Segundo informações da Polícia do Distrito 10, na cidade de Ho Chi Minh, em 18 de janeiro, a unidade desmantelou uma quadrilha de falsificação de notas fiscais avaliada em mais de 1,2 trilhão de VND. Simultaneamente, a unidade prendeu e indiciou cinco suspeitos no âmbito da investigação do crime de falsificação de notas fiscais, liderados por Nguyen Xuan Vinh (47 anos, residente no bairro 13, Distrito 10, cidade de Ho Chi Minh).
Nguyen Xuan Vinh (segundo da esquerda) e seus cúmplices na agência de investigação. (Foto fornecida pela polícia)
Segundo a polícia do Distrito 10, Vinh e seus cúmplices criaram, administraram e operaram 26 empresas "fantasmas" no Distrito 10 e áreas vizinhas, com o objetivo de comprar e vender ilegalmente notas fiscais de valor agregado e obter lucros ilícitos.
Especificamente, de 2020 até o presente, por meio de empresas "fantasmas" 12/26, Vinh e seus cúmplices emitiram mais de 3.700 notas fiscais de imposto sobre valor agregado para centenas de empresas, com um valor total falso de mais de 1,2 trilhão de VND, lucrando ilegalmente dezenas de bilhões de VND.
Segundo a Polícia do Distrito 10, o modus operandi desse grupo é comprar pessoas jurídicas de empresas constituídas por terceiros ou coletar carteiras de identidade de várias pessoas.
Em seguida, aproveitaram-se da política de abertura no registro de empresas para se fazerem passar por outras pessoas e criarem empresas "fantasmas" para comprar e vender ilegalmente notas fiscais de valor agregado, ocultando seu paradeiro e histórico.
Durante o processo de declaração de impostos, Vinh e seus cúmplices declararam falsamente que o valor das mercadorias compradas era quase igual ao valor das mercadorias vendidas, a fim de evitar suspeitas e serem descobertos pelas autoridades.
Atualmente, a Agência de Investigação Policial do 10º Distrito Policial da Cidade de Ho Chi Minh continua a expandir a investigação.
Hoang Tho
Fonte
Comentário (0)