O que acontece se você não devolver o dinheiro que outra pessoa transferiu por engano?

Gostaria de perguntar: em caso de transferência equivocada e se o destinatário se recusar a devolver o dinheiro, o que será feito? - Leitora Kim Long

O que acontece se você não devolver o dinheiro que outra pessoa transferiu por engano?

1. Responsabilidade pela devolução de dinheiro transferido por engano.

De acordo com o Artigo 579 do Código Civil de 2015, a obrigação de restituir bens sem fundamento legal é estipulada da seguinte forma:

- A pessoa que possuir ou utilizar a propriedade de outrem sem fundamento legal deverá devolvê-la ao proprietário ou outro titular de direito sobre a mesma; caso o proprietário ou outro titular de direito não seja encontrado, a propriedade deverá ser entregue a um órgão estatal competente, exceto nos casos previstos no artigo 236 do Código Civil de 2015, que trata da prescrição aquisitiva decorrente da posse ou do usufruto sem fundamento legal.

O possuidor ou beneficiário de um bem sem fundamento legal, mas de boa-fé, de forma contínua e ostensiva por um período de 10 anos para bens móveis e 30 anos para bens imóveis, torna-se proprietário desse bem a partir do início da posse, salvo disposição em contrário do Código Civil de 2015 ou de outras leis pertinentes.

- A pessoa que se beneficia de um bem sem fundamento legal, causando prejuízo a outra pessoa, deve restituir esse benefício à pessoa lesada, exceto nos casos previstos no artigo 236 do Código Civil de 2015.

Assim, de acordo com as normas acima, a pessoa que receber o dinheiro devido a uma transferência indevida deverá devolvê-lo ao proprietário. Caso as informações da pessoa que realizou a transferência indevida sejam desconhecidas ou não possam ser localizadas, deverão ser repassadas ao órgão estatal competente.

2. O que acontece se você não devolver o dinheiro que outra pessoa transferiu por engano?

Dependendo do caso, a pessoa que não devolver o dinheiro transferido por engano por outra pessoa a pedido do proprietário poderá estar sujeita a sanções administrativas ou processo criminal, especificamente da seguinte forma:

2.1. Penalidade administrativa por não devolução de dinheiro devido a transferência errônea por outra pessoa

Nos casos em que a responsabilidade criminal ainda não foi apurada, a pessoa que não devolver o dinheiro transferido por engano por outra pessoa a pedido do proprietário poderá ser multada em valores entre 3.000.000 VND e 5.000.000 VND.

Além disso, os infratores também estão sujeitos a penalidades e medidas corretivas adicionais, conforme descrito a seguir:

- Penalidades adicionais:

+ Confiscar provas e meios de apreensão por infrações administrativas;

+ Deportar estrangeiros que cometem infrações.

- Medidas corretivas:

+ Obrigado a devolver os lucros ilícitos obtidos com a prática de crimes;

+ Devolução forçada de propriedade ocupada ilegalmente por violações.

A multa acima se aplica a indivíduos que violarem a lei. Se uma organização cometer uma violação semelhante, a multa será dobrada.

(De acordo com a Cláusula 2, Artigo 4 e Alínea d, Cláusula 2, Cláusula 3, Cláusula 4, Artigo 15 do Decreto 144/2021/ND-CP)

2.2. Processo penal por não devolução de dinheiro transferido por engano.

Caso uma pessoa não devolva o dinheiro devido a uma transferência equivocada feita por outra pessoa a pedido do proprietário, e existam elementos suficientes para configurar um crime, ela poderá ser processada pelo crime de posse ilegal de bens, de acordo com o Artigo 176 do Código Penal de 2015 (alterado em 2017), conforme segue:

- Qualquer pessoa que intencionalmente não devolver ao proprietário, administrador legal ou não entregar à agência responsável bens avaliados entre 10.000.000 VND e 200.000.000 VND, ou menos de 10.000.000 VND, mas que se trate de uma relíquia ou antiguidade entregue por engano, encontrada ou apreendida, após solicitação do proprietário, administrador legal ou agência responsável para a devolução dos bens de acordo com as disposições legais, estará sujeita a multa de 10.000.000 VND a 50.000.000 VND, reforma sem prisão de até 2 anos ou pena de prisão de 3 meses a 2 anos.

- O crime de apropriação indébita de bens no valor de 200.000.000 VND ou mais, ou de tesouros nacionais, será punido com pena de prisão de 1 a 5 anos.

* Nota: Atualmente, é bastante comum que pessoas se aproveitem de transferências equivocadas para cometer fraudes. Portanto, se você não tiver certeza das informações do proprietário ou suspeitar de fraude, denuncie imediatamente à polícia.

Fonte: https://baoquocte.vn/khong-tra-lai-tien-do-nguoi-khac-chuyen-khoan-nham-thi-bi-xu-ly-the-nao-251519.html