Quang Nam a înființat un grup de lucru intersectorial pentru verificarea creditului la creditele neagre.

Pe 20 noiembrie, dl. Le Tri Thanh, președintele Comitetului Popular al provinciei Quang Nam , a decis să înființeze un grup de lucru interdisciplinar pentru a inspecta companiile financiare, sucursalele, reprezentanțele, punctele de prezentare a serviciilor companiilor financiare, casele de amanet, firmele de avocatură și alte unități comerciale cu condiții legate de activități ilegale de creditare în provincie.

Acest grup de lucru va fi condus de colonelul Nguyen Ha Lai, director adjunct al Poliției Provinciale, și de domnul Nguyen Tac Thanh, inspector șef al Departamentului de Cultură, Sport și Turism, în calitate de șef adjunct.

Eveniment - Quang Nam înființează un grup de lucru interinstituțional pentru a inspecta creditarea ilegală — Dl. Le Tri Thanh, președintele Comitetului Popular al provinciei Quang Nam.

Membrii Grupului de lucru includ, de asemenea, reprezentanți ai liderilor sau oficialilor, funcționari publici și angajați publici ai agențiilor și unităților din cadrul Departamentului de Finanțe, Departamentului de Management al Pieței, Departamentului Fiscal, Băncii de Stat a Vietnamului, sucursala Quang Nam; reprezentanți ai Departamentului de Poliție Criminală, Departamentului de Poliție Economică , Departamentului de Poliție pentru Management Administrativ al Ordinii Sociale, Departamentului de Securitate Cibernetică și Prevenire a Criminalității de Înaltă Tehnologie din cadrul Poliției Provinciale.

Acest grup de lucru se va concentra pe verificarea procedurilor legale și a conformității cu reglementările privind înregistrarea comerțului, conform procedurilor administrative, pentru a detecta documentele, înregistrările de credite și activele ipotecate care sunt suspecte. Dacă există semne de încălcare, se vor efectua verificări și investigații pentru a clarifica situația.

Verificați respectarea reglementărilor privind condițiile de securitate și ordine pentru întreprinderile implicate în activități ilegale de creditare.

În special, Grupul de lucru va verifica cu strictețe domiciliul, reședința temporară, contractele de muncă etc. ale angajaților care lucrează la sediul firmei; va organiza verificări pentru a clarifica identitatea și antecedentele acestor angajați.

Eveniment - Quang Nam înființează un grup de lucru interinstituțional pentru a inspecta creditarea ilegală (Figura 2). — Colonelul Nguyen Ha Lai, director adjunct al Poliției Provinciale Quang Nam.

Inspecția administrativă a locațiilor, unităților și entităților care nu au semne comerciale, dar despre care se constată că desfășoară activități comerciale legate de activități ilegale de credit.

În plus, Grupul de lucru a inspectat și împrumuturile acordate de entități care nu sunt organizații licențiate să opereze în domeniul creditului, în afara sistemului financiar-bancar, care nu aparțin băncilor sau companiilor financiare, sucursalele, reprezentanțele, punctele de introducere a serviciilor ale companiilor financiare licențiate să opereze de către Banca de Stat a Vietnamului în conformitate cu prevederile legii.

Sursă