O que acontece se você não devolver o dinheiro que outra pessoa transferiu por engano?

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Deixe-me perguntar, no caso de uma transferência errada e o destinatário se recusar a devolver o dinheiro, o que será feito? - Leitor Kim Long

Không trả lại tiền do người khác chuyển khoản nhầm thì bị xử lý thế nào?

1. Responsabilidade pela devolução de dinheiro transferido por engano

De acordo com o artigo 579 do Código Civil de 2015, a obrigação de restituição de bens sem fundamento legal está prevista da seguinte forma:

- Uma pessoa que possui ou usa propriedade de outra pessoa sem base legal deve devolvê-la ao proprietário ou outro titular de direito sobre essa propriedade; se o proprietário ou outro titular de direito sobre a propriedade não puder ser encontrado, ela deve ser entregue a um órgão estatal competente, exceto no caso especificado no Artigo 236 do Código Civil de 2015 sobre o estabelecimento de direitos de propriedade de acordo com o estatuto de limitações devido à posse ou benefício de propriedade sem base legal:

O possuidor ou beneficiário de propriedade sem base legal, mas de boa-fé, de forma contínua e aberta por um período de 10 anos para propriedade móvel e 30 anos para propriedade imóvel, se tornará o proprietário dessa propriedade a partir do início da posse, a menos que disposto de outra forma pelo Código Civil de 2015 ou outras leis relevantes.

- Quem se beneficia de um bem sem fundamento legal e causa dano a outrem deve restituir esse benefício ao lesado, exceto no caso previsto no artigo 236 do Código Civil de 2015.

Assim, de acordo com as normas acima, a pessoa que receber dinheiro devido a uma transferência equivocada deve ser responsável por devolvê-lo ao proprietário. Caso os dados da pessoa que transferiu o dinheiro por engano sejam desconhecidos ou não possam ser encontrados, o dinheiro deve ser entregue ao órgão estatal competente.

2. O que acontece se você não devolver o dinheiro que outra pessoa transferiu por engano?

Dependendo do caso, a pessoa que não devolver o dinheiro transferido indevidamente por outra pessoa a pedido do titular poderá estar sujeita a sanções administrativas ou processo criminal, especificamente nas seguintes modalidades:

2.1. Sanção administrativa por não devolução de dinheiro transferido por engano

Em casos em que a responsabilidade criminal ainda não foi processada, uma pessoa que não devolver dinheiro transferido erroneamente por outra pessoa a pedido do proprietário poderá ser multada de VND 3.000.000 a VND 5.000.000.

Além disso, os infratores também estão sujeitos a penalidades adicionais e medidas corretivas da seguinte forma:

- Penalidades adicionais:

+ Apreender provas e meios de infração administrativa por infrações;

+ Deportar estrangeiros que cometam violações.

- Medidas corretivas:

+ Obrigados a devolver lucros ilegais obtidos com a prática de violações;

+ Devolução forçada de propriedade ocupada ilegalmente por violações.

A multa acima se aplica a indivíduos que violarem a lei. Se uma organização cometer uma violação semelhante, a multa será dobrada.

(De acordo com a Cláusula 2, Artigo 4 e Ponto d, Cláusula 2, Cláusula 3, Cláusula 4, Artigo 15 do Decreto 144/2021/ND-CP)

2.2. Ação penal por não devolução de dinheiro transferido por engano

Caso uma pessoa não devolva o dinheiro que foi transferido erroneamente por outra pessoa a pedido do proprietário e haja elementos suficientes para constituir um crime, ela poderá ser processada pelo crime de posse ilegal de propriedade, de acordo com o Artigo 176 do Código Penal de 2015 (alterado em 2017), da seguinte forma:

- Qualquer pessoa que intencionalmente não devolver ao proprietário, gerente legal ou não entregar à agência responsável uma propriedade no valor de VND 10.000.000 a menos de VND 200.000.000 ou menos de VND 10.000.000, mas a propriedade for uma relíquia ou antiguidade que foi entregue por engano ou que ele/ela encontrou ou capturou, após o proprietário, gerente legal ou agência responsável solicitar o recebimento da propriedade de volta de acordo com as disposições da lei, estará sujeita a uma multa de VND 10.000.000 a VND 50.000.000, reforma não privativa de liberdade por até 02 anos ou prisão de 03 meses a 02 anos.

- O crime de apropriação de bens no valor igual ou superior a 200.000.000 VND ou de tesouros nacionais será punido com pena de prisão de 01 a 05 anos.

* Observação: Atualmente, a situação de se aproveitar de transferências equivocadas para cometer fraudes é bastante comum, portanto, se você não tiver certeza sobre as informações do proprietário ou suspeitar de fraude, deve denunciar imediatamente à polícia.

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