Într-o declarație emisă de HKMA pe 6 iulie, DBS a declarat că nu a monitorizat în mod curent relațiile de afaceri și nu a evaluat situațiile cu risc ridicat în diferite perioade din aprilie 2012 până în aprilie 2019 și nu a păstrat evidențe referitoare la unii dintre clienții săi.
Sigla DBS în fața unui birou din Singapore, pe 5 ianuarie 2016.
HKMA a declarat că sancțiunea a ținut cont de gravitatea constatărilor anchetei, precum și de acțiunile corective întreprinse de DBS pentru a remedia deficiențele și a îmbunătăți controalele sale.
Un purtător de cuvânt al DBS a declarat că banca acceptă decizia HKMA și va respecta cu strictețe obligațiile sale de combatere a spălării banilor. Banca a mai spus că a implementat o nouă politică pentru a detecta și gestiona în continuare noile metode de spălare a banilor.
Sursă: https://thanhnien.vn/dbs-bi-phat-128-trieu-usd-after-money-laundering-investigation-185240706213708274.htm
Comentariu (0)