Desmantelamento de uma rede de 3.700 faturas falsas no valor de mais de 1.200 bilhões de VND

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Em 18 de janeiro, de acordo com informações da Polícia do 10º Distrito da Cidade de Ho Chi Minh, a unidade desmantelou uma rede de comércio ilegal de faturas avaliada em mais de 1,2 trilhão de VND. Ao mesmo tempo, a unidade processou e prendeu cinco suspeitos para investigar o crime de comércio ilegal de faturas, liderado por Nguyen Xuan Vinh (47 anos, residente no Distrito 13, 10º Distrito, Cidade de Ho Chi Minh).

Nguyen Xuan Vinh (segundo da esquerda para a direita) e seus cúmplices na agência de investigação. (Foto cedida pela polícia)

De acordo com a Polícia do Distrito 10, Vinh e seus cúmplices estabeleceram, administraram e operaram 26 empresas "fantasmas" no Distrito 10 e áreas vizinhas, com o objetivo de comprar e vender ilegalmente notas fiscais de valor agregado e obter lucros ilegais.

Especificamente, de 2020 até o presente, por meio de 26/12 empresas "fantasmas", Vinh e seus cúmplices emitiram mais de 3.700 faturas de valor agregado para centenas de empresas, com um valor falso total de mais de VND 1.200 bilhões, lucrando ilegalmente dezenas de bilhões de VND.

De acordo com a Polícia do 10º Distrito, o modus operandi desse grupo é comprar pessoas jurídicas de empresas criadas por terceiros ou coletar carteiras de identidade de vários indivíduos.

Depois, eles aproveitaram a política aberta de registro de empresas para personificar e criar empresas "fantasmas" para comprar e vender ilegalmente notas fiscais de valor agregado, ocultando seu paradeiro e antecedentes.

Durante o processo de declaração de impostos, Vinh e seus cúmplices declararam falsamente que o valor dos bens comprados era quase igual ao valor dos bens vendidos, a fim de evitar suspeitas e detecção pelas autoridades.

Atualmente, a Agência Policial de Investigação, Distrito 10 da Polícia da Cidade de Ho Chi Minh continua expandindo a investigação.

Hoang Tho

Fonte