Quais são as soluções para evitar armadilhas de fraude ao exportar para a Noruega?

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Mais de 40 empresas foram enganadas ao exportar para a Noruega

A Sra. Nguyen Thi Hoang Thuy, Conselheira Comercial na Suécia, simultaneamente responsável pelo mercado do Norte da Europa, compartilhou que recentemente houve uma situação de falsificação de identidade de empresas norueguesas para fraudar parceiros estrangeiros.

Giải pháp nào tránh bẫy lừa đảo khi xuất khẩu sang Na Uy?

Quanto mais o comércio internacional se desenvolve, mais as empresas ficam expostas a riscos (Foto ilustrativa)

Fraudadores criam sites que se passam por empresas exportadoras reais com informações de contato falsas. Aproveitando a mentalidade de que a Noruega é um país desenvolvido com um sistema jurídico rigoroso e empresas respeitáveis, algumas empresas, ao se depararem com contratos com termos atraentes, apressam-se em executá-los por medo de perder oportunidades e não verificam cuidadosamente as informações sobre os parceiros... Consequentemente, criminosos têm aplicado golpes em muitas empresas de outros países, especialmente de países em desenvolvimento, incluindo o Vietnã.

"A polícia norueguesa informou ter sido notificada de 40 casos de fraude no passado e acredita que o número real seja ainda maior. Na maioria desses casos, os fraudadores não estão na Noruega, então a polícia não pode intervir", disse a Sra. Nguyen Thi Hoang Thuy.

Em alguns casos, os golpistas são mais sofisticados quando criam um site bancário falso, enganando empresas vietnamitas para que enviem documentos originais para o endereço solicitado na Noruega e façam com que alguém rastreie os documentos, intercepte-os para receber os documentos originais, receber as mercadorias e não efetuar o pagamento.

A Sra. Nguyen Thi Hoang Thuy observou que alguns sinais aos quais devemos ficar atentos e que podem ser um golpe são os seguintes: Os parceiros querem se comunicar via WhatsApp ou Skype; Os parceiros têm contas de pagamento em bancos fora da Noruega; A comunicação por e-mail não é feita por empresas, mas por caixas de correio públicas, como o Gmail; O código de imposto IVA no site não tem 9 caracteres (os códigos de imposto de empresas norueguesas têm 9 caracteres); O site da empresa tem um nome de domínio que não termina com .no; O site da empresa não tem uma versão em norueguês...

“Os itens acima são apenas indícios de possível fraude. Ao observar esses sinais, as empresas precisam verificar e verificar seus parceiros com mais cuidado”, compartilhou a Sra. Nguyen Thi Hoang Thuy.

Qual solução minimiza o risco?

No contexto do comércio internacional em constante crescimento, os riscos para as empresas exportadoras estão aumentando. Especialmente no contexto de exportações difíceis, ao receber novos pedidos, muitas empresas têm a mentalidade de ter que aproveitá-los ao máximo, às vezes ignorando potenciais fatores de risco.

Portanto, para minimizar o risco de fraude, a Sra. Nguyen Thi Hoang Thuy afirmou que, ao realizar cooperação comercial com empresas norueguesas, as empresas vietnamitas precisam verificar e avaliar os negócios, especialmente para empresas que estão negociando pela primeira vez. Para contratos de grande porte, são necessárias transações diretas, evitando transações exclusivamente pela internet.

Para pagamento, é necessário escolher um método de pagamento seguro, como abrir uma LC irrevogável e solicitar ao banco que verifique a autenticidade da LC antes de entregar os documentos.

Especialmente para contratos de grande porte, as empresas devem contratar advogados para redigir contratos com rigor. As empresas também precisam considerar garantias de pagamento por meio de bancos, contratar seguro de carga ou utilizar serviços de logística para minimizar riscos.

Além disso, para minimizar a possibilidade de ser vítima de golpes, a polícia norueguesa recomenda que, ao realizar transações, você peça ao seu parceiro para usar videoconferência e salvá-la. Empresas reais não se importam com esse problema, enquanto golpistas frequentemente se recusam a entrar em contato pessoalmente.

Recentemente, empresas vietnamitas têm enfrentado diversas fraudes internacionais, a mais recente das quais foi a exportação de 5 lotes de produtos agrícolas (pimenta, anis estrelado, especiarias, etc.) para Dubai, Emirados Árabes Unidos. Em 2022, a empresa também foi vítima de golpe ao exportar 76 contêineres de castanha de caju para a Itália.

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