Bens do ex-presidente da FLC, Trinh Van Quyet, e de suas irmãs foram congelados

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Conforme relatado pelo VietNamNet, a Agência de Polícia Investigativa concluiu sua investigação e propôs processar o Sr. Trinh Van Quyet (ex-presidente da FLC Group Corporation) e 20 cúmplices pelos crimes de Manipulação do Mercado de Ações e Apropriação Fraudulenta de Propriedade.

A Agência Policial de Investigação apreendeu mais de 187 bilhões de VND, o valor recebido pelo Sr. Trinh Van Quyet pela transferência de 40,59% das ações da BAV; e apreendeu três terrenos e bens anexados ao terreno do Sr. Quyet na Nova Área Urbana de My Dinh II, em Hanói. Destes, um terreno tem uma área de 799,6 m² e os dois terrenos restantes têm uma área de 199,9 m².

Em relação à ré Trinh Thi Minh Hue (irmã do Sr. Quyet, Contadora Geral da FLC Group Corporation), a Agência de Polícia Investigativa apreendeu 4 lotes de terra e bens anexados ao terreno, incluindo: 158,3 metros quadrados de terra e casas na área urbana de Trung Hoa-Nhan Chinh, Hanói; 3 lotes de terra na nova área urbana de My Dinh II, Hanói (dos quais 2 lotes têm uma área de 200 metros quadrados, 1 lote tem uma área de 125,3 metros quadrados).

A ré Trinh Thi Thuy Nga (irmã do Sr. Quyet, Diretora Geral Adjunta da BOS Securities JSC) teve dois terrenos e bens anexados a eles na Nova Área Urbana de My Dinh II, em Hanói, confiscados. Destes, um terreno tem uma área de 193,1 m² e outro tem uma área de 165 m².

A Agência de Polícia Investigativa do Ministério da Segurança Pública enviou um despacho oficial à Agência de Inspeção e Supervisão Bancária e ao Banco Estatal do Vietnã para revisar e impedir transações (débitos bloqueados) de contas em nome de indivíduos, incluindo: Trinh Van Quyet, Trinh Thi Thuy Nga, Trinh Thi Minh Hue, Huong Tran Kieu Dung (ex-vice-presidente permanente da FLC Group Corporation e presidente do conselho de administração da BOS Securities Corporation) e 45 indivíduos que emprestaram à Sra. Hue suas contas de títulos/contas bancárias.

A Agência de Investigação também enviou um despacho oficial aos presidentes dos comitês populares das províncias e cidades administradas centralmente, instruindo as unidades relevantes a suspender temporariamente as mudanças (transações de compra, venda, doação, penhor, hipoteca, etc.) relativas a ativos (imóveis, ações/contribuições de capital, ações, etc.) em nome do Sr. Trinh Van Quyet, Sra. Trinh Thi Minh Hue e Trinh Thi Thuy Nga.

Fonte

Tópico: Trinh Van Quyet Manipulação do mercado de ações

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