imposto e declarou desonestamente o valor do imposto ambiental devido.

De 2018 até o final de 2021, o valor total do imposto de proteção ambiental declarado pela primeira vez e o valor total do imposto de proteção ambiental declarado novamente aumentou em 3,287 bilhões de VND.

Em determinado momento, Thien Minh Duc devia mais de 728 bilhões de VND em impostos e foi obrigado a suspender o uso de notas fiscais por um ano, de julho de 2023 a julho de 2024. Em dezembro de 2023, a Sra. Chu Thi Thanh foi notificada da suspensão temporária de sua saída do país.

Em abril de 2024, o Ministério da Indústria e Comércio reiterou o pedido para que Thien Minh Duc e outras 10 unidades de negócios do setor petrolífero apresentassem um relatório de auditoria especializado sobre o Fundo de Estabilização dos Preços do Petróleo.

Ainda em 2024, a Thien Minh Duc foi multada administrativamente pela administração do mercado e teve sua licença de importação e exportação de gasolina revogada por 45 dias devido à violação das condições comerciais.

Em 17 de janeiro, o Departamento de Polícia de Investigação do Ministério da Segurança Pública emitiu uma decisão para processar o caso criminal de "Desfalque; impressão, emissão e comercialização ilegais de faturas e documentos para arrecadação do orçamento estatal" ocorrido no Grupo Thien Minh Duc e unidades relacionadas; e, ao mesmo tempo, processou 7 réus.

Na ocasião, a polícia deteve temporariamente a Sra. Chu Thi Thanh e 4 subordinados.

Anteriormente, o presidente do Comitê Popular da Província de Nghe An emitiu uma decisão para multar administrativamente Thien Minh Duc em quase 188 milhões de VND pelo atraso no pagamento do seguro social obrigatório e do seguro-desemprego, que totalizam mais de 2 bilhões de VND, até 30 de novembro de 2024.