Gerenciamento de números de série em barras de ouro: uma solução para rastrear a origem do ouro

(NLDO) - Em muitas empresas privadas de comércio de ouro, a situação de não registrar números de série ou identidades de compradores ainda é comum.

Registre o número de série para rastrear a origem do ouro

Em relação ao projeto de alteração ao Decreto 24 sobre a gestão das atividades de comércio de ouro, o Ministério da Segurança Pública declarou que o Banco Estatal do Vietnã (SBV) ainda não possui regulamentações específicas sobre a gestão dos números de série das barras de ouro, incluindo números de série de barras de ouro recém-produzidas, barras de ouro amassadas reprocessadas, números de série em transações de compra e venda ou números de série quando as barras de ouro são convertidas em matérias-primas.

Portanto, o Ministério da Segurança Pública propôs que o Banco do Estado adicionasse uma regulamentação obrigatória para registrar informações sobre números de série de barras de ouro em documentos de transações.

O Ministério da Segurança Pública propôs que o Banco Estatal do Vietnã adicionasse regulamentações exigindo o registro de números de série de barras de ouro em documentos de transações.

Falando a um repórter do jornal Nguoi Lao Dong, a Sra. Nguyen Thi Phuong, ex-diretora geral adjunta do Banco de Agricultura e Desenvolvimento Rural ( Agribank ), disse que, a partir de 30 de junho de 2024, o Banco Estatal do Vietnã permitiu que quatro grandes bancos comerciais (Agribank, Vietcombank, VietinBank, BIDV) e a Saigon Jewelry Company (SJC) participassem diretamente do mercado varejista de ouro.

Todas as transações aqui são totalmente registradas, desde o número de série da barra de ouro até o cartão de identificação de cidadão do comprador (CCCD). Isso significa que cada barra de ouro é claramente identificada, facilitando o rastreamento pela agência gestora quando necessário.

No entanto, na realidade, isso só é feito em grandes bancos e unidades designadas pelo Banco do Estado. Em muitas empresas privadas de comercialização de ouro, a situação de não registrar números de série ou identidades de compradores ainda é comum. Essa brecha dificulta a inspeção e a supervisão por parte das autoridades, especialmente quando é necessário verificar a origem do ouro ou o fluxo de caixa em transações com sinais incomuns.

Portanto, a Sra. Phuong concorda com a proposta do Ministério da Segurança Pública de adicionar uma regulamentação obrigatória para registrar o número de série das barras de ouro em faturas e documentos de transação. Ela acredita que o número de série, especialmente para ouro SJC, deve ser considerado uma forma de "código de identificação" associado às informações pessoais do comprador. Nesse contexto, armazenar o número de série completo e o documento de identidade do cliente ajudará o mercado a se tornar mais transparente, ao mesmo tempo em que apoiará efetivamente a investigação, a prevenção à lavagem de dinheiro e o controle de fluxos ilícitos de dinheiro.

Implementando o modelo de “conta dourada”

Sem se limitar à identificação física das barras de ouro, uma solução de longo prazo proposta pela Sra. Phuong é implementar um modelo de "conta ouro", semelhante a uma conta de valores mobiliários, em bancos e empresas de comércio de ouro.

As transações de ouro serão realizadas por meio de uma bolsa diretamente conectada ao Banco Estatal, na qual todas as informações serão digitalizadas e armazenadas centralmente. Quando necessário, as autoridades precisam apenas acessar o cartão de identificação do cliente para entender claramente o histórico de transações, o número de série, a hora e o valor de cada compra e venda.

Essa visão tem sido apoiada por empresas. O Sr. Tran Huu Dang, Diretor Geral da Asia Gold and Gemstone Joint Stock Company (AJC), afirmou que o modelo de conta-ouro não apenas ajuda o Banco Estatal a controlar a oferta e a demanda do mercado de forma transparente, como também cria uma base para intervenção e regulamentação oportunas em caso de flutuações incomuns. Este também é um passo inevitável para modernizar as atividades de negociação de ouro no Vietnã, em linha com a tendência de desenvolvimento dos mercados financeiros avançados no mundo .

Fonte: https://nld.com.vn/de-xuat-trien-khai-mo-hinh-tai-khoan-vang-196250718103034276.htm