O que a vítima do golpe do TikToker Mr Pips deve fazer para receber seu dinheiro de volta?

Segundo o advogado Nguyen Thanh Ha, presidente do escritório de advocacia SBLAW, a possibilidade de a pessoa que foi enganada pelo Sr. Pips (Pho Duc Nam) reaver seus bens depende do processo de verificação e investigação das autoridades. No entanto, a vítima deve colaborar diretamente com a agência de investigação para informar e fornecer registros e documentos que comprovem a fraude, como base para a polícia elaborar um processo.

“ O órgão de investigação transferirá então todos os documentos e provas ao tribunal para fundamentar o julgamento. A partir daí, o tribunal emitirá uma sentença de indenização para as vítimas, de acordo com a lei, a um determinado valor. A sentença será entregue ao órgão de execução, que a transferirá de volta às vítimas, caso ainda haja dinheiro para executá-la”, disse o Sr. Ha.

Pho Duc Nam - também conhecido como TikToker Mr Pips antes de ser preso.

Concordando com o ponto de vista acima, o advogado Nguyen Doan Hong, diretor do escritório de advocacia Danang International, afirmou que a vítima deve se identificar como tal. A obrigação da vítima é colaborar com o investigador para fornecer todas as provas do caso durante o processo de compra e venda.

"Caso não haja documentos ou documentos inadequados, a vítima não poderá reaver seus bens", enfatizou o advogado Hong.

Ao analisar o caso, o Sr. Truong Quoc Hoe, chefe do escritório de advocacia Interla, disse que a agência de investigação congelou ativos no valor de mais de 5.200 bilhões de VND antes que o fraudador pudesse distribuí-los, então a possibilidade de reembolsar as vítimas pode ter sinais positivos.

Durante a investigação, as autoridades coletarão todos os documentos e identificarão as vítimas deste caso. Para que a polícia possa identificar e devolver as vítimas a uma determinada taxa, as vítimas da fraude terão que apresentar todas as evidências da transferência de dinheiro à agência de investigação. Em seguida, com base nos documentos, documentos e provas, o tribunal concluirá e emitirá um veredito para obter o dinheiro de volta.

A quantidade de ouro apreendida no caso.

"Caso não haja provas, a vítima perderá tudo, porque o princípio deve ser estabelecido com base em evidências", disse o Sr. Hoe.

Portanto, as provas apresentadas pela vítima à polícia devem ser honestas, objetivas, consistentes com a transação e devem comprovar a origem do dinheiro para confirmar que a vítima é a vítima e corresponder às transações.

É possível que as transações tenham sido perdidas ou que a conta do TikTok esteja no exterior, de modo que a agência de investigação não possa coletar tudo. Portanto, a vítima tem a obrigação de provar e esclarecer que a origem do dinheiro é sua. Caso a vítima não consiga provar que a origem do dinheiro é sua, após o julgamento e a emissão de um veredito oficial pelo tribunal, o dinheiro restante do indivíduo será confiscado e destinado ao orçamento do Estado”, aconselhou o advogado.

Sobre o caso de algumas vítimas que receberam juros do golpista, o Sr. Hoe disse que a lei não será retroativa e não descontará do valor principal que foi enganado, porque esse contrato já foi concluído.

A polícia da cidade de Hanói emitiu recentemente uma decisão para processar o caso e processar Pho Duc Nam (também conhecido como TikToker Mr Pips, nascido em 1990, residente em Ba Ria - Vung Tau ), Le Khac Ngo (nascido em 1990, residente em Hanói) e outras 24 pessoas pelos crimes de "apropriação fraudulenta de propriedade", "omissão de denúncia de crime" e "lavagem de dinheiro".

Até o momento, a polícia da cidade identificou 2.661 vítimas em todo o país; apreendeu e congelou muitos bens dos indivíduos, estimados em mais de 5,2 trilhões de VND. Além disso, transações de 125 imóveis foram congeladas. A polícia continua a expandir a investigação.

A Polícia da Cidade de Hanói exige que pessoas e investidores que tenham investido em sites, bolsas de câmbio e valores mobiliários na rede de Pho Duc Nam e seus cúmplices entrem em contato com o Departamento de Polícia Criminal da polícia local para denunciar ou se dirijam diretamente ao Departamento de Polícia Criminal da Polícia da Cidade de Hanói. "Quando investigarmos e comprovarmos que os bens foram fraudados e apropriados, é claro que esses bens serão devolvidos à vítima", informou o Tenente-Coronel Cao Van Thai, Capitão da Equipe de Crimes Graves da Polícia da Cidade de Hanói.

De acordo com a agência de investigação, por volta de 2019, Pho Duc Nam e Le Khac Ngo (Sr. Hunter; 34 anos, residente em Phu Dien, Bac Tu Liem, Hanói) conspiraram com um grupo de estrangeiros para organizar fraudes na plataforma de sites e links de bolsas de valores internacionais fornecidos pelo grupo de estrangeiros. Este grupo orientou sete indivíduos no Vietnã a estabelecerem diversas empresas "fantasmas", com sede na Cidade de Ho Chi Minh, Hanói, e em diversas outras províncias e cidades.

Os indivíduos criaram uma empresa na Cidade de Ho Chi Minh como fachada e cerca de 44 escritórios no Vietnã (incluindo 24 escritórios em Hanói e 20 escritórios em outras províncias e cidades). Essa empresa não se registrou para operar no setor de valores mobiliários e finanças, mas ainda assim recrutou funcionários para atuar nas áreas de câmbio e negociação de derivativos.

Cerca de 1.000 funcionários trabalham diariamente das 8h às 21h. Os participantes criam e gerenciam cinco sites com interface em inglês para fazer com que os participantes entendam que estão negociando em bolsas internacionais respeitáveis, gerando confiança nos investidores.

Esses sites são essencialmente programados e vinculados às contas bancárias dos gestores. Cada plataforma de negociação está conectada ao aplicativo MetaTrader 4, que é uma plataforma de negociação de ações e câmbio popular no mundo.

Os indivíduos recrutaram, alocaram e descentralizaram a gestão dos funcionários da empresa em diversos departamentos (incluindo contabilidade, recursos humanos, TI, negócios e atendimento ao cliente...). Esses departamentos se complementam, contatando clientes pelo Zalo, Telegram... para fraudar e se apropriar de ativos.

O esquema dessa rede é fornecer informações falsas para ganhar a confiança dos clientes, transferir dinheiro para as contas designadas pelos indivíduos e, em seguida, apropriar-se dele. Inicialmente, Nam e seus cúmplices atraíam os clientes para que realizassem várias transações com pequenas quantias de dinheiro, obtivessem lucro e, em seguida, sacassem o dinheiro.

Em seguida, eles usam vários truques para orientar e incentivar os clientes a aumentar seu capital de negociação. Quando os investidores perdem dinheiro, mesmo perdendo todo o dinheiro em suas contas, os fraudadores fornecem informações falsas para que continuem acreditando e transferindo mais dinheiro para "se recuperar". Até que os clientes não tenham mais condições financeiras, o grupo de fraudadores bloqueia a comunicação e se apropria de todo o dinheiro.

PHAM DUY

Fonte: https://vtcnews.vn/nguoi-bi-hai-trong-vu-tiktoker-mr-pips-lua-dao-phai-lam-gi-de-lay-lai-tien-ar912949.html