Desmantelamento de rede de compra e venda de 3.700 notas fiscais falsas no valor de mais de 1.200 bilhões de VND

Em 18 de janeiro, de acordo com informações do 10º Distrito da Polícia da Cidade de Ho Chi Minh, a unidade desmantelou uma rede de comércio ilegal de faturas avaliada em mais de 1,2 trilhão de VND. Ao mesmo tempo, a unidade processou e prendeu cinco suspeitos para investigar o crime de comércio ilegal de faturas liderado por Nguyen Xuan Vinh (47 anos, residente no 13º Distrito do 10º Distrito da Cidade de Ho Chi Minh).

Nguyen Xuan Vinh (segundo da esquerda) e seus cúmplices na agência de investigação. (Foto cedida pela polícia)

De acordo com a Polícia do Distrito 10, Vinh e seus cúmplices estabeleceram, administraram e operaram 26 empresas "fantasmas" no Distrito 10 e áreas vizinhas, com o objetivo de comprar e vender ilegalmente notas fiscais de valor agregado e obter lucros ilegais.

Especificamente, de 2020 até o presente, por meio de 26/12 empresas "fantasmas", Vinh e seus cúmplices emitiram mais de 3.700 notas fiscais de imposto sobre valor agregado para centenas de empresas, com um valor falso total de mais de VND 1,2 trilhão, lucrando ilegalmente dezenas de bilhões de VND.

De acordo com a Polícia do 10º Distrito, o modus operandi desse grupo é comprar pessoas jurídicas de empresas criadas por terceiros ou coletar carteiras de identidade de vários indivíduos.

Depois, eles aproveitaram a política aberta de registro de empresas para se passar por e criar empresas "fantasmas" para comprar e vender ilegalmente notas fiscais de valor agregado, ocultando seu paradeiro e antecedentes.

Durante o processo de declaração de impostos, Vinh e seus cúmplices declararam falsamente que o valor dos bens comprados era quase igual ao valor dos bens vendidos para evitar suspeitas e detecção pelas autoridades.

Atualmente, a Agência Policial de Investigação, Distrito 10 da Polícia da Cidade de Ho Chi Minh continua expandindo a investigação.

Hoang Tho

Fonte: https://vtc.vn/triet-pha-duong-day-mua-ban-3-700-hoa-don-khong-tri-gia-hon-1-200-ty-dong-ar848514.html