Processo contra o presidente da Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company, Le Xuan Tung.

Na manhã de 24 de junho, em entrevista ao Thanh Nien , o tenente-general To An Xo, porta-voz do Ministério da Segurança Pública , afirmou que a Agência de Polícia de Investigação do Ministério da Segurança Pública havia emitido uma decisão para processar criminalmente o caso de "contrabando" e "evasão fiscal" ocorrido no posto fronteiriço de Lao Bao (província de Quang Tri); a empresa Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company e unidades relacionadas.

Réus Nguyen Thi Hoa e Le Xuan Tung

Este é o resultado de um período de investigação intensa e da descoberta de uma rede de contrabando de ouro do Laos para o Vietnã, dirigida por líderes do Ministério da Segurança Pública. Essa rede era liderada por Nguyen Thi Hoa (residente na cidade de Lao Bao, distrito de Huong Hoa, província de Quang Tri) e a "evasão fiscal" ocorria na empresa Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company.

Inicialmente, a agência de investigação determinou que, de 2022 até o presente, a Sra. Nguyen Thi Hoa e seus cúmplices organizaram uma rede de contrabando de mais de 3 toneladas de ouro, com um valor total de cerca de 5 trilhões de VND, do Laos para o Vietnã através da fronteira de Lao Bao, para vender a lojas de ouro locais com o objetivo de obter lucros ilegais.

Os resultados da investigação também determinaram que a Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company declarou e reportou informações fiscais de forma desonesta em 2021, violando as disposições do Artigo 143, Cláusula 2, da Lei de Administração Tributária nº 38/2019/QH14 sobre evasão fiscal, causando prejuízo ao Estado de mais de 6 bilhões de VND.

Com base nos documentos da investigação, o Ministério da Segurança Pública processou e aplicou medidas preventivas contra a Sra. Nguyen Thi Hoa e outras 17 pessoas pelo crime de "contrabando", previsto no inciso 4 do artigo 188 do Código Penal.

Processar e aplicar medidas preventivas contra o Sr. Le Xuan Tung pelo crime de "evasão fiscal", conforme previsto no inciso 3º do artigo 200 do Código Penal.

Segundo o tenente-general To An Xo, a Agência de Polícia de Investigação do Ministério da Segurança Pública está ampliando a investigação do caso; ao mesmo tempo, está revisando, apreendendo e congelando os bens dos envolvidos para garantir a recuperação de ativos para o Estado.

Link da fonte: https://thanhnien.vn/khoi-to-chu-tich-cong-ty-co-phan-dau-tu-vang-phu-quy-le-xuan-tung-185230624072947588.htm