Continue investigando os 'enormes' ativos relacionados à Sra. Truong My Lan

Em relação aos imóveis no distrito de Nhon Trach (Dong Nai) e na comuna de Phuoc Kien, distrito de Nha Be, Cidade de Ho Chi Minh (pertencentes ao projeto Bac Phuoc Kien) relacionados à Sra. Truong My Lan, presidente do conselho de administração do Van Thinh Phat Group, o Departamento de Investigação da Polícia sobre crimes de corrupção, economia e contrabando ( Ministério da Segurança Pública ) continua investigando e esclarecendo.

De acordo com o veredito de primeira instância do caso ocorrido no Van Thinh Phat Group, Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB Bank) na fase 1, o Tribunal Popular da Cidade de Ho Chi Minh designou o Departamento de Investigação da Polícia sobre corrupção, crimes econômicos e contrabando (Ministério da Segurança Pública) para continuar investigando e esclarecendo dezenas de ativos relacionados à Sra. Lan.

Réu Truong My Lan e cúmplices no julgamento de primeira instância.

Especificamente, em relação aos 76 imóveis apreendidos no distrito de Nhon Trach, o Conselho de Julgamento considerou que esses imóveis apresentam indícios de estarem relacionados a irregularidades de alguns indivíduos que são proprietários da propriedade do réu Lan e precisam ser separados e resolvidos em outro caso, sendo necessário continuar a apreendê-los para investigação e esclarecimento.

Em relação a 475 imóveis relacionados à Quoc Cuong Gia Lai Joint Stock Company (incluindo 301 Certificados de Direitos de Uso da Terra, 21 contratos autenticados, 147 acordos de compensação por terrenos na Comuna de Phuoc Kien, Distrito de Nha Be, Cidade de Ho Chi Minh pertencentes ao Projeto da Área Residencial de Bac Phuoc Kien e 6 Certificados de Direitos de Uso da Terra na Comuna de Phong Phu, Distrito de Binh Chanh), o Painel de Juízes concluiu que o réu Lan usou a Sunny Island Investment Joint Stock Company (Sunny Company) para assinar um Contrato prometendo comprar e vender o Projeto da Área Residencial de Bac Phuoc Kien com a Quoc Cuong Gia Lai Joint Stock Company por VND 14,800 bilhões, e pagou à Quoc Cuong Gia Lai Joint Stock Company VND 2,882,8 bilhões. A Quoc Cuong Gia Lai Joint Stock Company entregou documentos relacionados à compensação pela limpeza do local do projeto acima. Além disso, a Sra. Nguyen Thi Nhu Loan também concedeu ao réu Lan 6 certificados de direito de uso da terra na comuna de Phong Phu, distrito de Nha Be, Cidade de Ho Chi Minh, com o objetivo de obter mais dinheiro emprestado.

A Quoc Cuong Gia Lai Company ajuizou ação judicial contra a Sunny Company em Arbitragem Comercial por não efetuar o pagamento no prazo estipulado no contrato de compra e venda datado de 29 de março de 2017. Consequentemente, o Conselho de Arbitragem do Centro Internacional de Arbitragem do Vietnã emitiu a Decisão nº 63/20HCM, de 10 de maio de 2023, declarando que a Quoc Cuong Gia Lai Company rescindiu o contrato de compra e venda acima mencionado, de acordo com as disposições do contrato e as disposições legais, e não declarou a Quoc Cuong Gia Lai Company responsável pelo pagamento à Sunny Company. No entanto, essa decisão do Centro Internacional de Arbitragem do Vietnã foi anulada pelo Tribunal Popular da Cidade de Ho Chi Minh (conforme a Decisão nº 2542/2023/QD-PQTT, de 5 de dezembro de 2023).

Para garantir a recuperação dos ativos do Estado, bem como dos interesses das partes envolvidas, é necessário continuar a penhora para garantir que a Quoc Cuong Gia Lai Company devolva o valor total recebido do réu Lan, que é de 2.882,8 bilhões de VND. Este valor visa garantir a execução da sentença do réu Lan em todo o processo. Se o valor for integralmente reembolsado, todos os imóveis e documentos relacionados serão devolvidos.

Em relação a 16 imóveis na comuna de Phuoc Kien, distrito de Nha Be (cerca de 1 hectare de área pertencente ao Projeto Residencial Bac Phuoc Kien), o painel de juízes concluiu que esses imóveis eram de propriedade de Tran Duy Binh, Tran Tuan Anh e Nhan Nhut Phuong. Os indivíduos declararam ter contribuído com Nguyen Ngoc Duong (falecido) para comprar os terrenos acima mencionados. No entanto, a ré Lan declarou ter gasto 500 bilhões de VND para Nguyen Ngoc Duong comprar uma área de cerca de 1 hectare no Projeto Residencial Bac Phuoc Kien acima mencionado. Atualmente, Duong está morto e os autos do processo não têm base suficiente para determinar que esses imóveis pertencem à ré Lan. Para que haja uma base para um acordo de acordo com os regulamentos, é necessário continuar apreendendo esses imóveis e entregá-los à agência de investigação para continuar a esclarecê-los e resolvê-los na próxima fase do caso.

Fonte: https://baolaocai.vn/tiep-tuc-dieu-tra-khoi-tai-san-khung-lien-quan-ba-truong-my-lan-post383957.html