Em 21 de novembro, a Polícia do Distrito de Dong Da ( Hanói ) anunciou a abertura de um processo criminal, a acusação formal de suspeitos e a detenção temporária de seis pessoas envolvidas nos casos de "Falsificação de selos e documentos de órgãos e organizações" e "Apropriação indébita de bens".
Essas pessoas incluem: Doan Duy Thai (nascido em 1997, residente no distrito de Tu Ky, província de Hai Duong), Nguyen Ngoc Lan (nascido em 1989, residente no distrito de Bac Tu Liem, Hanói), Nguyen Huu Nam (nascido em 1994, residente no distrito de Ba Vi, Hanói), Pham Van Quy (nascido em 1993, residente no distrito de Truc Ninh, província de Nam Dinh ); Dam Dinh Phu (nascido em 1993) e Do Van Hoang (nascido em 1998, ambos residentes no distrito de Soc Son, Hanói).
Por meio de coleta de informações, a Polícia do Distrito de Dong Da descobriu uma quadrilha envolvida na falsificação de selos e documentos, bem como no uso de selos e documentos falsificados de agências e organizações. Isso incluía a falsificação de selos e documentos dentro das forças policiais e militares.
O suspeito e as provas apreendidas. (Foto: CACC)
Reconhecendo a natureza grave e delicada do caso, que afetava a reputação da polícia e das forças armadas, a polícia investigou prontamente, esclareceu os fatos e intimou os seis indivíduos a comparecerem à delegacia para interrogatório.
Durante o interrogatório na agência de investigação, os suspeitos confessaram a intenção de falsificar documentos para fraudar o banco e desviar seus ativos por meio da criação de pedidos de empréstimo falsos.
Especificamente, no início de julho de 2024, por meio do grupo "Support for Bad Debt Loans" no Facebook, Phu conheceu alguém que podia falsificar documentos da polícia e das forças armadas... para usar em empréstimos bancários, com a intenção de fraudar os mutuários.
Ao enxergar uma "oportunidade de negócio", Phu publicou nas redes sociais oferecendo-se para lidar com pedidos de empréstimo de clientes com histórico de crédito ruim. Quando um cliente fazia um pedido, Phu solicitava uma foto de retrato para criar documentos falsos, como carteiras de identidade de cidadão, carteiras de identidade policial e carteiras de oficial militar.
Após a conclusão dos documentos falsificados, os criminosos entravam em contato com funcionários do banco para processar o pedido de empréstimo. No final de agosto de 2024, Phu alugou uma casa para abrir um escritório de consultoria de empréstimos e recrutou tailandeses para trabalhar com ele. A partir daí, Phu começou a falsificar documentos proativamente.
As responsabilidades de Thai incluíam redigir documentos como cartas de confirmação de unidade de trabalho, alterar decisões de aumento salarial e promoção de patente, encomendar placas de identificação para a polícia e os militares e encontrar clientes que precisassem de empréstimos para falsificar documentos. No que diz respeito à falsificação de assinaturas autorizadas, Phu e Thai se revezavam na assinatura.
Durante a prática do crime, Phu e seus cúmplices falsificaram e utilizaram 7 conjuntos de documentos para obter empréstimos bancários.
Fonte: https://vtcnews.vn/pha-duong-day-lam-gia-the-nganh-cong-an-quan-doi-de-lua-dao-ar908875.html
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