Acordo lucrativo rápido de Quoc Cuong Gia Lai no lote de terreno 39 Ben Van Don

O empréstimo da Sra. Nguyen Thi Nhu mostrou sinais de conluio, causando centenas de bilhões de dong em perdas ao Estado relacionadas à transferência do projeto 39-39B Ben Van Don - Foto: HIEU GIANG

Há indícios de conluio na compra e venda de terras públicas.

Um novo desenvolvimento relacionado ao caso ocorrido no Vietnam Rubber Industry Group é que a Agência Policial determinou que a Sra. Nguyen Thi Nhu Loan (Diretora Geral da Quoc Cuong Gia Lai Joint Stock Company) tinha sinais de conluio com Le Y Linh (Presidente do Conselho de Administração da Retro Harvest Finance Company Limited), Dang Phuoc Dua (ex-Presidente do Conselho de Administração da Viet Tin Investment and Trade Joint Stock Company) e várias pessoas do Vietnam Rubber Industry Group, Dong Nai Rubber Company, Ba Ria Rubber Company para assinar documentos de acordos, cooperação de investimentos e transferência de contribuição de capital para adquirir 100% da contribuição de capital na terra do Vietnam Rubber Group.

Segundo a polícia, o processo de transferência sem leilão, contrário às disposições da lei para vender o projeto à Thinh Vuong Real Estate JSC, causou centenas de bilhões de dong em danos ao Estado.

Atualmente, a Agência de Polícia de Investigação do Ministério da Segurança Pública está consolidando documentos e evidências das violações dos réus processados ​​e, ao mesmo tempo, continua expandindo a investigação do caso, aplicando medidas de acordo com a lei para recuperar completamente os ativos do Estado.

De acordo com a investigação do Tuoi Tre Online , o processo de "conversão" de terras públicas em terras privadas com o lote 39-39B Ben Van Don (Distrito 4, Cidade de Ho Chi Minh) vem ocorrendo há muitos anos.

No entanto, a participação da Quoc Cuong Gia Lai neste negócio só foi claramente demonstrada nos livros em 2014 e a venda deste projeto multimilionário só ocorreu em poucos meses.

Registros das resoluções da Quoc Cuong Gia Lai mostram que em 4 de agosto de 2014, o Conselho de Administração da Quoc Cuong Gia Lai emitiu uma resolução aceitando a transferência e nomeando um representante para a contribuição de capital na Phu Viet Tin Company Limited.

Apenas um mês depois, Quoc Cuong Gia Lai decidiu transferir essa contribuição de capital para a Sra. Lai Thi Hoang Yen em 3 de setembro.

Notavelmente, a Sra. Lai Thi Hoang Yen é filha do Sr. Lai The Ha (membro do Conselho de Administração da Quoc Cuong Gia Lai) e a Sra. Yen também tem ações nesta empresa.

Sete dias depois, Quoc Cuong Gia Lai decidiu aceitar a transferência da Dong Nai Rubber Corporation One Member Co., Ltd. e da Ba Ria Rubber One Member Co., Ltd. para a Phu Viet Tin Company Limited.

Em 14 de novembro de 2014, esta empresa tinha uma resolução para transferir sua contribuição de capital na Phu Viet Tin Company Limited para a Thinh Vuong Real Estate Joint Stock Company e a City Villa Joint Stock Company, o que significa que a Quoc Cuong Gia Lai rapidamente "transferiu e fechou a transação" no terreno público após apenas 2 meses de compra e venda, conforme mostrado nos documentos.

"Realização de lucros" de 382 bilhões de VND nos livros

Em relação a esta transação, o contrato de venda datado de 5 de setembro de 2014 mostra que a Quoc Cuong Gia Lai transferiu todo o seu investimento na Phu Viet Tin Company Limited (a empresa cedeu o terreno em 39-39B Ben Van Don para o projeto) para a Thinh Vuong Real Estate Joint Stock Company (com o Sr. Bui Dat Chuong como representante legal) por VND 830 bilhões, com um lucro de quase VND 382 bilhões.

Assim, Quoc Cuong Gia Lai, da Sra. Nguyen Thi Nhu Loan, comprou esta terra pública e imediatamente a vendeu para outra empresa.

Depois disso, a nova entidade legal, Nova Phuc Nguyen Real Estate Investment and Development Company Limited (membro do ecossistema Novaland), tornou-se investidora do terreno 39-39B Ben Van Don.

Após adquirir a propriedade deste terreno, o investidor solicitou a alteração do índice de planejamento do uso do solo, pagou taxas adicionais de uso do solo e então construiu o projeto.

Neste terreno, surgiu o projeto de apartamentos Tresor, desenvolvido pela Novaland. Até o momento, não houve cadastro rosa para moradores, pois as autoridades estão investigando o processo de transferência do terreno.

Fonte: https://tuoitre.vn/thuong-vu-chot-loi-chong-vanh-cua-quoc-cuong-gia-lai-o-khu-dat-39-ben-van-don-20240805224151078.htm