Que soluções podem ajudar a evitar golpes ao exportar para a Noruega?

Golpes que prometem empregos sazonais na Coreia do Sul vêm à tona; alertas continuam sobre fraudes no comércio internacional no setor agrícola.

Mais de 40 empresas foram vítimas de golpes ao exportar para a Noruega.

A Sra. Nguyen Thi Hoang Thuy, Conselheira Comercial na Suécia e também responsável pelo mercado nórdico, informou que recentemente houve um aumento nos casos de falsificação de identidade de empresas norueguesas para fraudar parceiros estrangeiros.

Giải pháp nào tránh bẫy lừa đảo khi xuất khẩu sang Na Uy?

Com o desenvolvimento do comércio internacional, as empresas tornam-se mais vulneráveis aos riscos (Imagem ilustrativa).

Os golpistas criam sites falsos, se passando por empresas exportadoras reais, com informações de contato fictícias. Aproveitando-se da percepção de que a Noruega é um país desenvolvido, com um sistema jurídico rigoroso e empresas de boa reputação, algumas empresas, ao se depararem com condições contratuais atraentes, fecham contratos precipitadamente, com medo de perder oportunidades, e deixam de verificar minuciosamente as informações do parceiro. Como resultado, esses golpistas já lesaram muitas empresas de outros países, principalmente de países em desenvolvimento, como o Vietnã.

“A polícia norueguesa registrou 40 casos de fraude recentemente e acredita que o número real seja muito maior. Na maioria desses casos, os fraudadores não estão localizados na Noruega, portanto a polícia não pode intervir”, informou a Sra. Nguyen Thi Hoang Thuy .

Em alguns casos, os golpistas são mais sofisticados, criando sites bancários falsos para enganar empresas vietnamitas e levá-las a enviar documentos originais para um endereço especificado por eles na Noruega. Em seguida, eles contratam pessoas para rastrear os documentos, interceptá-los para receber as mercadorias e evitar o pagamento.

A Sra. Nguyen Thi Hoang Thuy observou que alguns sinais de alerta que podem indicar fraude incluem: o parceiro querer se comunicar via WhatsApp ou Skype; o parceiro ter uma conta bancária fora da Noruega; comunicação por e-mail usando caixas de correio públicas como o Gmail em vez de caixas de correio empresariais; o código de IVA no site não ter 9 caracteres (empresas norueguesas têm códigos de IVA de 9 caracteres); o site da empresa ter um nome de domínio que não termina com .no; o site da empresa não ter uma versão em norueguês…

"Esses são apenas alguns dos sinais que podem indicar fraude. Quando as empresas percebem esses sinais, precisam verificar e confirmar seus parceiros com mais rigor", compartilhou a Sra. Nguyen Thi Hoang Thuy.

Qual solução minimiza o risco?

No contexto do crescente desenvolvimento do comércio internacional, os riscos para as empresas exportadoras também estão aumentando. Especialmente no atual ambiente desafiador para as exportações, quando novos pedidos são garantidos, muitas empresas tendem a querer maximizar a oportunidade, por vezes negligenciando os riscos potenciais.

Portanto, para minimizar o risco de fraude, a Sra. Nguyen Thi Hoang Thuy afirmou que as empresas vietnamitas, ao estabelecerem cooperação comercial com empresas norueguesas, precisam verificar e avaliar os negócios, especialmente aqueles que negociam com elas pela primeira vez. Para contratos de grande porte, recomenda-se a realização de transações diretas, evitando transações conduzidas exclusivamente pela internet.

Para efetuar o pagamento, é necessário escolher um método seguro, como a abertura de uma carta de crédito irrevogável (LC) e exigir que o banco verifique a autenticidade da LC antes de entregar os documentos.

Para contratos de grande porte, as empresas devem contratar advogados para redigi-los minuciosamente. Devem também considerar opções como garantias de pagamento bancárias, seguro de carga ou utilização de serviços logísticos para mitigar riscos.

Além disso, para minimizar a possibilidade de ser vítima de golpes, a polícia norueguesa recomenda solicitar videoconferência e gravar a transação. Empresas legítimas não hesitam em fazer isso, enquanto golpistas geralmente se recusam ao contato presencial.

Recentemente, empresas vietnamitas têm enfrentado inúmeros casos de fraude internacional, o mais recente deles envolvendo a exportação de cinco remessas de produtos agrícolas (pimenta, anis estrelado, especiarias, etc.) para Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Em 2022, uma empresa também foi vítima de fraude ao exportar 76 contêineres de castanha de caju para a Itália.

Link da fonte