Continue a investigar os "enormes" ativos relacionados à Sra. Truong My Lan.

Com relação aos imóveis no distrito de Nhon Trach (Dong Nai) e na comuna de Phuoc Kien, distrito de Nha Be, Cidade de Ho Chi Minh (pertencentes ao projeto Bac Phuoc Kien) relacionados à Sra. Truong My Lan, Presidente do Conselho de Administração do Grupo Van Thinh Phat, o Departamento de Polícia de Investigação de Crimes de Corrupção, Economia e Contrabando ( Ministério da Segurança Pública ) continua investigando e esclarecendo os fatos.

De acordo com a sentença de primeira instância do caso ocorrido no Grupo Van Thinh Phat, Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB Bank) na fase 1, o Tribunal Popular da Cidade de Ho Chi Minh designou o Departamento de Polícia de Investigação de Corrupção, Crimes Econômicos e Contrabando (Ministério da Segurança Pública) para continuar investigando e esclarecendo dezenas de bens relacionados à Sra. Lan.

Bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm tại phiên tòa xét xử sơ thẩm. — O réu Truong My Lan e seus cúmplices compareceram ao julgamento em primeira instância.

Especificamente, em relação aos 76 imóveis no distrito de Nhon Trach que foram apreendidos, o Conselho de Julgamento considerou que esses imóveis apresentam indícios de estarem relacionados às irregularidades cometidas por alguns indivíduos que são proprietários dos imóveis do réu Lan e que precisam ser separados e resolvidos em outro processo, sendo necessário, portanto, continuar a apreensão desses imóveis para investigação e esclarecimento.

Com relação a 475 imóveis ligados à Quoc Cuong Gia Lai Joint Stock Company (incluindo 301 Certificados de Direito de Uso da Terra, 21 contratos autenticados, 147 acordos de indenização por terrenos na Comuna de Phuoc Kien, Distrito de Nha Be, Cidade de Ho Chi Minh, pertencentes ao Projeto Residencial Bac Phuoc Kien, e 6 Certificados de Direito de Uso da Terra na Comuna de Phong Phu, Distrito de Binh Chanh), o Painel de Juízes constatou que o réu Lan utilizou a Sunny Island Investment Joint Stock Company (Sunny Company) para firmar um contrato prometendo comprar e vender o Projeto Residencial Bac Phuoc Kien com a Quoc Cuong Gia Lai Joint Stock Company por VND 14,8 trilhões, e pagou à Quoc Cuong Gia Lai Joint Stock Company VND 2,882,8 trilhões. A Quoc Cuong Gia Lai Joint Stock Company entregou documentos relacionados à indenização pela desapropriação do terreno do referido projeto. Além disso, a Sra. Nguyen Thi Nhu Loan também entregou ao réu Lan 6 certificados de direito de uso da terra na comuna de Phong Phu, distrito de Nha Be, cidade de Ho Chi Minh, com o objetivo de obter mais empréstimos.

A empresa Quoc Cuong Gia Lai entrou com uma ação de arbitragem comercial contra a empresa Sunny por falta de pagamento no prazo estipulado no contrato de compra e venda datado de 29 de março de 2017. Em resposta, o Conselho de Arbitragem do Centro Internacional de Arbitragem do Vietnã emitiu a Decisão nº 63/20HCM, de 10 de maio de 2023, declarando que a empresa Quoc Cuong Gia Lai rescindiu o referido contrato de compra e venda de acordo com as disposições contratuais e legais, e não determinou o pagamento à empresa Sunny. Contudo, essa decisão do Centro Internacional de Arbitragem do Vietnã foi anulada pelo Tribunal Popular da Cidade de Ho Chi Minh (conforme a Decisão nº 2542/2023/QD-PQTT, de 5 de dezembro de 2023).

Para garantir a recuperação de bens para o Estado, bem como os interesses das partes envolvidas, é necessário prosseguir com a apreensão para assegurar que a empresa Quoc Cuong Gia Lai devolva o valor total recebido do réu Lan, que é de 2.882,8 bilhões de VND. Esse valor destina-se a garantir o cumprimento da sentença contra o réu Lan em todo o processo. Se o pagamento for integralmente efetuado, todos os bens imóveis e documentos relacionados serão devolvidos.

Em relação a 16 imóveis na comuna de Phuoc Kien, distrito de Nha Be (com cerca de 1 hectare de área, pertencentes ao Projeto Residencial Bac Phuoc Kien), o painel de juízes constatou que esses imóveis pertenciam a Tran Duy Binh, Tran Tuan Anh e Nhan Nhut Phuong. Os réus declararam que contribuíram financeiramente com Nguyen Ngoc Duong (falecido) para a compra dos referidos terrenos. No entanto, a ré Lan declarou ter gasto 500 bilhões de VND para que Nguyen Ngoc Duong comprasse um terreno de aproximadamente 1 hectare no mencionado Projeto Residencial Bac Phuoc Kien. Atualmente, Duong está morto, e os autos do processo não possuem fundamentos suficientes para determinar se esses imóveis pertencem à ré Lan. Para que haja uma base para o acordo de acordo com os regulamentos, é necessário continuar a apreender esses imóveis e entregá-los à agência de investigação para que continuem a esclarecê-los e resolvê-los na próxima fase do caso.

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