EUA querem tapar brechas de lavagem de dinheiro no setor imobiliário

Uma área central de Miami (Flórida, EUA)

Espera-se que o Departamento do Tesouro dos EUA proponha em breve regras que acabariam com as compras anônimas de casas de luxo, fechando uma brecha na lavagem de dinheiro que, segundo a agência, permitiu que chefões corruptos, terroristas e outros criminosos escondessem seus fundos ilícitos.

Espera-se que a tão esperada regulamentação force os profissionais do setor imobiliário, como as seguradoras de títulos, a relatar as identidades dos proprietários beneficiários de empresas que compram propriedades à vista.

Espera-se que essas informações sejam reportadas à Rede de Repressão a Crimes Financeiros (FinCEN), do Departamento do Tesouro dos EUA, informou a Reuters em 10 de agosto.

Brecha

Embora os bancos sejam há muito tempo obrigados a investigar as origens do dinheiro dos clientes e relatar transações suspeitas, não existem regras semelhantes em todo o país para o setor imobiliário.

Em vez disso, a FinCEN tornou obrigatória a divulgação de informações imobiliárias em apenas algumas cidades, incluindo Nova York, Miami e Los Angeles, desde 2016, depois que reportagens da mídia revelaram que quase metade dos imóveis de luxo foram comprados por empresas de fachada anônimas.

Defensores da transparência pediram regulamentação nacional, apontando para o caso do empresário chinês exilado Guo Wengui, que, segundo promotores, usou uma empresa de fachada para canalizar lucros ilícitos para comprar uma mansão de US$ 26 milhões em Nova Jersey em dezembro de 2021.

Se o Sr. Quach tivesse comprado uma propriedade em Manhattan, Nova York, do outro lado do rio, ele estaria sujeito às regras de divulgação. O Sr. Quach negou a fraude.

Enquanto isso, estados como Delaware, Novo México e Wyoming permitem que os compradores sejam empresas anônimas e não exigem que os indivíduos revelem suas identidades ao constituir uma entidade legal. Muitas pessoas ricas e famosas costumam usar essas empresas para comprar imóveis, principalmente para ocultar suas identidades.

Lavagem de dinheiro 2,3 bilhões de dólares

A FinCEN proporá novas regras este mês, embora o cronograma possa mudar, segundo fontes. Defensores da corrupção e legisladores têm pressionado por essas regras, que substituiriam o atual sistema fragmentado de relatórios.

A secretária do Tesouro, Janet Yellen, disse em março que criminosos esconderam seus lucros ilícitos em imóveis por décadas, com US$ 2,3 bilhões lavados por meio de imóveis nos EUA de 2015 a 2020.

“É por isso que a FinCEN está dando este passo importante para decidir formalmente eliminar a lavagem de dinheiro neste setor de uma vez por todas”, disse Erica Hanichak, da organização de defesa FACT Coalition.

Alguns defensores dizem que a proposta é muito lenta. Autoridades anunciaram planos em 2021 para adotar a regra. Mas a FinCEN tem lutado para concluir uma regra relacionada que exponha os proprietários de empresas de fachada. Um grupo bipartidário de legisladores pressionou a FinCEN a avançar. O debate atrasou o trabalho da FinCEN sobre a regra de declaração de imóveis.

A American Land Title Association, que representa as seguradoras de títulos, acolheu a nova regra, mas afirmou que a FinCEN deveria adiar a proposta até concluir a regra para empresas de fachada. A proposta estará aberta a comentários do público e da indústria.

Link da fonte: https://thanhnien.vn/my-muon-bit-lo-hong-rua-tien-trong-nganh-bat-dong-san-185230816224049424.htm