Na manhã de 24 de junho, falando com Thanh Nien , o Tenente-General To An Xo, porta-voz do Ministério da Segurança Pública , disse que a Agência de Polícia Investigativa do Ministério da Segurança Pública emitiu uma decisão para processar o caso criminal de "contrabando" e "sonegação fiscal" ocorridos no portão de fronteira de Lao Bao (província de Quang Tri); Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company e unidades relacionadas.
Réus Nguyen Thi Hoa e Le Xuan Tung
Este é o resultado de um período de investigação focada e descoberta de uma rede de contrabando de ouro do Laos para o Vietnã, comandada pelos líderes do Ministério da Segurança Pública. Essa rede era liderada por Nguyen Thi Hoa (residente na cidade de Lao Bao, distrito de Huong Hoa, província de Quang Tri), e a "evasão fiscal" ocorria na Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company.
Inicialmente, a agência de investigação determinou que, de 2022 até o presente, a Sra. Nguyen Thi Hoa e seus cúmplices organizaram uma rede de contrabando de mais de 3 toneladas de ouro, com um valor total de cerca de 5.000 bilhões de VND, do Laos para o Vietnã, através do portão de fronteira de Lao Bao, para vender a lojas de ouro nacionais com fins lucrativos.
Os resultados da investigação também determinaram que a Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company declarou e relatou desonestamente sobre a liquidação de impostos em 2021, violando as disposições da Cláusula 2, Artigo 143 da Lei de Administração Tributária nº 38/2019/QH14 sobre evasão fiscal, causando danos ao Estado de mais de 6 bilhões de VND.
Com base em documentos de investigação, o Ministério da Segurança Pública processou e aplicou medidas preventivas contra a Sra. Nguyen Thi Hoa e outras 17 pessoas pelo crime de "contrabando", previsto na Cláusula 4, Artigo 188 do Código Penal.
Processar e aplicar medidas preventivas contra o Sr. Le Xuan Tung pelo crime de "sonegação fiscal", conforme prescrito na Cláusula 3, Artigo 200 do Código Penal.
De acordo com o Tenente-General To An Xo, a Agência de Polícia de Investigação do Ministério da Segurança Pública está expandindo a investigação do caso; ao mesmo tempo, revisando, apreendendo e congelando os bens dos envolvidos para garantir a recuperação de ativos para o Estado.
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