A Sra. Nguyen Thi Nhu Loan apresentou indícios de conluio, causando prejuízos de centenas de bilhões de dongs ao Estado relacionados à transferência do projeto 39-39B Ben Van Don - Foto: HIEU GIANG
Há indícios de conluio na compra e venda de terrenos públicos.
Um novo desdobramento relacionado ao caso ocorrido no Grupo da Indústria da Borracha do Vietnã é que a Agência Policial determinou que a Sra. Nguyen Thi Nhu Loan (Diretora Geral da Quoc Cuong Gia Lai Joint Stock Company) apresentou indícios de conluio com Le Y Linh (Presidente do Conselho de Administração da Retro Harvest Finance Company Limited), Dang Phuoc Dua (ex-Presidente do Conselho de Administração da Viet Tin Investment and Trade Joint Stock Company) e diversas pessoas do Grupo da Indústria da Borracha do Vietnã, da Dong Nai Rubber Company e da Ba Ria Rubber Company para assinar documentos de acordos, cooperação em investimentos e transferência de capital com o objetivo de adquirir 100% do capital social do terreno pertencente ao Grupo da Borracha do Vietnã.
Segundo a polícia, o processo de transferência sem leilão, contrariando as disposições legais para a venda do projeto à Thinh Vuong Real Estate JSC, causou prejuízos de centenas de bilhões de dongs ao Estado.
Atualmente, a Agência de Polícia de Investigação do Ministério da Segurança Pública está consolidando documentos e provas das violações cometidas pelos réus processados e, ao mesmo tempo, continua a expandir a investigação do caso, aplicando medidas de acordo com a lei para recuperar integralmente os bens do Estado.
Segundo investigação do Tuoi Tre Online , o processo de "conversão" de terrenos públicos em terrenos privados, como o lote 39-39B Ben Van Don (Distrito 4, Cidade de Ho Chi Minh), já dura muitos anos.
No entanto, a participação de Quoc Cuong Gia Lai neste negócio só foi claramente demonstrada nos registros contábeis em 2014, e a venda deste projeto multimilionário ocorreu em apenas alguns meses.
Os registros das resoluções da Quoc Cuong Gia Lai mostram que, em 4 de agosto de 2014, o Conselho de Administração da Quoc Cuong Gia Lai emitiu uma resolução aceitando a transferência e nomeando um representante para a contribuição de capital na Phu Viet Tin Company Limited.
Apenas um mês depois, em 3 de setembro, Quoc Cuong Gia Lai tomou a decisão de transferir essa contribuição de capital para a Sra. Lai Thi Hoang Yen.
Vale destacar que a Sra. Lai Thi Hoang Yen é filha do Sr. Lai The Ha (membro do Conselho de Administração da Quoc Cuong Gia Lai) e também possui ações nessa empresa.
Sete dias depois, Quoc Cuong Gia Lai tomou a decisão de aceitar a transferência da Dong Nai Rubber Corporation One Member Co., Ltd. e da Ba Ria Rubber One Member Co., Ltd. para a Phu Viet Tin Company Limited.
Em 14 de novembro de 2014, essa empresa tinha uma resolução para transferir sua contribuição de capital na Phu Viet Tin Company Limited para a Thinh Vuong Real Estate Joint Stock Company e a City Villa Joint Stock Company, o que significa que Quoc Cuong Gia Lai rapidamente "transferiu e concluiu a transação" do terreno público após apenas 2 meses de compra e venda, conforme demonstrado nos documentos.
"Lucro de 382 bilhões de VND registrado nos livros contábeis"
Com relação a essa transação, o contrato de venda datado de 5 de setembro de 2014 mostra que a Quoc Cuong Gia Lai transferiu todo o seu investimento na Phu Viet Tin Company Limited (empresa que recebeu o terreno em 39-39B Ben Van Don para o projeto) para a Thinh Vuong Real Estate Joint Stock Company (tendo o Sr. Bui Dat Chuong como representante legal) por 830 bilhões de VND, com um lucro de quase 382 bilhões de VND.
Assim, Quoc Cuong Gia Lai, da Sra. Nguyen Thi Nhu Loan, comprou este terreno público e imediatamente o vendeu para outra empresa.
Depois disso, a nova entidade jurídica, Nova Phuc Nguyen Real Estate Investment and Development Company Limited (membro do ecossistema Novaland), tornou-se a investidora do terreno 39-39B Ben Van Don.
Após adquirir o terreno, o investidor solicitou a alteração do índice de planejamento de uso do solo, pagou taxas adicionais de uso do solo e então construiu o projeto.
Nesse terreno, surgiu o projeto de apartamentos The Tresor, desenvolvido pela Novaland. Até o momento, não foram emitidos os registros de propriedade para os moradores, pois as autoridades estão investigando o processo de transferência do terreno.
Fonte: https://tuoitre.vn/thuong-vu-chot-loi-chong-vanh-cua-quoc-cuong-gia-lai-o-khu-dat-39-ben-van-don-20240805224151078.htm
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