O que a vítima do golpe do TikToker Mr Pips deve fazer para recuperar seu dinheiro?

Segundo o advogado Nguyen Thanh Ha, presidente do escritório de advocacia SBLAW, a possibilidade de a vítima do golpe aplicado pelo Sr. Pips (Pho Duc Nam) reaver seus bens depende do processo de verificação e investigação conduzido pelas autoridades. No entanto, é fundamental que a vítima colabore de forma transparente com a polícia, fornecendo informações e documentos que comprovem o golpe, para que a denúncia possa ser feita.

“ A agência de investigação irá então transferir todos os documentos e provas para o tribunal, que servirá de base para o julgamento. A partir daí, o tribunal emitirá uma sentença de indenização para as vítimas, de acordo com a lei, em um valor determinado. A sentença será entregue à agência de execução, que, por sua vez, a repassará às vítimas, caso haja algum valor remanescente para o cumprimento da sentença ”, disse o Sr. Ha.

Pho Duc Nam - também conhecido como TikToker Mr Pips antes de ser preso.

Concordando com o ponto de vista acima, o advogado Nguyen Doan Hong, diretor do escritório de advocacia Danang International Law Firm, afirmou que a vítima deve se identificar como tal. E que a obrigação da vítima é colaborar com o investigador, fornecendo todas as provas do caso durante o processo de compra e venda.

"Caso não haja documentos ou os documentos não sejam adequados, a vítima não poderá reaver a propriedade", enfatizou o advogado Hong.

Ao analisar o caso, o Sr. Truong Quoc Hoe, chefe do escritório de advocacia Interla, afirmou que a agência de investigação congelou ativos no valor de mais de 5,2 trilhões de VND antes que o fraudador pudesse dispersá-los, portanto, a possibilidade de restituição às vítimas é promissora.

Durante a investigação, as autoridades coletarão todos os documentos e identificarão as vítimas deste caso. Para que a polícia possa identificar e restituir as vítimas de acordo com uma determinada porcentagem, estas deverão apresentar todos os comprovantes de transferência de dinheiro à agência de investigação. Com base nos documentos, papéis e provas, o tribunal concluirá o processo e emitirá uma sentença para que o dinheiro seja devolvido.

A quantidade de ouro apreendida no caso.

"Caso não haja provas, a vítima perderá tudo, pois o princípio é que tudo se baseie em provas", disse o Sr. Hoe.

Portanto, as provas apresentadas pela vítima à polícia devem ser honestas, objetivas, consistentes com a transação e devem comprovar a origem do dinheiro para confirmar que a vítima é realmente quem diz ser e para que as transações coincidam.

“É possível que as transações tenham sido perdidas ou que a conta do TikTok esteja no exterior, o que impede a agência de investigação de recuperar todo o dinheiro. Portanto, cabe à vítima comprovar e esclarecer que a origem do dinheiro é sua. Caso a vítima não consiga comprovar a origem do dinheiro, após o julgamento e a emissão da sentença oficial, o saldo remanescente será confiscado e encaminhado ao orçamento do Estado”, aconselhou o advogado.

Em relação ao caso de algumas vítimas que receberam juros do golpista, o Sr. Hoe afirmou que a lei não será retroativa e não haverá dedução do valor principal perdido no golpe, visto que o contrato já foi concluído.

A Polícia da Cidade de Hanói emitiu recentemente uma decisão para processar o caso e indiciar Pho Duc Nam (também conhecido como TikToker Mr Pips, nascido em 1990, residente em Ba Ria - Vung Tau ), Le Khac Ngo (nascido em 1990, residente em Hanói) e outras 24 pessoas pelos crimes de "apropriação indébita", "omissão de socorro" e "lavagem de dinheiro".

Até o momento, a polícia da cidade identificou 2.661 vítimas em todo o país; apreendeu e bloqueou diversos bens dos suspeitos, estimados em mais de 5,2 trilhões de VND. Além disso, as transações de 125 imóveis foram bloqueadas. A polícia continua ampliando as investigações.

A Polícia da Cidade de Hanói solicita que pessoas e investidores que tenham investido em sites, câmbio e bolsas de valores mobiliários na rede de Pho Duc Nam e seus cúmplices entrem em contato com o Departamento de Polícia Criminal da polícia local para registrar uma ocorrência ou compareçam diretamente ao Departamento de Polícia Criminal da Polícia da Cidade de Hanói. "Quando investigarmos e comprovarmos que os bens foram desviados e apropriados indevidamente, é claro que esses bens serão devolvidos à vítima", informou o Tenente-Coronel Cao Van Thai, Capitão da Equipe de Crimes Graves da Polícia da Cidade de Hanói.

Segundo a agência de investigação, por volta de 2019, Pho Duc Nam e Le Khac Ngo (Sr. Hunter; 34 anos, residente em Phu Dien, Bac Tu Liem, Hanói) conspiraram com um grupo de estrangeiros para organizar fraudes em plataformas de sites e links de bolsas de valores internacionais fornecidos por esse grupo. Esse grupo instruiu sete pessoas no Vietnã a criarem diversas empresas fantasmas, com sede em Ho Chi Minh, Hanói e várias outras províncias e cidades.

Os indivíduos criaram uma empresa de fachada na cidade de Ho Chi Minh e cerca de 44 escritórios no Vietnã (incluindo 24 escritórios em Hanói e 20 em outras províncias e cidades). Essa empresa não estava registrada para operar no setor de valores mobiliários e finanças, mas mesmo assim contratava funcionários para atuar na área de câmbio e negociação de derivativos.

Diariamente, cerca de 1.000 funcionários trabalham das 8h às 21h. Eles criam e gerenciam 5 sites com interfaces em inglês para fazer com que os participantes acreditem estar negociando em bolsas internacionais renomadas, gerando confiança nos investidores.

Esses sites são essencialmente programados e vinculados às contas bancárias dos gestores. Cada plataforma de negociação está conectada ao aplicativo MetaTrader 4, sendo o MetaTrader 5 uma plataforma popular para negociação de câmbio e ações em todo o mundo.

Os indivíduos recrutaram, designaram e descentralizaram a gestão dos funcionários da empresa em vários departamentos (incluindo contabilidade, recursos humanos, TI, negócios e atendimento ao cliente...). Esses departamentos se complementam, contatando clientes por meio de plataformas como Zalo e Telegram para fraudar e se apropriar indevidamente de bens.

O método dessa rede consiste em fornecer informações falsas para ganhar a confiança dos clientes, transferir dinheiro para as contas indicadas pelos suspeitos e, em seguida, apropriar-se indevidamente dele. Inicialmente, Nam e seus cúmplices atraíam os clientes para realizar diversas transações com valores baixos, visando obter lucro e, posteriormente, sacar o dinheiro.

Em seguida, utilizam diversos truques para orientar e incentivar os clientes a aumentarem seu capital de negociação. Quando os investidores perdem dinheiro, inclusive todo o saldo de suas contas, os golpistas fornecem informações falsas para que continuem acreditando e transferindo mais dinheiro na tentativa de "recuperar" o prejuízo. Até que os clientes não tenham mais condições financeiras para se recuperar, os golpistas bloqueiam a comunicação e se apropriam de todo o dinheiro.

PHAM DUY

Fonte: https://vtcnews.vn/nguoi-bi-hai-trong-vu-tiktoker-mr-pips-lua-dao-phai-lam-gi-de-lay-lai-tien-ar912949.html